最近半年时间，出现大量的数字货币交易者被有权机关冻结银行账户，甚至出现刑事追责。市场如果没有活跃的买卖交易市场也自然会变成一潭死水。面对这种形势，各种交易所和各个钱包都出了很多创新的新举措。让我尤为觉得欣喜的是比特派钱包推出纯净买卖。那么什么是纯净买卖？官方的说明是...
知识:比特派,数字货币,币种,币币兑换
...Integritee Network 合作开发一种新的去中心化身份引擎，帮助人们重新获得对其数字身份的控制权——SocialKYC。Integritee Network 迅速在 Twitter 上发布了此信息： Integritee 正在与@Kiltprotocol 合作开发一种区块链身份服务 SocialKYC。 这种合作可以使 SocialKYC 能够由用户在公共分类账上进行验证。 有关完整详细信息...
知识:去中心化,区块链协议,区块链,在区块链
...流动，若某人证件被盗，身份证明需要被撤销或重新颁发的时候，Maxonrow KYC数字身份的优势更加明显。例如，你的护照被盗，那么发行国可以马上注销被盗的护照，但是另一个国家机构则需花费更多时间获取这种身份证明的撤销状态。然而，得益于区块链技术天然的全球性，Maxonrow KYC则可以使这一程序...
知识:MAXONROW,实名
...流动，若某人证件被盗，身份证明需要被撤销或重新颁发的时候，Maxonrow KYC数字身份的优势更加明显。例如，你的护照被盗，那么发行国可以马上注销被盗的护照，但是另一个国家机构则需花费更多时间获取这种身份证明的撤销状态。然而，得益于区块链技术天然的全球性，Maxonrow KYC则可以使这一程序...
知识:实名制区块链,区块链技术开发,在区块链,区块链
...是否中心化取决于 KYC 进行的形式。?KYC?币圈是需要 KYC 的。KYC 可以监管加密货币犯罪有的朋友认为，KYC 是以各国政策的居民身份证系统为核心、来进行身份认证的，因此是一种中心化的行为。小蜜蜂不太同意这种观点。事实上，很多交易所是在一些偏远的小国注册的，用户是否实名认证，主流国家根...
知识:去中心化,币圈,加密货币,比特币
...统，MAX-Register 可以说是区块链版本的微信登录，首先瞄准就是全球范围内的数字资产交易平台。目前，全球反洗钱与打击恐怖份子资金已成为国际共识，世界大多数金融服务企业为了遵纪守法，每年不得不花费大量金钱和时间用于客户的?KYC 验证。根据顾问公司 Burton-Taylor 报告，2019 年全球 AML/KYC 总支...
知识:区块链技术,钱包,数字资产交易平台,区块链版本
...用户完成“中间验证”流程，以便访问 Binance 的全套产品和服务，包括加密货币存款、交易和提款。在这一年中，币安多次受到监管机构的审查。 作为回应，交易所首先将基本验证用户的提款从 2 BTC 减少到 0.06 BTC。 现在，世界上最大的加密货币交易所决定更进一步，并使 KYC 流程更加严格。 政策变更...
知识:币安,加密货币交易所,加密货币,在币安
...统，MAX-Register 可以说是区块链版本的微信登录，首先瞄准就是全球范围内的数字资产交易平台。目前，全球反洗钱与打击恐怖份子资金已成为国际共识，世界大多数金融服务企业为了遵纪守法，每年不得不花费大量金钱和时间用于客户的KYC 验证。根据顾问公司 Burton-Taylor 报告，2019 年全球 AML/KYC 总支出...
知识:MAXONROW,GRXTRADE
...障碍。研究表明，有52％的客户离开了最初申请的MBS。在过去两年中，这一数字增长了35％。这是一个很大的损失，部分原因是由于详细的KYC导致新手入门过程变慢。但是，对于KYC和AML程序仍然缺乏标准化。外部第三方验证机制无法在公司之间转移，这反过来又增加了摩擦。MSB AML合规性的成本正在上升...
知识:货币,加密货币,客户,货币交易
...21年3月29日| AtoZ市场–加拿大金融交易分析和报告中心（FINTRAC）加强了验证数字资产公司客户的规则。 该信息在监管机构的网站上有说明。FINTRAC更新的KYC规则自2021年6月1日起生效这些变化影响了本地和外国金融服务公司以及加密货币服务提供商。 该准则自2021年6月1日起生效。在以下情况下，FINTRAC要...
知识:加密货币,货币,加密货币交易所,数字资产
美国颇受欢迎的加密货币交易所Coinbase于11月19日获得了一项专利，该专利涉及一种AI驱动的合规系统，该系统可以监控客户账户，标记不符合要求的客户并将其重新分类以采取纠正措施。新系统被描述为“合规性确定和执行平台和方法”，它将监视一长串与KYC / AML相关的详细信息，包括“对用户帐户执...
知识:加密货币,点对点交易,加密货币交易所,主流加密
...得牌照后的所有运营相关的费用，需要由交易商支付。办理日本金融厅FSA的数字货币交易牌照，服务包含了在获得牌照前的公司注册办理、协助租赁办公室场地、协助公司员工的招聘、与会计师事务所合作准备的审计报告、AML和KYC报告、商业计划书、以及与日本律师事务所准备的一切需要向FSA递交的合...
知识:数字货币交易所,比特币
译者：玩币族Sally 根据11月20日发布的公告，加密货币交易所Binance将启用一个自动化KYC应用程序。该应用程序由金融软件公司Refinitiv开发。 Binance在接受Cointelegraph的采访时，亲自证实了这个消息。 Refinitiv公司的前身为Thomson Ruters的金融风控公司，是全球最大的金融市场数...
知识:Binance KYC
...识产权对外许可。积极融入全球创新网络。3.央行副行长范一飞：稳妥推进数字化形态法定货币出台应用11月28日，人民银行副行长范一飞在出席新浪金麒麟论坛时表示，目前，央行法定数字货币DC/EP在坚持双层投放、M0替代、可控匿名的前提下，基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作...
知识:数字货币,区块链,比特币等,货币
...信息，第一级验证是免审核的，基本上是秒过，完成后即可使用平台所有的数字货币交易和出入金功能了，每日的提现额度为2000U，也足够小散的日常使用需求。二级验证（如果对提现有更高的需求，或者需要交易现货杠杆，合约，股权通证，法币交易业务，那么就需要完成KYC2验证了。）大陆用户选择...
知识:钱包,提币,币种,数字货币交易