...性并为他们的用户提供服务的主要市场，因此，他们无法让大部分资金落入欺诈者的手中。 KardiaChain的Dang说，令牌交换可能不是对黑客的理想选择，但是KuCoin黑客以自己的方式特别特殊和独特，因为有人知道私钥并获得了完全控制。 他加了：“实际上，我们很犹豫，但是当我们看到黑客测试转移10,000 ...
知识:代币,加密货币,分叉,智能合约
...骗花样翻新、假冒伪劣充斥网店、企业失信屡禁不止，尽管通过信用评分、黑名单公示等机制，互联网信用正在逐步改善，但还没有一个根本性的解决办法，区块链是一个信任的机器！区块链是去中心化、去信任的系统，区块链知道社会上骗子和“老赖”存在，但它让骗子和老赖没有得逞的机会。区块...
知识:区块链,区块链的,智能合约,不可篡改
总部位于英国的CoinCorner的CZ Binance和首席执行官Danny Scott承诺将在BTC骗局中被盗的比特币交易者和播客主持人Eric Savics的地址列入黑名单。CZ-CEO Binance加密推特（Crypto Twitter）发送了一场深深的移情骗局的受害者。但是，社区中的一些人仍对欺诈故事是否成立持怀疑态度，并批评捷克共和国承诺对Binance实...
知识:比特币,加密货币,硬件钱包,比特币的
...社区人士称，该项目的电报频道和社交媒体帐户甚至比网站更早被关闭。DApp合同中的大部分资金仍然可用，但是似乎存在一个白名单系统，该系统仅允许某些地址提款。 该项目的用户似乎没有钱。在关闭商店之前，该项目在TRX上锁定的总价值为200万美元。社区中的一些人说，很容易看到该项目不合法...
知识:区块浏览器,代币,以太坊,区块
...持续为警方追踪打击金融犯罪等违法行为提供技术支持，并通过地址追踪及黑名单设立保障社区用户及交易所的资金安全。其中金融犯罪的最常见行为——诈骗，币安更是密切关注与追踪，保护用户合理利益。近期，市面出现一些回报快回报率超高的加密资产骗局，币安根据用户举报，对这些网站和团...
知识:区块链,区块链技术,币安,Binance,币安链,数字新基
关键事实：如果OFAC黑名单上的地址参与，则池将不会验证交易。他们将根据客户的收益准备报告以供审核。DMG公司最初专注于通过其Blockseer平台进行区块链分析，并宣布了推出其比特币（BTC）矿池。 这将是美国的第二个地址池，并确保它不会验证涉及政府标记为可疑地址的交易。正如DMG首席执行官Danie...
知识:矿工,矿池,区块,链上
...几万元不等。针对鲸探拥有 180 天转赠期等问题，部分玩家还通过拟定交易合同进行提前售卖先行获利，在解除转赠限制后再转交货品。但这种合同是否真正有法律效力是要打一个大大的问号的，「合同生效是建立在法律的基础上。虽然合同里会规定什么三倍赔偿的条款，但是平台不支持转卖，没有法...
知识:NFT
...诈性加密活动，国家和司法管辖区做出了很多努力像比利时一样继续给加密欺诈者蒙受巨大损失。根据比利时报纸《德泰德》（De Tijd）5月8日的报道，比利时经济监察局报告称，由于犯罪分子的损失达294万欧元（合320万美元）。未报告实数最新数据和数据表明，比利时的加密欺诈案件数量最近一直在激...
知识:比利时,加密货币行业,加密货币,虚拟货币
...行调查。 此外，鲸鱼警报工具还发现了硬币向搅拌机的转移。Elon Musk警告欺诈者冒充超过6000万受害者的比特币 激动不已的是，有必要对其BTC进行简短更新。我们也已经看到几乎所有剩余的未混合硬币?22k在我们的监视列表中，在过去几天中开始进入其混合器。 https://t.co/DLR1M7xty9— Ergo∴“政治收费”...
知识:比特币,火币,加密货币,比特币数量
...过虚拟资产AML解决方案继续监视与网络钓鱼，欺诈，黑客入侵等有关的列入黑名单的钱包地址，并且必须准备虚拟资产STR（可疑交易报告）并将其提交给KoFIU（韩国金融情报部门）在3个工作日内到达韩国。Uppsala的一位官员说：“从安全角度来看，应将与AML相关的系统（如虚拟资产威胁黑名单和报告给KoF...
知识:货币,钱包地址,钱包,加密货币交易
...产。对加密货币信贷违约的欺诈性借款人，必须能够被列入今后获得信贷的黑名单，而不能轻易地通过创建一个新的钱包地址来规避，但很遗憾的是，这与 DeFi 的精神似乎相违背。无抵押信贷的问题在于，贷款人只面对一个地址，无法验证该地址另一端的借款人是否不会申请贷款、消失，然后创建一个...
知识:代币,智能合约,加密货币,钱包地址
...产。对加密货币信贷违约的欺诈性借款人，必须能够被列入今后获得信贷的黑名单，而不能轻易地通过创建一个新的钱包地址来规避，但很遗憾的是，这与 DeFi 的精神似乎相违背。无抵押信贷的问题在于，贷款人只面对一个地址，无法验证该地址另一端的借款人是否不会申请贷款、消失，然后创建一个...
知识:加密资产,借贷,DEFI
...以商人克劳迪奥·奥利维拉（Claudio Oliveira）为股东之一，据该公司称，终止合同是正常的程序。在一份说明中，该小组感谢律师所做的工作，该律师在此之前担任法律总监一职。“ GBB代表其主要股东克劳迪奥·奥利维拉（Claudio Oliveira）以及整个团队，对上述律师在任职期间的道德态度和高度敬业精神表...
知识:比特币银行,加密货币公司,加密货币,迪奥
...产。对加密货币信贷违约的欺诈性借款人，必须能够被列入今后获得信贷的黑名单，而不能轻易地通过创建一个新的钱包地址来规避，但很遗憾的是，这与 DeFi 的精神似乎相违背。无抵押信贷的问题在于，贷款人只面对一个地址，无法验证该地址另一端的借款人是否不会申请贷款、消失，然后创建一个...
知识:借贷,DeFi
... 第二个常见的问题是统计数字的失真。假设收货方确认订单的30%，欺诈者可使用一定的手段将收货比例变为65%。 Bitcomo利用区块链技术创造了一种去中心化的CPA网络，为目标交易行为提供支付服务。 该平台对缓存和点击记录等数据进行统计，并从运营商的MetaHash(以太坊 ERC20的分支...
知识:ICO