...少人的银行卡被冻，跑去银行询问，一番周折，得到的原因均为：最近卖出比特币，收到了涉案的钱。第一时间知道自己的银行卡被冻，大多数人的反应都是慌张，不知做错了什么。我的这个反应在五年前，后来经历种种，负责过平台风控和涉案追踪，和全国各地警察打交道N+N次（经验比我丰富的........
知识:币友,比特币,交易所平台,卖出比特币
...的牛市也就快了。在这期间，不要追暴涨的山寨币，留住本金，保住自己的比特币。记录key富豪榜，方便查询大户持仓变化
知识:央行数字货币,币圈,山寨币,数字货币
...平台都做了基本的KYC认证，但有的平台的认证会更加严格，这里推荐币信和比特派，这两家除了基本的KYC认证以外，都有一些额外的风控措施，用过的朋友应该有了解很多人吐槽火币，其实火币风控并不是吃干饭的，流量大，深度好，速度快，你愿意用，犯罪份子也愿意用，所以被冻的概率感觉会更大...
知识:火币,区块链,币圈,虚拟货币
...平台都做了基本的KYC认证，但有的平台的认证会更加严格，这里推荐币信和比特派，这两家除了基本的KYC认证以外，都有一些额外的风控措施，用过的朋友应该有了解很多人吐槽火币，其实火币风控并不是吃干饭的，流量大，深度好，速度快，你愿意用，犯罪份子也愿意用，所以被冻的概率感觉会更大...
知识:场外交易,火币,币圈,诈骗,OTC
...平台都做了基本的KYC认证，但有的平台的认证会更加严格，这里推荐币信和比特派，这两家除了基本的KYC认证以外，都有一些额外的风控措施，用过的朋友应该有了解很多人吐槽火币，其实火币风控并不是吃干饭的，流量大，深度好，速度快，你愿意用，犯罪份子也愿意用，所以被冻的概率感觉会更大...
知识:KYC,场外交易,OTC
文章来源：投资者的独白交易比特币、以太坊、莱特币等数字货币，国内90%以上的交易者都是通过场外出金，部分交易者曾出现过冻结银行卡。但最近不光是银行卡，支付宝和微信也出现了被冻结。就算自己没有被冻卡，也总听别人在群里谈论，相信大部分人都见怪不怪了。可真的轮到自己那天，第一...
知识:场外交易
...平台都做了基本的KYC认证，但有的平台的认证会更加严格，这里推荐币信和比特派，这两家除了基本的KYC认证以外，都有一些额外的风控措施，用过的朋友应该有了解很多人吐槽火币，其实火币风控并不是吃干饭的，流量大，深度好，速度快，你愿意用，犯罪份子也愿意用，所以被冻的概率感觉会更大...
知识:币圈,诈骗,资金盘
...严格的尽职调查和反洗钱审查，这个业内的朋友也都知道。和已经通过火币认证，并且最近一个月有上千笔交易的蓝盾商家交易，我们遇到冻卡的可能性是极低的。就像我身边一位做了好几年otc的老鸟说的，现在otc还是火币相对靠谱一点，如果火币都不行了，那别家的就更不用考虑了。最后再多说一句...
知识:数字货币,otc
...新一轮加密货币整治，炒币将被严厉打击。实际上，根据我国法律和政策，比特币被认定为“特定的虚拟商品”；《民法总则》也专门提到了对“虚拟财产”的保护，作为虚拟财产的一部分，虚拟货币受到法律认可。准确来讲，国家打击的是“利用虚拟财产进行传递风险和融资募资的行为”。根据华夏...
知识:火币,币圈,OTC
很多比特币小白刚入圈的时候，会遇到一个数字：比特币总量是2100万。比特币是区块链资产，和纸质的币不同，比特币是代码搭建的。2008年10月，中本聪在bitcoin.org 上发布了比特币白皮书。注明比特币是一种“点对点”的交易，同时给比特币加了很多限制。比如：比特币的总量只有2100万枚，生产速度...
知识:币信,法币,比特币,币信钱包
...切的银行卡也受到了不同程度的影响。2013年12月5日五部委发文后，2014年ok、比特币中国、火币等交易所取消直接充值企业账号方式，回归原始币圈状态，想入金需要充值给平台员工账户，在被做空交易者密集举报后这些账户也都gg。那是个空军只要举报，哪怕是造谣也会下跌的时代背景。一、之后充值...
知识:币圈,比特币,比特时代,孙宇晨
...更新信誉分功能，预计会在11.14日开启。2，前几天一直在预热排线的光音短视频app于昨晚7点正式上线开放用户下载！3，AOT 昨日成交10.2万，关了几天交易，交易的人较多，需要多试单，卖出需要账户有十个以上，公告称三证合一认证方式出现乱码情况，所以注册实名通道暂停，同时将开启APP 签到送子...
知识:矿机,法币,私匙,算力
...，想在高点抛售的时候因为担心冻卡不敢出手，这严重伤害了广大用户交易比特币的热情。作为普通老百姓，我们该如何安全买卖比特币呢？不要担心，我在这里给大家分享一点防冻卡的经验，希望能够帮助到大家。1. 切勿贪图便宜要想不冻卡，首先不要贪图便宜。我们经常看到好多人在微信、QQ等群...
知识:法币,币信,币信平台,数字货币
...尽早转到地方性银行的银行卡、股票账户、理财账户里。4、选择蓝盾等平台认证商家，因为电信诈骗分子高价买USDT，并且用的普遍是没怎么交易过的新号。最后提一句，从目前看来炒币的用户支付宝就算被冻半年，一般到期都解冻了，支付宝续冻的情况比较少见。如果是续冻的话，一般都不会立即就...
知识:支付宝,炒币,虚拟货币业务,币圈
Morgan曾是币乎的一位作者，昨晚更新微博说到了比特币出金冻卡一事:那么，他是找了什么样的商家出金的呢？选择时间久、交易多、高级认证的商家出金，竟然瞬间被冻，这冻卡的效率也太高了！出了多少钱？几万而已。那出两千就被冻卡的也不是没有，看来最近冻卡频繁，即使出金也要非常谨慎，或...
知识:币圈,法币,比特币出金,在火币