LOADING...
LOADING...
LOADING...
当前位置:主页 > 知识列表 >

梅隆币骗局

1. 纽约梅隆银行向美国金融犯罪执法网络报告 1.37 亿美元的与 OneCoin 骗局有关的可

...ock 报道,根据一份发送给美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的文件显示,纽约梅隆银行(BNY Mellon)处理了与加密货币骗局 OneCoin 相关的 1.37 亿美元资金的可疑交易。纽约梅隆银行向 FinCEN 报告了一些可疑交易信息,该银行认为这些交易涉及通过发起多个交易来掩饰洗钱行为。链闻此前报道,针对 OneCoin 案...

知识:比特币,FinCEN,Onecoin,纽约梅隆银行

2. 纽约梅隆银行也与OneCoin欺诈有关

OneCoin的投资者声称,纽约梅隆银行(BNY Mellon)在地下室历史上最大的骗局之一中也发挥了核心作用。就在几天前,FinCEN文件曝光了,现在水位被从另一家银行取走了。 正如我们所报道的那样,Buzzfeed发布了一份报告,揭示了世界上最大的银行的肮脏事务。 最著名的金融机构曾帮助恐怖分子,腐败的...

知识:银行,纽约,骗局,此案

3. 纽约梅隆银行连线了与加密庞氏骗局OneCoin相关的1.37亿美元资金

2017年2月,(纽约梅隆银行)转账了超过1亿美元–与庞氏OneCoin项目相关的巨额资金。 在检测到一些可疑的迹象之后,即洗钱技术通过发送多次交易来隐藏资金来源。BNY Mellon标记了几笔与OneCoin相关的洗钱交易该银行表示,这些交易(总计高达1.37亿美元)来自OneCoin关联机构。 Buzzfeed在2011年至2017年间收...

知识:加密货币,银行,纽约,美元

4. 卡梅隆·温克莱沃斯(Cameron Winklevoss),查理·李(Charlie Lee)在Instagram上抨击诈

社交媒体通常可以成为加密货币名人的最好朋友。但是对于Cameron Winklevoss和Litecoin的Charlie Lee来说,可能就不那么多了。 莱特币的创造者查理·李(Charlie Lee)周二凌晨前往Twitter宣泄了他在Instagram上的挫败感,他声称对假冒账户“假扮”了几个月,并从人们的加密货币中骗取了钱财并没有做任何事情。李...

知识:加密货币,比特币,骗局,那么多

5. BNY Mellon被指控在40亿美元的庞氏骗局OneCoin中扮演“中心角色”

纽约梅隆银行(BNY Mellon)被指控调解40亿美元庞氏骗局OneCoin项目的洗钱活动。 这项指控来自这样一个事实,即他们“视而不见”并间接“代表”该计划骗取了约3亿美元的欺诈资金。 此外,值得一提的是,该指控仅在FinCEN文件发布后几天才出现。BNY Mellon间接给Ponzi OneCoin 40亿美元由于对该计划“视而...

知识:银行,纽约,美元,当局

6. 纽约梅隆银行在谨慎呼声中在爱尔兰推出 BTC 托管人

尽管中央银行执法者德维尔罗兰对加密资产表示担忧,但纽约梅隆银行在爱尔兰推出了比特币托管人,我们可以在今天的最新比特币新闻中看到更多信息。尽管存在看跌情绪,纽约梅隆银行在爱尔兰推出了比特币托管人,希望扩大其在该国的加密业务。 央行执法者德维尔·罗兰 (Derville Rowland) 在今天的...

知识:比特币,数字资产,加密货币,比特币等

7. 5家主要银行因搬运黑手党,流氓,Onecoin和毒品卡特尔而受到威胁

...几乎毫不费力地流过了摩根大通,汇丰银行,渣打银行,德意志银行和纽约梅隆银行。据推测,全球的监管机构正在监管流经金融系统的“受污染”美元,而美国拥有许多金融监管实体。 但是,最近泄露的FinCEN文件表明,金融犯罪执法网络(FinCEN)和其他监管机构很少起诉世界银行卡特尔。您想要有...

