... 六名涉案人员遭到逮捕，但被盗资金仍然在钱包中流转，大多数资金通过在火币平台上运行的独立场外经纪商兑现，表明涉案人员并没有被全部逮捕，至少有一个或多个嫌疑犯仍然在逃。PlusToken 欺诈者如何利用混合器、场外交易经纪商来洗钱和套现？虽然我们追踪了受害者发给 PlusToken 价值 20 亿美元...
知识:加密货币,钱包,比特币价格,链上
... 六名涉案人员遭到逮捕，但被盗资金仍然在钱包中流转，大多数资金通过在火币平台上运行的独立场外经纪商兑现，表明涉案人员并没有被全部逮捕，至少有一个或多个嫌疑犯仍然在逃。PlusToken 欺诈者如何利用混合器、场外交易经纪商来洗钱和套现？虽然我们追踪了受害者发给 PlusToken 价值 20 亿美元...
知识:plustoken
... 六名涉案人员遭到逮捕，但被盗资金仍然在钱包中流转，大多数资金通过在火币平台上运行的独立场外经纪商兑现，表明涉案人员并没有被全部逮捕，至少有一个或多个嫌疑犯仍然在逃。PlusToken 欺诈者如何利用混合器、场外交易经纪商来洗钱和套现？虽然我们追踪了受害者发给 PlusToken 价值 20 亿美元...
知识:钱包,加密货币,比特币,链上
...化系统交易以及线下语音议价、为客戶降低交易滑点、同时实现快速结算。火币集团全球业务副总裁 Ciara Sun 曾表示，火币推出大宗场外交易业务的背景是机构投资者和高净值客户将成为 2020 年加密经济增长的主要推动力。2020 年 1 月，全球最大的比特币基金管理机构灰度投资公布了 2019 年投资年报，年...
知识:比特币,以太坊,火币,USDT,场外交易,稳定币,机构投
...资金仍然通过钱包流动，甚至还通过一些独立场外交易者兑现（主要集中在火币平台），这表明目前可能仍有一个或多个嫌疑犯在逃。关键问题是，我们需要搞明白PlusToken诈骗犯如何利用混合器、场外交易方来洗钱和兑现？Chainalysis追踪了受害者发给PlusToken的各种加密货币，发现其中有部分资金已经支...
知识:比特币,钱包,加密货币,比特币价格波动
火币全球站是目前按日交易量计算的全球第二大加密货币交易所，它为所有场外 (OTC) 交易引入了 24 小时代币提取延迟。该决定对所有火币用户造成打击，如果交易所的评估系统判断他们处于特别高的风险，其中一些人将被阻止在长达 36 小时内提取他们的代币。 火币表示，此举是其“逐步推出多项涵盖...
知识:火币,代币,加密货币交易所,加密货币交易
...犯罪实体转移到交易所，其中超过50%非法比特币都转移到了币安（Binance）和火币（Huobi）这两家交易所。出品：Chainalysis编译：白天编辑：秦晋对于犯罪分子们来说，一旦获得大量非法所得的加密货币，他们都会面临一个问题：如何在不被捕情况下把钱包里加密货币转换成合法现金？因此，这些人通常...
知识:加密货币,比特币,火币,币安
...犯罪实体转移到交易所，其中超过50%非法比特币都转移到了币安（Binance）和火币（Huobi）这两家交易所。对于犯罪分子们来说，一旦获得大量非法所得的加密货币，他们都会面临一个问题：如何在不被捕情况下把钱包里加密货币转换成合法现金？因此，这些人通常选择的解决方案就是：洗钱。最近，Chai...
知识:加密货币,比特币,币安,火币
...，chainalysis追踪到了28亿美元的非法所得BTC由犯罪分子转入了交易所。币安和火币是最大的两家交易所，要遵守KYC规定，那么犯罪分子是如何将非法所得转入交易所的呢？Chainalysis追踪了币安和火币中接受了非法所得BTC的账户。在2019年，币安和火币共有30万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis...
知识:区块链安全,数字货币,交易所,加密货币
...在购买，6成倾向于出售。反观国内加密货币交易所，在巨大的市场波动下，火币、币安等平台比特币进出额大增。北京链安Chainsmap监测系统发现，3月12日比特币的突然暴跌引发链上数据和交易所比特币进出异动。昨日100比特币以上大额转账数达2371次，创去年11月22日以来最高。数据显示，币安全天流入1...
知识:加密货币暴跌,比特币,火星一线,梁雨山
...hainalysis已经追踪了几个月。根据最近发表在博客中的研究结果，这些机芯在火币交易所上运行的少数几个独立的非处方柜台（OTC）处处于死胡同。如果相信Chainalysis的发现，这些骗子已经卖出了约25,000个BTC，赚了将近2亿美元的利润-自2019年9月以来，他们至少还有20,000个未受影响。庞氏随机播放PlusToken是...
知识:比特币,火币,区块链分析,加密货币
...元的非法所得 BTC 由犯罪分子转入了交易所，其中 Binance （币安）和 huobi （火币）位居前列，占比超过了 50%。币安和火币是最大的两家交易所，要遵守 KYC 规定，那么犯罪分子是如何将非法所得转入交易所的呢？Chainalysis 追踪了币安和火币中接受了非法所得 BTC 的账户。在 2019 年，币安和火币共有 30 万...
知识:加密货币,币安,火币,比特币
...8亿美元的非法所得BTC由犯罪分子转入了交易所，其中Binance（币安）和huobi（火币）位居前列，占比超过了50%。币安和火币是最大的两家交易所，要遵守KYC规定，那么犯罪分子是如何将非法所得转入交易所的呢？Chainalysis追踪了币安和火币中接受了非法所得BTC的账户。在2019年，币安和火币共有30万个个人...
知识:加密货币,币安,火币,比特币
火币的场外交易市场（USDT）价格为6.99元人民币，为近两个月来最低。美元/人民币汇率为7.02，而USDT为负溢价（-0.46％）。截至5日下午，在火币和OKEx的OTC市场中，Tether（USDT）价格维持在7.01元人民币。 火币场外交易的USDT / CNY趋势 <h2 >场外市场束缚（USDT）在过去两个月中处于最低水平</h2> BTCUSD过渡 比...
知识:火币,在火币,虚拟货币,比特币
近日，继比特币中国宣布停止一切数字资产交易业务后，火币网、OKCoin也发布公告称，即将于10月31日前停止所有数字资产交易业务。 资料图片 近日，继比特币中国宣布停止一切数字资产交易业务后，火币网、OKCoin也发布公告称，即将于10月31日前停止所有数字资产交易业务。但是，目前...
知识:比特币监管