1月23日消息，最近，出现了一起特别恶劣的网络诈骗案，一个名为科比比特币网络工厂(又称星火娱乐)的传销团伙利用YY工具进行诈骗，据了解，此案受害人数达到了3万人左右，涉及金额至少达到2500万人民币。 据受害者爆料，科比比特币网络工厂的火哥以兼职比特币挖矿名义在网络上...
知识:传销,比特币
...盘，广大用户开始报案维权。2019年初，江苏盐城公安机关专门针对Plus token重大传销案成立专案组，全力调查、抓捕涉案人员。2019年6月在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方将藏匿在境外的27名主要嫌犯全部抓获归案。经过一年时间的调...
知识:加密货币,数字货币,区块链技术,太坊
...行，并且当庭认罪认罚。建议判处被告人唐孝华有期徒刑六个月。由于案情重大，涉案人数多，该案经过长达6个多小时的庭审后，法院宣布休庭。本文来源：深链Deepchain原文标题：涉案77亿元和71万人：WoToken大型虚拟货币传销案开审
知识:虚拟货币
...行，并且当庭认罪认罚。建议判处被告人唐孝华有期徒刑六个月。由于案情重大，涉案人数多，该案经过长达6个多小时的庭审后，法院宣布休庭。本文来源：中国反传网原文标题：71万人参与，吸纳77亿元，WoToken大型虚拟货币传销案开审
知识:数字货币,传销,比特币,WoToken
...行，并且当庭认罪认罚。建议判处被告人唐孝华有期徒刑六个月。由于案情重大，涉案人数多，该案经过长达6个多小时的庭审后，法院宣布休庭。
知识:数字货币,虚拟货币,被告人,莱特币
...剑”“猎狐”等专项行动，严厉打击各类突出经济犯罪，全面服务防范化解重大金融风险，共侦破各类经济犯罪案件13000余宗，抓获犯罪嫌疑人20600余人，挽回经济损失上百亿元(人民币，下同)。广东省公安厅当日通报十起典型案例，其中包括广州“云付通”特大非法集资案。该案属于以新型“消费全返+...
知识:经济,虚拟货币,传销,非法集资
...剑”“猎狐”等专项行动，严厉打击各类突出经济犯罪，全面服务防范化解重大金融风险，共侦破各类经济犯罪案件13000余宗，抓获犯罪嫌疑人20600余人，挽回经济损失上百亿元(人民币，下同)。广东省公安厅当日通报十起典型案例，其中包括广州“云付通”特大非法集资案。该案属于以新型“消费全返+...
知识:矿机,虚拟货币,数字货币,币价
继破获了“柚子生态”这一披着区块链外衣诈骗的重大传销案之后，山东枣庄警方又破获一起特大网络传销案——“iBank智能钱包”骗局。日前，山东省枣庄市薛城区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案起诉书，“iBank智能钱包”传销平台借数字货币的名义，发展传销会员10万余名，涉案资金高达3...
知识:数字货币,传销,智能钱包
...案被破获，有利于实现正本清源，规范行业秩序，对区块链行业健康发展是重大利好。”火币大学校长于佳宁8月3日向时代财经表示。显然，作为普通用户的我们，要始终有了解前沿发展趋势的意识，掌握识别数字货币传销骗局的能力，也要选择火币之类可靠的大平台交易，才能保证自己的数字资产安...
知识:数字货币,数字货币传销,传销币,比特币等数字货
...比例不小。今年各地公安机关依法查处了五行币维卡币亚欧币钛克币等一批重大案件,涉及币种107个。 多种忽悠套路 短时间制造吸钱黑洞 从各地查处的案件情况来看,此类传销依然采用拉人头、发展下线的传统模式,不过借助虚拟货币、区块链等新概念进行包装,具有很强的迷惑性,不少投...
知识:山寨币传销骗局
...城警方以雷霆之势出击，频繁侦破币圈大案。先后侦破了plustoken及吉比特的重大案件，俨然成为了业内关注的焦点。大家在拍手叫好之余，也不禁产生了疑问：为了盐城警方能在现今屡破币圈大案？只是单纯的巧合，还是背后另有原因？今天，世链财经就为各位币圈的小伙伴探寻下背后的玄机。2019年一...
知识:虚拟货币,传销,PLUSTOKEN,币圈,资金盘
...数字货币的首个特大型案件——PlusToken案有了一审结果：法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑。江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后。据检察日报近日消息，警方立案打击涉及数字货币的...
知识:PlusToken,数字货币,传销
原文作者：0x49、0x13</blockquote>本周，关于 PlusToken 传销案的刑事裁定书《陈波、丁赞清等组织、领导传销活动罪陈滔掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事裁定书》出现在了裁判文书网，这使得外界得以一探这个涉案价值 400 亿元的传销帝国。本文律动将带读者一起回顾一下这个非法获利上百亿...
知识:Plustoken
...但这也不意味着市场能迅速迎来新的高点，牛市的到来，还需要酝酿。WoToken传销案落幕层出不穷的CX份子披着加密货币的外衣，大肆骗钱，使得加密货币背上了很多“无辜”骂名，大多数不明真相的群众一听加密货币，就以为是骗局，这给区块链抹上了一层很难洗干净的污渍。今年5月份，江苏省盐城市...
知识:加密货币,比特币交易,莱特币,以太坊
...子证据保全刻不容缓。自立案以来，钟山县检察院党组高度重视，立即启动重大案件会审机制,分管刑事检察工作的副检察长亲自带队提前介入侦查，及时了解并掌握该案进展情况，指导侦查人员准确全面筛查、固定证据。最终,对公安机关提请的16名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪作出批准逮捕决定...
知识:宝币,发行虚拟货币,中国比特币,钟山县