...加密货币作为投资概念实施违法犯罪行为，在主流交易平台之外，比特币的场外交易风险也不容忽视。比特币场外交易风险高于场内交易风险据多家港媒报道，香港柴湾一名男子于1月4日晚上在私家车内跟南亚人交收比特币，在数钱过程中被4名南亚男子抢走了300万港元，于是报警。该案件被警方定义为...
知识:加密货币,比特币等,比特币投资,比特币
...定。03 其他定罪在交易所之外，一些以交易所为信息发布平台，从事比特币场外交易的币圈从业者，也可能触犯刑法。本月初，《北京青年报》报道的一条新闻，在场外交易圈引发了巨大关注。报道称，泉州警方通报，大连女子高某被一条“日赚500不是梦”的广告吸引，在某APP客服的指引下，绑定了自...
知识:币圈,偷电挖矿,区块链,传销币
...定。03 其他定罪在交易所之外，一些以交易所为信息发布平台，从事比特币场外交易的币圈从业者，也可能触犯刑法。本月初，《北京青年报》报道的一条新闻，在场外交易圈引发了巨大关注。报道称，泉州警方通报，大连女子高某被一条“日赚500不是梦”的广告吸引，在某APP客服的指引下，绑定了自...
知识:币圈,偷电挖矿,区块链,传销币
...，但被盗资金仍然在钱包中流转，大多数资金通过在火币平台上运行的独立场外经纪商兑现，表明涉案人员并没有被全部逮捕，至少有一个或多个嫌疑犯仍然在逃。PlusToken 欺诈者如何利用混合器、场外交易经纪商来洗钱和套现？虽然我们追踪了受害者发给 PlusToken 价值 20 亿美元的各种加密货币，但其中...
知识:钱包,加密货币,比特币,链上
...，但被盗资金仍然在钱包中流转，大多数资金通过在火币平台上运行的独立场外经纪商兑现，表明涉案人员并没有被全部逮捕，至少有一个或多个嫌疑犯仍然在逃。PlusToken 欺诈者如何利用混合器、场外交易经纪商来洗钱和套现？虽然我们追踪了受害者发给 PlusToken 价值 20 亿美元的各种加密货币，但其中...
知识:加密货币,钱包,比特币价格,链上
...，但被盗资金仍然在钱包中流转，大多数资金通过在火币平台上运行的独立场外经纪商兑现，表明涉案人员并没有被全部逮捕，至少有一个或多个嫌疑犯仍然在逃。PlusToken 欺诈者如何利用混合器、场外交易经纪商来洗钱和套现？虽然我们追踪了受害者发给 PlusToken 价值 20 亿美元的各种加密货币，但其中...
知识:plustoken
...，PlusToken庞氏骗局不仅让大量受害者的资金一去不复返，当这些诈骗犯通过场外交易渠道清算被盗资金时，甚至还压低了比特币的市场价格。首先，让我们来了解下PlusToken事件的大致？PlusToken是一个加密货币钱包，他们许诺如果用户使用比特币或以太坊购买了与该钱包相关联的PLUS加密代币，就能获得极...
知识:比特币,钱包,加密货币,比特币价格波动
...多呢？”这些大户的思考方式跟我们的还真就不一样，大家可以去关注关注场外的交易，场外的成交量最能反映大资金的进出，因为大资金不会通过简单的币币交易来买，这样会引起行情的剧烈波动。而是会通过场外的方式来买，最近这段时间场外的成交量是急剧增加，说明有很多大户在偷偷的进场，...
知识:币圈,何一,比特币的,币币交易
...媒体指出，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，而各种场外USDT交易成为电信诈骗和资金盘的涉案资金“洗钱”的重灾区，其中仅东莞警方的一次行动就导致了数千张银行卡被冻。随后，该自媒体又曝出了一起罕见的“反向冻结”事件：此前只有将加密货币售出，收到“黑钱”，才会...
知识:区块链,冻卡,币圈
...上更高峰。人云亦云各执一词，来龙去脉终揭晓据悉，近期经常有黑钱通过场外出入币进行洗钱，特别是USDT。而场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。最近各地警方开展了专项的打击诈骗活动，打击疫情后愈演愈烈的诈骗活动。所以，小编认为，6月4日出现的大面积冻卡有很大概率跟...
知识:火币,币圈,OTC
...人看的准他自己早就炒短线发财了，哪里还需要带人收费？买币要到正规的交易所比特币是去中心化交易，也是匿名交易，如果说你买币或者卖币不通过正规的交易所，对方不给你钱的话，你是很难再找回的。通过交易所相当于有第三方平台介入，买币/卖币对方未按要求进行付款/放币，交易所是会进...
知识:比特币,挖矿,炒币,矿场
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知识:炒币,挖矿,诈骗,比特币
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知识:比特币,挖矿,矿机,矿场
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