...所都会被默认许可的，不知道okex会走到哪一步？币乎作者欧啦啦曝光了一个火币用户，因为从火币交易所的法币账号转币到币币账户，竟然导致账号被冻结。火币，我没有多玩过，只不过最近常在虎符交易所操作，虎符操作是钱包账号和币币账号。如果要币币交易，必须从钱包账号划转到币币账号，才...
知识:法币,火币,钱包,币币交易
昨日，网上传出了火币交易平台进入了黑U的事件。这次事件导致千人的卡被封。与既往的单向冻结不同，这次冻结的卡是双向冻结。也就是说买方和卖方的卡都被JC给冻了。收到黑钱卡，支付宝，微信账号被冻已经习以为常。但是买了U之后，卡也被冻的还真没有听说过。不久之后，币圈大佬杜均出来说...
知识:火币,在火币,法币,火币官方
...服、报了警，最终还是不了了之。如果说那位用户的资金账户是因为在其他交易平台转了数字货币资产导致的，那么今日的这位用户简直就是六月飞雪---比杜娥还冤----因为他根本没有交易数字货币，只是把自己的火币账号，进行账户内的资产转化----“法币账户”划转“币币账户”，就被提示无法转换...
知识:币友,币安,黑币,提币
区块链网络消息，火币最新公告显示，火币已完成本年度最大的反洗钱风控策略升级。新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施，全面覆盖登录、OTC 交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。火币相关负责人表示，火币一直秉持对洗黑钱 0 容忍的态度，持续升级...
知识:火币,交易,冻结,反洗钱,风控,黑产
... 场外交易阶段：没有法币通道可不行，不然资金怎么入场，于是OTCBTC等场外交易平台陆续上线。场外交易类似“淘宝模式”，由用户与用户、商户直接交易，交易完成后，在把币转入币币交易区进行交易。 法币场外交易跟海外的法币交易不同，例如Coinbase交易所，这是全球最大的合规交易所，交易对就...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
... 场外交易阶段：没有法币通道可不行，不然资金怎么入场，于是OTCBTC等场外交易平台陆续上线。场外交易类似“淘宝模式”，由用户与用户、商户直接交易，交易完成后，在把币转入币币交易区进行交易。 法币场外交易跟海外的法币交易不同，例如Coinbase交易所，这是全球最大的合规交易所，交易对就...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
...场外交易阶段：没有法币通道可不行，不然资金怎么入场，于是OTCBTC等场外交易平台陆续上线。场外交易类似“淘宝模式”，由用户与用户、商户直接交易，交易完成后，在把币转入币币交易区进行交易。法币场外交易跟海外的法币交易不同，例如Coinbase交易所，这是全球最大的合规交易所，交易对就...
知识:法币,虚拟货币交易,币圈,币安
...部分的，主要以打击场外交易涉及”洗黑钱”和“黑产”的非法资金为主。交易平台所谓“冻卡”，主要是因小用户无意中有接触“黑产”资金，但这一比例极低，且一般会自动解冻。“有一部分完全误伤的三天自动解了，还有一些和黑产确实没关系的现在大多数也已经解了。”这名知情人士对区块链...
知识:火币,提币,币圈,区块链网络
...部分的，主要以打击场外交易涉及”洗黑钱”和“黑产”的非法资金为主。交易平台所谓“冻卡”，主要是因小用户无意中有接触“黑产”资金，但这一比例极低，且一般会自动解冻。“有一部分完全误伤的三天自动解了，还有一些和黑产确实没关系的现在大多数也已经解了。”这名知情人士对金色财...
知识:数字货币,火币,币圈,OTC
...冻结的卡大概率牵涉到了从黑产中流出的黑钱。提供OTC交易服务的加密资产交易平台也成为被黑产、黑钱盯上的通道。对此，已经有交易平台开始行动。8月5日，火币全球站更新了《OTC交易规则》，明确了OTC交易区中买卖双方应遵循的原则，详细披露了买卖双方异常及触发风控的表现，平台针对异常会...
知识:火币,币圈,提币,在火币
...明确了触发风控的行为 在更新后的交易规则中。提供OTC交易服务的加密资产交易平台也成为被黑产、黑钱盯上的通道。其他平台用户也会利用火币进行交易。币圈用户苦「冻卡」久矣。仅观察今年，从4月开始，币圈社群中就有人表示，自己绑定在交易所的银行卡被冻结后无法使用。6月，冻卡成了多发...
知识:火币,otc
与安全为伴，与合规为友，坚持不作恶底线的火币才是用户值得长久信赖的选择，作为OTC领域中占据绝对优势的平台，火币一直是合规用户放心的选择。</blockquote></blockquote></blockquote>8月5日，加密资产行业从业者再次见证了一场价值观之战。作为主流数字资产交易所巨头的OKex和火币在面对同样的黑产风...
知识:数字货币,OKEX,火币,OTC
...者平台跑路或者平台被查，个人资产将严重受损。黑产和洗钱的钱一旦流入交易平台，就会导致我们投资者的正常交易行为受到牵连，甚至被长时间冻卡。但面对黑产，我们投资者并不是毫无对策。从我多年的交易经验来看，掌握以下几点，就能规避绝大部分的冻卡等风险。1.不做场外交易，注意辨别...
知识:提币,火币,数字资产,币币交易
...者平台跑路或者平台被查，个人资产将严重受损。黑产和洗钱的钱一旦流入交易平台，就会导致我们投资者的正常交易行为受到牵连，甚至被长时间冻卡。但面对黑产，我们投资者并不是毫无对策。从我多年的交易经验来看，掌握以下几点，就能规避绝大部分的冻卡等风险。1.不做场外交易，注意辨别...
知识:场外交易,火币,搬砖套利,OTC
...么完蛋啦，不知道是哪天开始的但是今天得到的一个消息居然是：很多人从火币提现，一点点现金就马上这张卡废掉以前可能你还以为需要大额度的提现才会导致卡片被冻结，其实现在已经完全不是了今天北京这边有一个币圈知名大佬都崩溃了！！自己只是在货币做一个法币交易，兑换了2万多的法币去...
知识:江卓尔,法币,币圈,以太坊