知识:银行,德意志,数字货币,去中心化网络

8. OneCoin投资者声称BNY Mellon协助$ 4B欺诈

纽约梅隆银行(BNY Mellon)被指控在价值40亿美元的庞氏骗局OneCoin中扮演“中心角色”,就在所谓的FinCEN文件发布几天之后。投资者唐纳德·伯多(Donald Berdeaux)和克里斯汀·格拉布斯(Christine Grablis)指责该计划“视而不见”并“洗钱”约3亿美元,在现有的集体诉讼中增加了美国最古老的银行之一,以...

知识:银行,纽约,美国,当局

9. 在谨慎的呼声中,BNY Mellon在爱尔兰推出了BTC托管人

尽管中央银行执法者德维尔罗兰对加密资产表示担忧,但纽约梅隆银行在爱尔兰推出了比特币托管人,我们可以在今天的最新比特币新闻中看到更多信息。尽管存在看跌情绪,纽约梅隆银行在爱尔兰推出了比特币托管人,希望扩大其在该国的加密业务。 央行执法者德维尔·罗兰 (Derville Rowland) 在今天的...

知识:比特币,加密货币,数字资产,最新比特币新闻

10. FinCEN文件:BNY Mellon为与OneCoin链接的实体处理了1.37亿美元

...的银行之一与加密庞氏骗局OneCoin挂钩的资金超过一亿美元。2017年2月,纽约梅隆银行(BNY Mellon)与金融犯罪执法网络(FinCEN)标记了一些交易,该交易被视为可疑的,因为它们似乎是“分层的” –一种洗钱技术,掩盖了交易来源通过发送多个交易获得资金。该银行表示,这些交易的总价值为1.37亿美元...

知识:银行,美元,纽约,美国

11. 纽约银行从OneCoin及其空壳公司筹集了数百万美元的脏钱

...有关的29个警报报告。泄露的文件显示,银行系统无法有效预防犯罪。纽约梅隆银行(BNY Mellon)是美国最古老的银行之一,它允许与OneCoin ponzi计划及其创建者Ruja Ignatova关联的交易金额超过1.37亿美元。 该披露内容与金融犯罪控制网络(FinCEN)泄露的文件有关,该文件涉及通过全球银行进行的洗钱可疑...

知识:加密货币,银行,报告,文件

12. “远离比特币,”摩根大通首席执行官杰米戴蒙说。

...他们所说,我们正在投资这一点,”戴蒙此前证实。摩根大通目前距离纽约梅隆银行或金融机构很远。它是美国历史最悠久的机构。 特别是在进入加密行业方面。 纽约梅隆银行此前宣布在今年早些时候推出加密资产存储服务。阅读新闻:“远离比特币,”暹罗区块链的摩根大通首席执行官杰米戴蒙说...

知识:加密货币,特币,区块链,货币

13. 加密货币假冒骗子从Twitter迁移到Instagram

...e)与Instagram上的模仿者进行斗争已有数月之久,而双子座(Gemini)创始人卡梅隆·温克莱沃斯(Cameron Winklevoss)几乎没有设法关闭平台上的类似骗局。 Twitter上的加密货币骗局通过了 在过去的十年中,诈骗几乎已成为加密货币的代名词。从低劣的庞氏骗局到大型交易所进行的引人注目的出口骗局,加密...

知识:加密货币,以太坊,骗局,克莱

14. 在使用Instagram时要小心加密货币骗子正在该社交网络上徘徊

...Charlie Lee)在Instagram上与模仿者苦苦挣扎已有数月之久,而双子座创始人卡梅隆·温克莱沃斯(Cameron Winklevoss)几乎没有设法在平台上关闭类似骗局。 在过去的十年中,诈骗几乎已成为加密货币学的代名词。从不起眼的庞氏骗局到大型交易所的引人注目的出口骗局,加密货币行业已经看到了很多弯曲的...

知识:加密货币,以太坊,骗局,创始人

15. 英国警方在所谓的300万美元加密“骗”骗局中未发现任何犯罪

... 十四名投资者仍在推动当局调查该计划。另请参阅:OneCoin投资者指称纽约梅隆银行资助了$ 4B欺诈行为

知识:代币,加密货币项目,区块链网络,钱包