比特币otc在美国属非法 罪名是货币转移业务无许可证 在美国，因为在localbitcoins.com等线上网站卖比特币而被逮捕的人越来越多。 随着近期公众对比特币和加密货币兴趣的不断增长，美国政府突然开始关注一些大多数官员曾一度忽略的事情。结果就开始了一种恼人的趋势。执法机构...
知识:比特币OTC
...的OTC平台BIT-SWAP。 我们是谁？ Royal Lion是一家位于迪拜的公司，拥有DMCC专有许可证，可以交易加密货币商品。这保证了投资者在完全遵守合法法规的情况下进行场外交易的安全保证。 狮狮集团还持有香港海关的MSO（货币服务经营者）牌照，该牌照进一步规范并允许进行货币兑换和汇款。 除许可证外...
知识:货币,加密货币,数字资产,比特交易所
...</h3> 本周早些时候，DiarioBitcoin报告说FDAS获得了纽约金融服务部的许可。该许可证使FDAS可以纳入纽约客户，并为该公司提供了更多信誉，使其可以通过托管许可证寻求托管人。 虽然Jessop不会说出FDAS正在加入的纽约客户，但Galaxy Digital最近宣布它正在使用FDAS和Bakkt来保护其两个新的比特币基金。 杰索普...
知识:加密货币,数字资产,加密货币交易所,加密货币交
...行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营...
知识:法律风险,场外交易,比特币
...imited（“ OSL”）向证券及期货事务监察委员会（SFC）申请了数字资产交易所许可证。金融监管机构引入了一些变化，以开始向加密货币交易所平台发行贸易许可证。 OSL首席执行官Wayne Trench告诉媒体， “我们祝贺证监会宣布其数字资产许可制度，并为成为第一位申请人而感到自豪，” OSL在香港进行加...
知识:加密货币,数字资产,加密货币交易所,交易所平台
...约130个国际分支机构。火币公司总部位于新加坡，通过直接收购公司或申请许可证来扩大交易所的国际规模。该公司还与印尼等当地分支机构建立了合作伙伴关系。火币日本公司（Huobi Group的子公司）昨天通过私募方式向Tokai Tokyo Financial Holdings，TTFH发行股票，宣布获得460万美元的新资金。/huobi-indonesia-ad...
知识:火币,法币,加密货币,加密货币交易所
...该新平台。但是，Coley表示，该公司正在努力在其余13个州中获得必要的运营许可证。Coley解释说，OTC平台的启动将有助于称赞Binance.US的各种交易选项。币安之前曾于去年1月为全球交易所客户启动OTC交易平台。
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...运营的37个州中提供。 Coley说，该交易所正在努力在剩余的13家中获得适当的许可证。币安此前曾于2019年1月为其全球交易所推出场外交易。
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...港授权所有处理证券代币的交易所从证券及期货事务监察委员会（SFC）获得许可证的第二天起。证监会透露，任何提供或买卖期货合约的业务均会受到监管机构的审查，即使在牌照签发后也要进行额外的监控。 AAX愿意在新法规中与证监会合作 该机构表示，加密货币交易所的主要优先事项之一应该是对...
知识:合约,加密货币交易所,加密货币,比特币
...约州金融服务部（NYSDFS）提交行业规范意见，商讨起草 BitLicense（加密货币许可证）规章。官方信息Koi Trading 官网：https://koi.tradeKoi Trading 推特：https://twitter.com/KoiTradingKoi Trading 领英：https://www.linkedin.com/company/koi-trading/ 区块律动 BlockBeats 提醒，根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于...
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...讨 BitLicense 草案。众所周知，BitLicense 现在已经是非常知名的数字货币服务许可证。链闻注：Bitlicense 数字货币许可证 是美国首个对比特币和其他虚拟货币实行监管的法规。</blockquote>同时，Harry 作为美国反洗钱协会 ACAM 注册高级反洗钱师，正在为美国注册反洗钱师协会制定《稳定币反洗钱反恐怖融资审...
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...位于购物中心和赌场的商店之前完成。合规 – Moneybees 仅与拥有政府要求的许可证的企业合作，以确保您的交易安全可靠。 Moneybees 已在菲律宾中央银行和反洗钱委员会 (AMLC) 正式注册为提供虚拟货币兑换 (VCE) 服务的汇款代理。高限额 – 客户的每日限额更高，每天最高可达 500 万菲律宾比索（100,000 美...
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...票经营者的掉期执行工具（SEF）的注册。 该公司最初于2016年获得该产品的许可证。CFTC提取的许可证这家位于新泽西州的公司成为2016年第一家被授予运行加密货币衍生品许可证的公司。但是，该平台自过去连续36个月以来一直没有促进任何交易。 美国商品期货交易委员会（CFTC）指出，“商品期货交易...
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...密公司获得德国银行账户仍有难度尽管已有40多家银行对德国新的加密托管许可证表示感兴趣，但这些公司也仍将面临德国银行的反加密情绪。德国安永实律师事务所表示，接到了来自不同加密公司的电话，他们都希望进入德国市场并接受监管。同时律师事务所也称，从法律上看，银行并没有不提供加...
知识:交易所,数字货币,央行,以太坊,比特币
...平台之一。其目前获得了爱沙尼亚金融情报部门（FIU）颁发的数字货币交易许可证，平台的合规性具有一定保证。目前CoinEx的经营范围包括CoinEx交易所、CoinEx公链、CoinEx去中心化交易所等。CoinEx平台目前的发展重心为公链和交易所，公链的主要目的为搭建去中心化交易所（DEX）的基础设施，构建围绕DEX...
知识:停止提币,矿池,法币,波场