...户率的提高，加密货币交易所计划实施KYC和AML验证程序来遏制犯罪。惊人的区块链业务使消费者能够从互联网上快速购买代币，例如比特币和以太坊。 许多用户需要通过加密货币交易所购买山寨币。 经济罪犯发生在全球区块链行业中，容易发生各种各样的犯罪活动。 Cryptocurrency的庞大网络囊括了非...
知识:加密货币交易所,加密货币,比特币和以太坊,山寨
...融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼思·A·布兰科（Kenneth A. Blanco）在Chainalysis区块链研讨会上发表讲话，该研讨会是由顶级区块链法医公司之一举办的加密货币会议，并放弃了一些有关稳定币行业的重大监管新闻。 从本质上讲，稳定币运营商本身，即启动和管理稳定币网络的公司，现在被视为货币服务业...
知识:货币,加密货币,货币交易,币交易
在BitMEX博客上的帖子中，交易所确认了与区块链监视工具Chainalysis的合作伙伴关系的扩展和扩展。 扩展的伙伴关系将使BitMEX整合区块链情报提供商，以试图识别和阻止在加密衍生品交易所进行的非法交易。BitMEX将利用Chainalysis的“了解您的交易”（KYT）筛选功能来调查非法活动，以增强交易所的合规性...
知识:区块链,交易所,伙伴关系,您的
...：暴走恭亲王 在以色列银行创新演示会上，Polycoin推出他们最新基于区块链的合规解决方案。这个产品扩展了Polycoin的产品范围，过去他们仅限于提供比特币支付处理产品。自从2014年启动以来，Polycoin已经在市场上推出比特币交易解决方案，为那些经纪公司和博彩公司接受和支付比特币提供在线...
知识:Polycoin,区块链
爱沙尼亚塔林，2019年11月1日/美通社/-为了安全地启用数字交易，识别和验证过程至关重要，并且在加密货币转移操作中已变得至关重要。全新的idCredit和GetID项目旨在挑战现有的KYC服务。 idCredit的平台现已投入使用，目前可为行业市场解决方案提供支持。 GetID是该生态系统的第一个软件产品，旨在在I.D...
知识:客户,标识符,解决方案,项目
币安（Binance）韩国与区块链分析公司Coinfirm宣布了独特的合作伙伴关系，这将帮助币安（Binance）继续遵守辖区内严格的反洗钱框架。 Coinfirm将提供实时监控并在Binance South Korea平台上标记任何被视为非法的交易。有关韩国加密货币交易分会Binance和Coinfirm之间建立战略合作关系的消息已经出现。 Coinfirm...
知识:加密货币,币安,加密货币交易,区块链分析
...失率。为避免重复、消除瓶颈和遵守反洗钱法规，数字解决方案是必需的。区块链技术便是这样一种数字解决方案。区块链技术的创建旨在确保数字资产的可追溯性，而无需中央机构。现有事实证明，区块链技术是一种安全且强大的工具，可以为金融领域带来许多益处。想象一下，如果客户仅需注册一...
知识:区块链,区块链技术,在区块链,数字资产
区块链网络消息，加密货币数据服务商 Nomics 宣布已推出加密货币 KYC / AML 服务提供商排名，该排名是通过相关算法根据相关链接、新闻网站、推特、Reddit 和其他来源近似的声誉来综合评定，目前排名前三的为 Jumio、Onfido、Signicat。至此，该声誉排名网站已经推出了包括加密钱包、加密货币借贷、加密货...
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...规牌照下，加强清结算、流动性等交易基础设施建设，打通传统金融领域和区块链领域并提供整体金融服务解决方案。什么是真正的监管红线和合规需求？监管红线从中国的各项文件的颁布、实施，以及对 OTC 交易、交易所等业务的监管上，我们不难总结出，监管层对加密数字货币最大的担忧和关注点...
知识:交易所,政策法规,CFTC,SEC,OTC
区块链分析公司Elliptic已与机构加密存储和交易服务提供商Fireblocks合作。 此举旨在增强两家公司的KYC / AML有效性。 两家公司于8月13日宣布建立合作伙伴关系，并指出两家公司将利用彼此的专业知识来创建增强的加密风险管理生态系统。有了FATF旅行规则，Elliptic和Fireblocks的这一里程碑可能会解决一些...
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区块链网络消息，美国证券交易委员会（SEC）委员 Hester Peirce 在接受 Unchained Podcast 的采访时表示，美国司法部（DOJ）和美国商品期货交易委员会（CFTC）对 BitMEX 提出的最新指控引发了加密行业对美国反洗钱（AML ）和了解您的客户（KYC ）法规的关注，向加密行业传达了「当有产品和服务涉及到美国用户...
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...和了解您的客户（KYC）的要求。订阅我们的电报频道，以了解最新的加密和区块链新闻。从4月23日开始，位于爱尔兰的加密货币提供商必须遵守欧盟的《第五反洗钱指令》（AMLD5），这意味着来自爱尔兰的用户不能再匿名购买/出售或交易加密货币。 加密货币相关公司还必须向中央银行注册以进行AML / CFT...
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...的交易所数量最多的三个国家。发现尽管有反洗钱（AML）法规。暴走时评：区块链分析公司CipherTrace的一项新研究显示，全球所有交易所中有超过一半的KYC识别协议薄弱。欧洲，美国和英国的交易所最严重。CipherTrace分析了800多个分散，集中和自动化的做市商交易所，发现尽管有反洗钱（AML）法规，其中...
知识:加密货币交易所,反洗钱
...活动。该报告指出，“特别是，立法者试图根据法定货币的物理特性来规范区块链技术资产，但加密货币到加密货币交易所，隐私硬币和匿名服务的洗钱风险并没有得到很好的解决。”</blockquote>有趣的是，BullyESQ还强调指出，其他不具有与屏蔽交易相关的上述功能的隐私硬币可能会在未来几天带来更大...
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区块链网络消息， CryptoQuant 首席执行官 Ki Young Ju 发推称：「如果 SEC 下一个目标是 Tether，这将对本轮牛市非常不利，因为这个市场严重依赖 USDT。最受法律监管的稳定币 USDC 将最终取代美元 USDT。问题是什么时候。」对此，Tether 首席技术官 Paolo Ardoino 回复称，「Tether 和所有中心化竞争对手一样，在 FinC...
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