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洗币技术

1. 从kucoin被盗看黑客洗币方式的进化和应对措施

...已经存在的黑客洗白方式,这里我们进行一一的回顾。1、利用专业漂白服务洗币服务就是将不同来源的比特币聚集在一起,然后并将之打散分发到不同的地址中,最后进行复杂的转账之后,逐渐混合在一起的过程。洗币服务是一个非法的服务,在早期的时候,一些网站的洗币服务比较流行,因此引起了...

知识:比特儿,洗币服务,加密货币,合约

2. 库币事件黑客洗币遭行业围观,N种洗币方式值得重视

...出大戏,且精彩万分。中心化遇阻,去中心化显身手,黑客最终也得以成功洗币。当然此事件也只是庞大洗币体系下的一个小的缩影。在这里,耳朵财经(ID:erduocaijing)试图揭露更多的洗币方式和途径,防患未然,提高认知。 1 “不专业”黑客后知后觉,终究利用DeFi洗币 9月26日,链上数据提供商 Cry...

知识:洗钱,黑客攻击,KuCoin

3. 链上追踪:洗币手法科普之PeelChain

...一篇 Bitfinex 被黑案件细节分析的文章,引起了剧烈的讨论。文中提到了一种洗币方式——剥离链(Peel Chain)技术,借此事件写一些与链上追踪相关的文章给大家学习。什么是 Peel Chain剥离链(Peel Chain)——是指一种通过一系列冗长的小额交易来清洗大量加密货币的技术。这种洗币方式通常从一个“脏...

知识:暗网平台,混币,地址,钱包地址

4. Privacy Chian链盾:规避风险 探索反洗币之路

...攻击者更加容易得手,从一个资产管理平台转移到另一个资产管理平台进行洗币套现,而且一旦攻击事件发生,生态的匿名属性也让溯源变得更加困难。为更好的防御网络犯罪分子的攻击,保障用户数字货币资产安全,近日,慢雾安全团队上线「Privacy Chian链盾」系统,整合过往恶意钱包地址库,对数据...

知识:恶意,资产,区块,交易所

5. 链上追踪:洗币手法科普之波场TRON

...在 TRON 上,似乎没有可以进行混币的工具。那黑客又是通过怎样的方式进行洗币呢?今天以一个真实受害者为案例,来看看这名黑客在 TRON 上是怎样洗币的。基础知识波场?TRON?是一个基于区块链的去中心化平台,旨在通过分布式存储技术构建一个免费的全球数字内容娱乐系统,并允许轻松且经济高效地...

知识:混币,波场,代币,钱包

6. 把虚拟货币洗成现金也是违法犯罪行为

...一名网友,两人聊了一阵后,对方说起他的1亿多个波长币。“你能不能帮我洗币?”对方问。李某一听这事,起先也没有主意,不知道市场行情怎么样。于是,他去一家交易所了解情况,看了波长币的大致内容。待心里有底后,李某告诉对方,自己可以帮忙洗币,但要收10%的佣金。他还说,自己也需要...

知识:虚拟币,钱包地址,泰达币,比特币

7. 慢雾:Upbit 被盗 34.2 万 ETH 已开始少部分转移交易所进行粉尘攻击的洗币行为

...京时间昨天 (11/28) 下午 3 点开始,Upbit 攻击者开始将盗取的 34.2 万 ETH 进行洗币,慢雾 AML 通过对链上数据进行整理发现,目前大部分被盗的 ETH 停留在 16 个钱包地址中,少部分被转移到交易所进行「随机性粉尘污染」。目前所有的黑客钱包地址可以查看 Etherscan 汇总页面:https://cn.etherscan.com/accounts/label/...

知识:以太坊,安全,观点

8. 慢雾:SafeDollar 被盗资金已转入 Tornado Cash,与 PancakeBunny 被黑资金洗币手法相似

...金兑换为 DAI,后通过 Uniswap 将 DAI 兑换为近 100 ETH,最终转入 Tornado Cash。该洗币手法与此前 PancakeBunny 事件相似:PancakeBunny 总被黑损失约 4600 万美元,攻击者分批将约 1600 万美元的 DAI 兑换成 ETH,然后转入 Tornado Cash。免责声明:作为区块链信息平台,本站所发布文章仅代表作者个人观点,与链闻 ChainNew...

