...rkins Coie发布的一份报告确保了现行法规足以控制面向隐私的加密货币的可能洗钱活动。 这项研究进行了1年多，主要针对Monero（XMR），Zcash，Grin和Dash。在题为“针对允许隐私的加密货币洗钱（AML）的法规”的报告中，律师们强调指出，审查不应针对这些加密货币，而应针对具有虚拟资产的服务提供商...
知识:加密货币,链上,门罗币和,如比特币
...证匿名性，从而使交易更加难以追踪。 政府机构怀疑它们可能被用于逃税，洗钱和其他犯罪活动。例如，美国财政部的金融犯罪执法网络在其12月23日提议的规则更改中指出，匿名增强型加密货币（AEC）“与非法活动有着良好的记录联系，”它曾“用来洗刷已支付的比特币”例如用于Wannacry勒索软件攻击...
知识:加密货币,比特币,达世币,钱包
...告暗示Zcash被用于非法目的，并在网上评论说，被盗的资金只能用隐私硬币洗钱，从而可以采取行动了。 隐私硬币Monero的徽标。在2018年5月CoinCheck交易所退市后，其他许多日本金融监管机构和韩国交易所也纷纷效仿。现在，我们可以看到兰德公司（Rand Corporation）的一份报告，其中显示了绝大多数非法加...
知识:加密货币,代币,日本虚拟货币交易,加密货币交易
...性地利用匿名功能”。通过这样做，该交易所旨在阻止来自外部网络的任何洗钱尝试。 BitBay的帖子说– “作为一家授权交易所，BitBay必须遵循市场标准。遵守市场标准和法规，使我们能够为客户提供法律安全性和便利性，并使用友好的银行系统和支付运营商的便利性来使用交易所。” <h2>其他隐私代...
知识:代币,达世币,加密货币,加密货币交易所
...展业务的加密提供商必须向金融市场监管机构注册。 新规定的目的是：打击洗钱和资助恐怖主义。 1月7日，税务机关在新闻稿中得出了初步结论。根据FMA的规定，自该法规生效以来，已有40家提供商要求交易所监管部门批准。 该请求被授予18家公司。 这些主要是经营“电子钱包和交易平台”的公司。 ...
知识:虚拟货币,加密货币,钱包和交易平台,匿名性
...私配置文件，但却没有提供用户匿名性……目前用于分析比特币交易以防止洗钱的分析技术同样适用于Dash。” 他总结说，比特币和达世币之间没有“区别特征”，可以使一种加密货币遵守法规要求，而另一种则不能。 金融行动特别工作组于2019年6月21日发布了“基于风险的虚拟资产和虚拟资产服务提...
知识:网络,资产,货币,交易所
韩国金融监管机构FSC周二宣布决定禁止拥有高洗钱风险的隐私加密货币。2020年11月4日| AtoZ市场–韩国金融服务委员会（FSC）将禁止数字资产服务提供商在国内使用隐私加密货币进行运营。 Zcash（ZEC），Monero（XMR）和Dash（DASH）等硬币可能会受到限制的影响。韩国FSC禁止隐私加密货币该修正案将于2021年3...
知识:加密货币,隐私加密货币,加密货币交易,加密货币
...的匿名性类似于硬币和纸币的有价转移。最大的问题是要兼顾匿名性和有关洗钱和恐怖分子融资的适用法律：关于数据保护，CBDC必须掌握匿名性（在今天可以用现金实现）与打击洗钱，恐怖分子融资和逃税的斗争之间的平衡，这绝对也是可以实现的。</blockquote>原则上，可以在事务和身份之间进行分配...
知识:匿名性,数字货币,分布式账本技术,门罗币
...文件记录了这些隐私硬币的示例，包括Monero，Zcash和Dash，指出它们破坏了反洗钱措施：“ MSB和Darknet市场对匿名增强型加密货币或’AEC’（例如Monero，Dash和Zcash）的接受，增加了这种虚拟货币的使用。 如上所述，由于AEC使用非公共或私有区块链，因此使用这些加密货币可能会破坏用于检测MSB和其...
知识:加密货币,加密货币交易所,比特币,代币
...行动特别工作组的建议，审查Dash对“旅行规则”的遵守情况的请求。 由于洗钱问题，韩国最大的加密货币交易所UPbit已于9月份从Dash下架。据报道，UPbit在一份声明中说：“做出终止对加密货币资产的交易支持的决定也是为??了阻止洗钱和从外部网络流入的可能性。”
知识:加密货币交易所,去中心化,加密货币,区块链浏览
...六个匿名代币的清单：Monero，DASH，ZCash，Haven，BitTube和PIVX。另请阅读：Monero洗钱问题导致BitbBay退市XMR同年，韩国加密货币交易所分部OKEx宣布退出门罗币，ZCash，DASH，Horizen和超级比特币。 该平台随后暂停了ZCash和Dash的除名过程。作为最近的AtoZ市场已报告，韩国金融服务委员会（FSC）不久将禁止数字资...
知识:代币,加密货币交易所,门罗币,加密货币
...个信号，表明下架代币是现在加密货币交易所遵守AML / KYC（了解您的客户/反洗钱）的唯一方法，而事实并非如此，LiteBit下架Firo其实开了一个很糟糕的先例。”加密货币交易所下架隐私币已经成为一种全球趋势？Reuben Yap 认为，加密货币交易所下架隐私币已经成为一种全球趋势，比如：-在韩国和日本等...
知识:隐私币
在韩国，金融服务委员会（FSC）已决定禁止私人硬币交易，因为它们存在洗钱的高风险。禁止使用私人硬币FSC周二宣布，该国的特别工资法已对私人硬币（也称为深色硬币）实行收紧。 因此，添加内容专门命名了私人硬币，这些硬币是在保护用户身份的前提下创建的。 这些资金适合进行私人交易，这...
知识:加密货币交易所,代币,加密货币,比特币
...3,000美元。 至于该决定背后的原因，BitBay援引其对代币的匿名性质，法规和洗钱的担忧。由于XMR具有“选择性地利用项目之间的匿名功能”的能力，该交易所已决定终止支持，从而“阻止洗钱和从外部网络流入的可能性。”此外，作为获得许可的交易所， BitBay表示，它必须遵循并遵守市场标准和法规...
知识:代币,加密货币交易所,比特币,门罗币
...告，与其他加密货币相比，包括Monero，Dash，Grin和Zcash在内的隐私硬币带来的洗钱风险要小。根据美国国际律师事务所Perkins Coie发布的新白皮书，全球监管机构采取的反洗钱（AML）措施已足以解决由隐私硬币引起的任何问题，因此可能无需进行额外的监督。该论文引用了与美国金融犯罪执法网络（FinCEN）...
知识:加密货币,币所,达世币,门罗币