比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱，一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。 近日，央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会，并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。 草案要求，比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...
知识:比特币监管
...加强职业道德教育，切实提高从业人员防范洗钱风险的履职能力。 比特币因其匿名性与点对点的传输方式历来被视为是洗钱活动的重灾区。2014年4月份曾有比特币圈内大V被指协助资金出境，招揽洗钱业务，最后不了了之。之前的一则新闻报道曾把比特币与房地产、艺术品等一起列为贪官十大洗...
知识:反洗钱
...动，了解了一些关于洗钱犯罪的知识，今天正好把自己一些关于洗钱犯罪和比特币的浅薄认知写出来，希望对大家有所启发。一、什么是洗钱。 1、洗钱的概念和起源 洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其...
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...、以链治链数字货币是积极拥抱计算机与互联网时代的产物，自发行交易以比特币为代表的新型数字货币产生以来，点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷。当下各类数字货币发展态势异常迅猛，尤其以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点，各...
知识:数字货币,货币,比特币,虚拟货币
6月初，包括OKCoin币行、火币网、比特币中国在内的中国三大比特币场内交易平台相继表示已经升级了反洗钱系统，其中最为重要的一点就在于对交易客户进行严格的身份识别，比如OKCoin币行在新的措施中就要求注册用户登记姓名、身份证号码、手机号等信息，并将身份证号码和姓名与公民信息库...
知识:比特币反洗钱,比特币监管
数字货币是数字时代的产物，自比特币为代表的新型私人数字货币产生以来，点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷，发展迅猛。尤以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点，各国更加清晰地认识到区块链技术的典型应用数字货币可能带来的风险...
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随着越来越多的传统金融机构采用比特币，并受到世界各国政府的监管，人们提出了将比特币作为传统金融系统的真正破坏性替代品生存的问题。毕竟，如果像卡塔尔这样的政府可以禁止它，而像AMLD5这样的国际银行法可以使对比特币友好的公司倒闭，那么中本聪革命性的P2P现金如何在没有自愿自由交...
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随着越来越多的传统金融机构采用比特币，并受到世界各国政府的监管，人们提出了将比特币作为传统金融系统的真正破坏性替代品生存的问题。毕竟，如果像卡塔尔这样的政府可以禁止它，而像AMLD5这样的国际银行法可以使对比特币友好的公司倒闭，那么中本聪革命性的P2P现金如何在没有自愿自由交...
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...哈佛大学教授肯尼思·罗格夫（Kenneth Rogoff）在最近接受彭博社采访时被问及比特币的潜力时，他承认该加密货币具有未来，但前提是该未来本质上是“反乌托邦”的。如果反乌托邦的未来已经来了怎么办？ 不希望参与语言通货膨胀，让我们从定义“反乌托邦”开始。反乌托邦就是“一个不受欢迎或令...
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在最近接受彭博社采访时，当被问及比特币的潜力时，经济学家兼哈佛大学教授肯尼斯·罗格夫（Kenneth Rogoff）承认，这种加密货币有未来……。 但前提是未来本质上是“反乌托邦”。但是，如果反乌托邦的未来已经来临，该怎么办？ 不希望参与语言通货膨胀，让我们从定义“反乌托邦”开始。反乌托...
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...不是概率（你不知道）——纳西姆·尼古拉斯·塔勒布</blockquote>事实证明，比特币的信徒和幻想足球运动员在做出从混乱中受益的决定时是志同道合的。 Bitcoiners 和某些幻想足球起草者都使用相同的基本原则押注概率结果。 由学者、数理统计学家和前风险分析师 Nassim Nicholas Taleb 构思并推广的一项原则...
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在漫长的金融历史长河面前，比特币只是一个新生儿。它发明于12年前，既不是股票，也不是初创企业，更不是互联网的迭代物，因此，将它与任何先前的产物作对比都是毫无意义的。比特币波动性很大，再加上它缺乏中心化的管理和协调，尽管市值超过2000亿美元，它还是很容易让人产生风险大、无法...
知识:比特币,分叉,比特币的价格,加密货币
在漫长的金融历史长河面前，比特币只是一个新生儿。它发明于12年前，既不是股票，也不是初创企业，更不是互联网的迭代物，因此，将它与任何先前的产物作对比都是毫无意义的。比特币波动性很大，再加上它缺乏中心化的管理和协调，尽管市值超过2000亿美元，它还是很容易让人产生风险大、无法...
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...。期权和期货一样都属于“签订合同“。期货：你认为未来3个月时间之后，比特币的价格会达到15000美元。这时候，你可以按照15000美元的价格，买入比特币的期货。等到3个月之后，可能会出现两种情况：a）比特币的价格达到了20000美元；b）比特币的价格跌到了10000美元；在第一种情况下，你很爽，可...
知识:比特币的价格,比特币,期权,比特币的
受欧盟（EU）反洗钱新制波及，首次出现比特币支付服务中断运营的案例，全球加强反洗钱管制，不仅冲击交易所，也开始波及加密货币钱包、支付服务的经营者。比特币支付服务公司Bottle Pay通过官网表示，月底将完全中断比特币支付服务。Bottle Pay总部位于英国，是一家比特币钱包公司，提供Bottle Pay...
知识:比特币支付,钱包,加密货币交易所,加密货币