美国的三个主要金融监管机构的主席在一份联合声明中重申了其反对涉及数字资产的非法活动的立场。 禁止使用任何非法的加密货币。这种声明来自美国商品期货交易委员会（CFTC）主席希思·塔伯特（Heath Tarbert）。金融犯罪执法网络（FinCEN）主任Kenneth A. Blanco。此外，美国证券交易委员会（SEC）主席杰...
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...择，一是在SEC注册然后融资，二是不注册，但是在监管下进行融资。如今，数字货币正在遭遇“成长的烦恼”：曾经以去中心化为口号的数字货币市场，反而将集中式交易的交易所作为核心；数字货币的巨大波动性和投机性，促使行业把焦点转向锚定现实金融体系的稳定币(Stable Coin)。楼层建得越高，根...
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如果你经常从其他用户那里收到加密货币到你的钱包，你应该警惕脏币。 他们损害了地址上的所有资产，这就是为什么他们不会被合法的交易所和交换者接受。 为了防止这种情况发生，加密企业和私人投资者会检查传入交易的纯度。反洗钱检查是打击欺诈者的一种方式，可以防止他们使用非法获得的...
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...。 10月28日，星期一，活动中最令人期待的名字之一就是他自己：Facebook官方数字货币包Libra的创始人Calicali的首席执行官David Marcus。马库斯谈到了投资组合的效率以及Libra的洗钱（AML）程序。 <h2>革命性的创新</h2> 马库斯在演讲的早期指出，当我们回顾历史时，“深刻地改变了世界各地数百万人生活的最...
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... KYC 和 AML 要求足够灵活，以适应 NFT 可以采取的多种形式，无论是艺术品、数字门票还是兼作家庭契约的智能合约。 此实施可防止有人从无法核实资金来源或涉嫌从事非法活动的人那里购买房屋。 将您辛苦赚来的 ETH 丢在矮胖企鹅身上（有罪），应该给予同样程度的关心和保护。我们必须利用可定制的...
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...动化管理，24小时交易，更小的交易单位及整体更好的流动性。其实，STO对数字资产投资有可能带来的变革是有目共睹的。首先，净化市场环境，降低市场投资人风险，避免劣币驱除良币的情况频繁出现。其次，STO将加速风险资本的民主化，可将证券化代币作为融资工具。更重要的是，为公司开辟了一...
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...金融科技公司创建了“独角兽监管机构”，而金融科技公司正处于准备进行数字资产银行考试的历史性时刻，这与FDIC在2004年开始首次考试时类似1933年，OCC于1863年开始考试。我有一个独特的机会，可以花一些时间与怀俄明州银行部专员Albert L. Forkner和总法律顾问Chris Land交谈，以深入了解银行考试中这一...
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...ustralian Transaction Reports and Analysis Centre）颁发的金融服务牌照，获准在澳开展数字货币兑换、汇款服务、数字货币交易、数字货币钱包服务。据悉，此前在2018年，澳大利亚联邦议会通过“2018年反洗钱和反恐融资修订案”，于2018年4月起生效，正式将数字货币交易纳入AUSTRAC监管范围。在AUSTRAC的官方公示中...
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财政部和财政部今天宣布，它正在与该国的加密货币行业保持联系。 根据外交部和有关加密货币兑换所发表的声明，我们知道什么？今日中午得知了该部向加密货币兑换处发送通知的消息。 该消息一经发布就象鱼雷一样鲁ck地传播，并说：“税收来了吗，税收将追溯征收吗？” 它带来了这样的问题。 ...
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...叫做“去中心化”，可以参考我以前的一篇文章。金融一般来说，主要包含货币、支付、借贷。DEFI的第一个代表当然就是比特币，它是金融产品中的“货币”或者“支付”。所以DEFI这个概念由来已久。问：既然你说比特币就是DEFI，那就并不是一个新东西了，为什么最近一下子火起来了呢？答：现在说...
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...方案的爆炸式增长步伐正在从根本上改变金融服务市场中的业务模型和流程-数字化正在影响私营部门和金融控制法规。 随着监管技术（regtech）在快速发展的世界中传播，AMLSafe团队和我决定朝这个方向进行一些研究。在银行业以及金融科技和加密货币领域引入了严格的监管变化之后，这些技术开始积极...
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...）增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。2）将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规，及AUSTRAC的监管范畴。3）为行业提供一些从当前制度中获得的监管救济。AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效。AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义...
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...是一个过度监管的堡垒，未来将给加密货币公司带来不成比例的巨大负担。 数字协会 Bitkom 表示，德国作为加密货币地点的后果也可能是毁灭性的。加密空间一直被视为影子经济的耻辱，由于其匿名性，它有利于洗钱和恐怖主义融资。 一个月前，联邦财政部因此提交了一份工作草案，制定了一套规则来...
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...障碍。研究表明，有52％的客户离开了最初申请的MBS。在过去两年中，这一数字增长了35％。这是一个很大的损失，部分原因是由于详细的KYC导致新手入门过程变慢。但是，对于KYC和AML程序仍然缺乏标准化。外部第三方验证机制无法在公司之间转移，这反过来又增加了摩擦。MSB AML合规性的成本正在上升...
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...7月15日，国际货币基金组织（IMF）发布了一份引人注目的文件，其中包含对数字货币的分类法，对其带来的风险和政策建议的评估。它假定私人发行的稳定币对消费者和金融稳定构成了许多风险，并将流动性风险、违约风险、市场风险和外汇风险列为主要关注点。它认为数字资产和加密货币可能具有吸...
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