...国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的管理下，禁令带来了伊朗如何捍卫外国比特币的障碍。 法塔玛·范尼扎德（Fatemah Fannizadeh）等律师认为，该禁令可能无意于对较小的持有人实施。 “而不是全面的禁令。 这将为银行和外汇交易提供机会。 伊朗加密货币可用于交换。 这意味着伊朗希望积极出口在...
知识:加密货币,比特币,伊朗,货币
...发币方在国外，也不能逃脱刑事制裁；很难规避法律风险。这是因为，虽然外国的企业在外国骗外国人跟中国没关系，但外国的企业在外国骗中国人就跟中国有关系。刑法第7条规定了“属人管辖”，表明只要这事儿跟我国消费者沾边儿，就很难规避我国刑法风险。此外，法院没有肯定虚拟币货币地位，...
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...发币方在国外，也不能逃脱刑事制裁；很难规避法律风险。这是因为，虽然外国的企业在外国骗外国人跟中国没关系，但外国的企业在外国骗中国人就跟中国有关系。刑法第7条规定了“属人管辖”，表明只要这事儿跟我国消费者沾边儿，就很难规避我国刑法风险。此外，法院没有肯定虚拟币货币地位，...
知识:比特币,天空币,代币,山寨币
...为卖方，比如“冻友”向境外的客户卖黄金、首饰、蔬菜瓜果、服饰等等，外国客户要求拿外币来结算；或者外国客户指定第三方代付人民币，冻友一旦收到了外币，再将外币通过地下钱庄兑换成人民币；或者外国客户指定的第三方代付向你直接支付人民币。一旦收到的人民币涉及赃款，你能否提供证...
知识:受害人,数字货币交易,数字货币,币支付
...布了有关此更改的通知，该通知将修订《银行保密法》（BSA）。“目前，《外国银行和金融帐户报告》（FBAR）法规并未将持有虚拟货币的外国帐户定义为一种可报告帐户。 （参见31 CFR 1010.350（c））。 因此，此时，持有虚拟货币的外国账户无法在FBAR上报告（除非它是31 CFR 1010.350规定的可报告账户，因...
知识:加密货币,虚拟货币的,虚拟货币,数字资产
... 目前并没有一个统一的政府或银行，造成现阶段的问题就是，我们与某岛或外国之间转账或交易成本高。第三阶段，有么有办法降低这种交易成本呢？那就要找到一种全 能达成共识的账本。比特币这件事就是这样一个账本，这个账本不是某个 或某个银行记账，而是整个互联网在记账，以此来达到共识...
知识:比特币,区块,私钥,比特币有
...多指南或税务执法部门回答为止。 父母需要披露子女的财务状况的想法不是外国的。 根据《银行保密法》，未成年子女如果其外国帐户达到一定门槛，则有外国银行帐户报告或FBAR的义务。 在这种情况下，如果孩子自己不能提交FBAR，则法定监护人或父母必须为孩子提交FBAR。 如果财政部期望在一种情况...
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...建新账户的时候审核账户持有人身份。而且，监管部门还计划禁止青少年和外国人交易加密货币，同时他们也不能在韩国申请银行账户。 虚拟银行账户是传统银行为加密货币交易所用户设立的。要想在加密货币交易所进行交易，用户首先要开设一个虚拟银行账户，然后在里面存钱。韩国所有大...
知识:韩国加密货币
瑞士政府与75个伙伴国共享310万瑞士外国银行帐户的信息。瑞士德语周报Handelszeitung周一报道说，金融监管包括该国约7,500家金融机构，包括银行，信托和保险公司。瑞士联邦税务局（FTA）提供了310万个外国银行账户数据，这些账户涵盖了2018年1月1日至12月31日的金融活动： “ FTA目前注册了约7,500个报告...
知识:比特币,加密货币,瑞士,帐户
...。 这项法律已经使香港对言论自由的冷静。该法案规定，美国政府应限制外国银行和在香港的美国银行的子公司与对削弱香港的自治权作出贡献的个人或实体进行重大交易，以使其无法进入美元体系。没有针对特定的银行作为目标，该法案没有提供确定银行是否应受到制裁的标准。 根据该法案，美国...
知识:加密货币,货币交易,加密货币交易所,香港
...廷在全球最具竞争力的141个国家和地区中，排第83位。2.商业法规阿根廷保障外国人投资权利的法律依据是阿根廷宪法和1993年颁布的第1853号法令。与投资者有关的法律还有《商业公司法》《民法典》和《商法典》等。外国人与阿根廷人在劳动、经商、买卖和拥有资产等方面享有同等权利。外国人的产权...
知识:加密货币,阿根廷,数字货币,区块链行业
...目前并没有一个统一的政府或银行，造成现阶段的问题就是，我们与某岛或外国之间转账或交易成本高。第三阶段，有么有办法降低这种交易成本呢？那就要找到一种全世界能达成共识的账本。比特币这件事就是这样一个账本，这个账本不是某个国家或某个银行记账，而是整个互联网在记账，以此来达...
知识:比特币,区块,私钥,货币
...，也不便宜，但我相信，引导当地的大企业解决这个问题比让Coinbase这样的外国公司进入这个市场更容易。外国公司会面临很多的困难，比如遵守当地的监管、与当地银行建立伙伴关系、服务未开户的个人、与当地移动网络运营商建立伙伴关系等等。 比特币基金会(或类似组织) 吸引新人...
知识:接受比特币
...目前并没有一个统一的政府或银行，造成现阶段的问题就是，我们与某岛或外国之间转账或交易成本高。第三阶段，有么有办法降低这种交易成本呢？那就要找到一种全世界能达成共识的账本。比特币这件事就是这样一个账本，这个账本不是某个国家或某个银行记账，而是整个互联网在记账，以此来达...
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...最近创建了一个虚假的火币网站，以欺骗投资者并将非法筹集的资金转移到外国账户。正如BTC-ECHO上周报道的那样，中国在非法开采比特币方面也成为头条新闻。因此，中国的中央银行中国人民银行（PBOC）计划加强打击洗钱活动。场外加密交易存在风险当前的警察措施对中国的加密用户来说是一个问题...
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