...案，彻底摧毁了这一特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人架设“PlusToken平台”并开发相关钱包，开始从事互联网传销犯罪。P...
知识:数字货币,套利,传销,PLUSTOKEN,诈骗
...案，彻底摧毁了这一特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人架设“PlusToken平台”并开发相关钱包，开始从事互联网传销犯罪。P...
知识:数字货币,钱包,搬砖套利,钱包交易所
...明鲁文（韩国籍，另案处理）等人在韩国创建了共享币（英文名：ShareCoin）传销组织，并成立了推广营销公司、交易所、软件开发公司、98 商城、浙江苏迪网络科技有限公司等 5 个子公司。截至 2017 年 2 月 20 日，共享币（DGC 币）传销组织共有中国会员账号 55.6 万个，已发展至 712 层，形成了按照一定顺...
知识:政策法规,数字货币,安全,传销,诈骗,传统?融,传
...中，“拉人头”的特征十分明显。他们往往利用大众不熟悉区块链但听说过比特币“造富神话”的心理，为非法行为披上“时髦”外衣，承诺低投入、高收益，发展下线回报更高，不明真相者就很容易上当受骗。行业专家称，“空气币”尽管可能真的用了区块链技术，但发行目的却描绘得过于宏大，如...
知识:区块链,区块链技术,虚拟货币,区块链的
...事资金少则几万，多则数十亿人民币。1.法制报：镇江特大“矿机”盗电挖比特币案一审开庭，主犯最高获刑13年12月24日上午，据法制报消息，镇江市丹徒区人民法院依法公开开庭审理了日前引发社会高度关注的镇江特大“矿机”盗电挖比特币一案。法院经审理查明，为降低运行比特币“挖矿机”高额...
知识:区块链,加密货币,虚拟货币,宝币
...，该交易所在后来却一直对中国大陆用户开发，并未有任何迁移迹象。一个传销诈骗盘倒下，还会其它盘子起来！它们都是利用虚拟币的名义开展的新型传销模式，目前已活跃了很久，也骗到了很多人上车，如果崩盘了，又将是一大批投资者投诉无门！目前没有哪家交易所是因为虚拟货币而被抓，要不...
知识:提币,币圈,区块链,虚拟货币
...、许金富的辩护人所提量刑意见，予以采纳。被告人夏红明前犯组织、领导传销活动罪，在缓刑期间又以传销等手段实施诈骗犯罪，依法从严惩处并应撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，将前罪与后罪所判处的刑罚予以并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二...
知识:虚拟币,虚拟货币,数字货币,矿机
...受害者甚至超200余万人。2019年10月，杭州市上城区警方破获一起诱骗他人炒比特币实施诈骗的犯罪团伙，抓获团伙所有涉案人员200余名。2019年3月，郑州警方对“河南链鑫科技有限公司涉嫌集资诈骗案”立案侦查。诈骗团伙嫌疑人高某成立河南链鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，将购买的硬盘、主...
知识:虚拟货币投资诈骗
...风口浪尖。有业内专业人士说，区块链出现时的确是依托数字货币，也就是比特币的出现，但比特币只是区块链初期技术、区块链核心价值是在贸易金融、公共服务等领域的应用，区块链绝不单单只等于数值货币。类似案件今年屡见不鲜。江苏省苏州市、盐城市等多地破获以区块链名义实施的诈骗案。...
知识:区块链,数字货币,区块链技术,区块链的
无痕醉侃：其实，99%加密货币就是传销。比特币玩不下去了，又一批从事虚拟货币交易的人被抓，同时也曝光了他们怎么捞钱的。1，近日，杭州、北京已经先后“端掉”虚拟货币交易所，目前进入起诉程序的已有100多人。2，北京警方近日一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十...
知识:币市,虚拟货币,比特币,币股
...最近，沉寂大半年的一些炒币微信群再度活跃起来，群里七嘴八舌地议论着比特币等数字货币的行情，跃跃欲试的表现与几个月前销声匿迹迥然不同。天津市民刘鹏2014年开始接触并购买比特币，经历过多轮市场炒作吸引散户追高后“割韭菜”。他说，购买数字货币与其说是投资，更多时候不过是带着投...
知识:区块链,数字货币,区块链技术,比特币
...最近，沉寂大半年的一些炒币微信群再度活跃起来，群里七嘴八舌地议论着比特币等数字货币的行情，跃跃欲试的表现与几个月前销声匿迹迥然不同。 天津市民刘鹏 2014 年开始接触并购买比特币，经历过多轮市场炒作吸引散户追高后「割韭菜」。他说，购买数字货币与其说是投资，更多时候不过是...
知识:区块链,诈骗
...最近，沉寂大半年的一些炒币微信群再度活跃起来，群里七嘴八舌地议论着比特币等数字货币的行情，跃跃欲试的表现与几个月前销声匿迹迥然不同。天津市民刘鹏2014年开始接触并购买比特币，经历过多轮市场炒作吸引散户追高后“割韭菜”。他说，购买数字货币与其说是投资，更多时候不过是带着投...
知识:区块链,骗局,A股
...最近，沉寂大半年的一些炒币微信群再度活跃起来，群里七嘴八舌地议论着比特币等数字货币的行情，跃跃欲试的表现与几个月前销声匿迹迥然不同。天津市民刘鹏2014年开始接触并购买比特币，经历过多轮市场炒作吸引散户追高后“割韭菜”。他说，购买数字货币与其说是投资，更多时候不过是带着投...
知识:区块链,数字货币,区块链技术,比特币
...住底线，擦亮双眼，明辨是非，谨慎求职。一旦发现所从事的工作有诈骗、传销等犯罪嫌疑，应保留证据，保护自身安全，及时离职并报警，退出犯罪所得。」来源链接
知识:安全,加密骗局