洗钱已成为世界范围内的巨大问题。货币服务企业或MSB已成为犯罪集团洗钱并将其转移到边界和内部国家的新工具。因此，反洗钱法规对MSB越来越严格，以确保它们竭尽所能防止犯罪活动。在本文中，我将研究哪些企业可以算作Money Services，以及它们如何保持合规性和合法性。哪些企业算作MSB？货币服...
知识:货币,加密货币,客户,货币交易
...附加法律也对银行业和资金转移增加了要求。如今人们将该监管法规称为反洗钱（AML）和认识客户（KYC）规则。随着国际反恐、反洗钱深入，KYC越来越被重视。银行除了要报告交易情况之外，还需要知道他们的客户是谁，并报告所有“可疑活动”。KYC已经渗入到人们的日常生活当中，同时也应用在各行...
知识:实名制区块链,区块链技术开发,在区块链,区块链
...附加法律也对银行业和资金转移增加了要求。如今人们将该监管法规称为反洗钱（AML）和认识客户（KYC）规则。随着国际反恐、反洗钱深入，KYC越来越被重视。银行除了要报告交易情况之外，还需要知道他们的客户是谁，并报告所有“可疑活动”。KYC已经渗入到人们的日常生活当中，同时也应用在各行...
知识:MAXONROW,实名
对于大多数加密货币交易所来说，2020年年初压力很大。第五条反洗钱（AML）指令于2020年1月10日生效。一些平台宣布关闭，而另一些平台则全力以赴以满足新要求。本文将告诉您如何赢得这场战斗。前言如果您认为我们决定仅根据此指令编写本文，那您就错了。 2020年2月对于EXMO团队来说是个好消息。 EXM...
知识:加密货币,钱包,货币,加密货币交易所
...最近被美国商品期货交易委员会（CFTC）指控其非法经营和“未执行必要的反洗钱程序”。同时，司法部（DoJ）起诉前首席执行官Arthur Hayes及其领导团队“违反了《银行保密法》，并密谋违反《银行保密法》”。Bitmex说：“最近发生的事件突显了市场运营商实施强大且合规的KYC计划的要求。”作为交易所...
知识:加密货币,头寸,保密法,用户
欧盟第 5 项反洗钱指令（5AMLD）已于欧洲当地时间 1 月 10 日生效。欧盟国家的加密货币项目必须执行相应的 KYC 程序，以实现反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）。该法令对不少加密货币项目产生了影响，包括 Bottle Pay 在内的三个加密货币项目因不愿意收集额外的个人信息而停止运营，位于荷兰的...
知识:欧盟,数字加密货币,反洗钱
洗钱一直是对加密货币征收的最大指控之一。当美国总统唐纳德·特朗普在推特上发布加密货币/比特币用于多种社会弊端（包括洗钱）时，这种论点进一步加剧。因此，为了清楚地了解这个问题，领先的加密货币区块链研究公司之一CipherTrace在2019年第三季度进行了反洗钱调查，得出了混合结果。 调查的...
知识:加密货币,加密货币交易所,比特币,区块链研究公
...报》采访时谈及退出 Libra 协会一事。Banga 表示，万事达卡必须通过 KYC、反洗钱和数据管理来进行尽职调查，但 Libra 在这些方面似乎有些犹豫。除了安全方面的考虑，万事达卡对 Libra 的盈利模式也持怀疑态度。Banga 称，当你不知道通过何种方式赚钱时，它就会以你不喜欢的方式赚到。同时，万事达卡对...
知识:万事达卡,Libra,KYC,反洗钱
...布了一项研究，报告称，全球一半以上的加密货币交易所采用了不足以防止洗钱的客户识别流程。 同一天，美国政府宣布已正式向顶级虚拟资产服务提供商BitMex收取“未执行必需的反洗钱程序”的指控。当然，这两个事件毫无关联，似乎是新出现的合规情况的一部分。 身份验证解决方案提供商GetID的首...
知识:加密货币交易所,加密货币,去中心化交易所,区块
...KYC准则。英国和俄罗斯是KYC弱的交易所数量最多的三个国家。发现尽管有反洗钱（AML）法规。暴走时评：区块链分析公司CipherTrace的一项新研究显示，全球所有交易所中有超过一半的KYC识别协议薄弱。欧洲，美国和英国的交易所最严重。CipherTrace分析了800多个分散，集中和自动化的做市商交易所，发现尽...
知识:加密货币交易所,反洗钱
爱尔兰银行表示，爱尔兰以加密货币为重点的公司现在有义务遵守反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）的要求。欧盟的第5条反洗钱指令已在爱尔兰变成法律根据爱尔兰中央银行的新闻稿，在该国运营的加密货币公司现在将需要根据新颁布的立法在中央银行注册三个月。此外，虚拟资产服务提供商（VASP...
知识:加密货币,货币,加密货币交易,加密货币交易所
爱尔兰银行表示，爱尔兰以加密货币为重点的公司现在有义务遵守反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）的要求。欧盟的第5条反洗钱指令已在爱尔兰变成法律根据爱尔兰中央银行的新闻稿，在该国运营的加密货币公司现在将需要根据新颁布的立法在中央银行注册三个月。此外，虚拟资产服务提供商（VASP...
知识:加密货币,货币,加密货币交易,加密货币交易所
爱尔兰银行表示，爱尔兰以加密货币为重点的公司现在有义务遵守反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）的要求。欧盟的第5条反洗钱指令已在爱尔兰变成法律根据爱尔兰中央银行的新闻稿，在该国运营的加密货币公司现在将需要根据新颁布的立法在中央银行注册三个月。此外，虚拟资产服务提供商（VASP...
知识:加密货币,货币,加密货币交易,加密货币交易所
...提高自己的水平，以跟上或者最好是领先于机会主义欺诈者的步伐。虽说反洗钱（AML）法规的存在是为了确保金融机构能够采取适当的协议和流程来引导和服务客户，但其只有处于客户关系存续期间并保持领先地位时才能发挥作用。这也正是许多金融机构的不足之处，他们现有的系统往往难以应对最新...
知识:区块链,区块链技术,在区块链,数字资产
...界各地的监管机构至今对这些指导方针都有哪些反应呢？去年6月，负责打击洗钱活动的政府间组织FATF在发布最新的加密货币指导方针之后陷入了舆论中心。该指令将加密货币行业并入现有的银行政策，要求企业遵守与传统金融机构相同的要求。其中比较引人注目的指令是旅行规则：要求“虚拟资产服...
知识:FATF,加密货币法律