知识:USDT,ETH,安全,USDC,DAI,Uniswap,慢

9. 黑客是如何通过Tornado.Cash洗白赃款的?

原文标题:《链上追踪:洗币手法科普之 Tornado.Cash》</blockquote>原文来源:慢雾科技,微信公众号</blockquote>前段时间,我们发布了链上追踪:洗币手法科普之 Peel Chain,今天继续该系列。这次的主题是混币器 Tornado.Cash。随着黑客盗币事件愈演愈烈,Tornado.Cash 也变得越来越「有名」,大多数黑客在获利后...

知识:Tornado.Cash,链上科技,混币服务

10. 慢雾:近 20 万 EOS 正从黑名单账号 craigspys211 逐步洗币到交易所 ChangeNow

据慢雾科技反洗钱 (AML) 系统监测显示,攻击者正逐步将分散在 41 个小号内的 EOS 转向 ChangeNow 交易平台,目前已有 5 个小号被清空,共计约 2.5 万枚 EOS 转入了 ChangeNow 交易平台。在此之前,攻击者利用超级节点 HashFin 黑名单不完整的缺陷,将黑名单账号 craigspys211 内 19.999 万枚 EOS 转入 eosusswallet,然后逐...

知识:交易所,EOS,安全,观点

11. 血/洗币圈:比特币1小时暴/跌8000美刀加/密货/币究/竟能走多久?还会有上涨空

数字货币市场又现血雨腥风。4月18日上午,比特币闪崩,一小时内暴跌近8000美元。上演崩盘式行情。与此同时,其他数字货币全线杀跌,按24小时跌幅计算,ETH暴跌12%,BNB暴跌13.33%,瑞波币暴跌20.87%,狗狗币暴跌12.87%,莱特币暴跌20.87%,EOS暴跌23.45%。快速下跌导致做多投资者损失惨重,24小时...

知识:瑞波币暴跌,比特币,狗狗币,数字货币

12. 去年312比特币惨洗币圈今年312比特币马上到来会不会直接破60000美刀

记/得/去/年312比/特币/一/波/暴/跌/跌/了4000多/美/金,导/致整//个/数/字/货/币/市/场/造/成/巨/大/的/恐慌/,大/量/币/友/抛/售/现/货,今/年/的/312会/不/会/反/着//来,来一//波/直/线/拉/升/突/破/60000?比/特/币/突/破52000强/压/后,行/情/继/续/拉/升/破55000关/口。比/特/币/在/过/去/几/个/月/的/疯/狂/上/涨,...

知识:特币,比特币,比特,将会

13. 去年312比特币惨洗币圈今年312BTC马上到来会不会直接拉破60000美刀?

记/得/去/年312比/特币/一/波/暴/跌/跌/了4000多/美/金,导/致整//个/数/字/货/币/市/场/造/成/巨/大/的/恐慌/,大/量/币/友/抛/售/现/货,今/年/的/312会/不/会/反/着//来,来一//波/直/线/拉/升/突/破/60000?比/特/币/突/破52000强/压/后,行/情/继/续/拉/升/破55000关/口。比/特/币/在/过/去/几/个/月/的/疯/狂/上/涨,...

知识:特币,比特币,比特,大通

14. DeFi安全事件频发如何规避黑资产保持平台合规性?

...善,拥抱监管与合规必是未来的一个趋势,因此,对被盗资产流向及攻击者洗币手法进行分析、对链上动态进行实时监测显得尤为重要。慢雾?AML 团队利用旗下?MistTrack 反洗钱追踪系统?,以近期发生的其中两个事件为例,通过剖析攻击者的洗币手法及资产的流向来窥见一二。XSURGE 攻击事件概述2021 年 8 ...

知识:币安,合约,跨链,代币

15. 知道创宇区块链安全实验室免费开放恶意钱包地址查询平台

...级应用场景下的专属增值服务,帮助用户自动化验证数字资产来源地址,防洗币,防欺诈,建立平台交易风控,避免资产纠纷与政策风险,真正有效实现数字资产安全与企业信誉保障。知道创宇区块链安全实验室专注构建区块链安全生态,核心成员来自知道创宇安全团队。团队以数字资产技术安全、风...

知识:区块链安全,数字资产,钱包,钱包地址查询