Coinone 是韩国最大的加密货币交易所之一，它正在创建一个新机构，为加密货币交易所增加反洗钱功能。 正如昨天宣布的那样，Coinone 已经建立了一个反洗钱 (AML) 中心，并正在向 Coinone 的 AML 中心以及主要合作伙伴 NH Nonghyup. Bank 提供可疑交易报告 (STR)，以执行客户数据验证 (KYC)、调查事件和纠纷 Coinone ...
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...己只是受害者，一时间这桩案件成了媒体和坊间热议的焦点。究竟是哪几个交易所被盗了（赃款源头），黑客具体洗钱路径又是怎样的（作案流程），田和李两位承兑商是在哪个环节参与的（链上取证）？由于美国司法部并没有公布被盗交易所的名称和地址以及田和李涉案的关键细节，区块链安全公司 ...
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...客户安全性日益增长的关注，全球各地的监管机构都齐心协力，为加密货币交易所，令牌和代币制定了严格的法规。 AOFEX就是其中一种努力建立网络以触发反洗钱实践并确保对其用户进行全面保护的加密货币交易平台。该交易所位于英国伦敦，并在伦敦运营，是该国最受好评的平台之一，拥有强大的客...
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知识:OTC
...加密货币洗钱者滥用的公共服务匿名服务（滚筒/混合器）分散和不受监管的交易所点对点（P2P）交流隐私硬币比特币ATMDeFi（去中心化金融）赌博和游戏网站加密货币洗钱的挑战美国和全球的加密法规方法第五个洗钱指令（5AMLD）法规对加密货币行业的影响如何打击加密货币洗钱如何成为加密反洗钱合规...
知识:加密货币,货币,比特币,链上
日本数字货币交易所Fisco指控Binance Holdings允许通过其交易平台洗钱。 Fisco声称Binance交易所的反洗钱措施不足，这使其成为不良行为者兑现的理想平台。 日本交易所寻求币安的帮助。Fisco责怪币安交易所采取宽松的安全措施周一，Fisco向加利福尼亚北部地区的美国地方法院提起了针对Binance的投诉。 日...
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...于BTC整个交易池的0.5％。但是，随着技术的进步，网络犯罪分子正在将这种交易所媒介用于洗钱和其他非法目的。 <h2>使用加密货币的洗钱阶段</h2> 网络犯罪分子使用各种方法来掩盖非法获取的金钱的来源。加密货币洗钱的三个最常见阶段是： <h3>放置</h3> 人们可以用现金（法定货币）或使用其他类型...
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...务。 近日，央行又将一份草案下发给了各平台，其中要求，比特币交易所必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和客户识别制度。 据了解，央行的这份草案除了将比特币交易所纳入《反洗钱法》的监管范围，还要求交易所确认客户身份并遵守银行业监管规定。此外，...
知识:比特币监管
...过程。注：本图为2016年到2019年，非法所得BTC在各个服务中的占比。Exchange为交易所。Uncategorized：未分类服务。other services：其他服务。Illicit ?service：非法服务，包括勒索软件地址、受制裁的实体、暗网市场和被盗资金相关的地址。Risky service：风险服务，包括P2P交易、混合服务、高风险交易和赌博网站...
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...明中说</blockquote>匿名加密钱包陷入困境随着加密货币的机构采用，加密货币交易所也有所增加，成为全球网络犯罪的战区。 去中心化的货币系统是匿名的且难以追踪，因此很容易被用于洗钱。 为了防止同样的情况，世界各地都制定了反洗钱准则。 然而，AML 准则以严格而著称。这些法规要求交易所进...
知识:加密货币交易所,比特币,钱包,加密钱包
...不要被虚拟货币交易平台骗了。文章由央行亲自策划，指出了目前虚拟货币交易所存在的三个问题：第一，刷量严重。文章称，境外前三大虚拟货币交易商平均换手率大幅高于国外持牌交易所，存在采用机器人刷量的重大嫌疑。第二，恶意宕机，逼迫杠杆交易爆仓。文章称某大型虚拟货币交易商平台一...
知识:交易所,币安,央行
...可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的8月份，各大交易所共计流入“可疑资产”5.16万个BTC，合计5.85亿美元...
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