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货币 otc 黑钱

1. 数字货币沦为洗钱工具,币友们如何避免冻卡?

...与交易所内OTC商家。两个集中冻卡期,围绕的OTC商家就是这两类商家。数字货币一般的洗钱手法主要分为两类黑钱,一类就是从场外进入的到数字货币市场的黑钱,一类是数字货币内部的洗钱。冻卡潮中的黑钱,主要是两类洗钱者带来的:大量的菠菜、电信诈骗、网络诈骗、资金盘、互助盘、传销盘,...

知识:数字货币,币圈,币安,数字货币资产

2. OTC冻卡袭来,远离USDT场外交易

...的套现。根据新京报消息,每年流到境外du资超万亿,部分则是利用了加密货币来转移,这或许是此次频频冻卡的原因。加密货币的去中心化给xi钱带了极大的便利,因不受中心化机构监控,成为xi钱的避风港。但这一流程又必须经过OTC交易,进而污染了正常账户,导致被冻。作为一个正常的投资者几乎...

知识:场外交易,OTC

3. 冻卡潮来袭,投资者如何避免误伤?

...与我们普通投资者无关,不用过度恐慌。只要你通过受监管的渠道参与加密货币投资,你的合法权益就会受到民法典的保护。普通投资者出金,如何防止冻结账户,肖邦不在公开场合讲了,容易被和谐,可以加我微信(xbz404)咨询。本文来源:区块骗原文标题:冻卡潮来袭,投资者如何避免误伤?

知识:币圈,OTC

4. 我又没犯法 凭啥冻我银行卡?

...我都离不开OTC交易,但是进行OTC交易操作不当很容易被封卡,随着参与数字货币OTC交易的人数越来越多,被冻卡的人也越来越多,甚至不少人都成了冻友,就是都被冻过卡的苦难韭菜们,所以良心哥觉得很有必要说一下这个现象。但是良心哥在深入调查之后,发现事情并没有你们想想的那么简单。跟公...

知识:黑钱,交易所,都是,警方

5. 交易所OTC冻卡案例详解 如何破局?

...创始人随后表示:币安的OTC和友商一样是C2C模型……?一方是全球第一的数字货币交易所,一方是国内支付双雄!如此一来,“OTC”自然而然成了流量话题,各大平台关于OTC的文章铺天盖地涌现。最初行业内不少人还不以为然,直到有消息称一些用户的支付宝或微信及银行卡被冻结,才对OTC逐渐重视起来...

知识:币安,火币,数字货币,比特币的

6. 阻断黑钱,预防「冻卡」,关键还要靠这些

...全的守门员。也是黑产资金的阻断器。作者|秦晓峰编辑|郝方舟在进行加密货币场外交易时,你永远不知道明天和被「冻卡」哪个先来。特别是近年来,随着加密货币的影响力扩大,更多黑产借此洗钱,「冻卡」事件的频次也随之增加。“老韭菜”早已对此司空见惯,并摸索出一套门路去应对;但对币...

知识:火币,币圈,OTC

7. 严打币圈OTC:大佬被带走大量银行卡被冻结

...01“赵东被抓”7月2日,“赵东被抓”的消息,在币圈社群疯传。赵东是数字货币金融平台RenrenBit的创始人,也是墨迹天气的联合创始人。作为国内早期的比特币投资者之一,他被很多人归于币圈大佬之列。在一张聊天截图中,有人称,赵东于当天上午被某地警方从家中带走。币圈社群流传的截图 图源...

知识:币圈,区块链,炒币,币圈大佬

8. 火币向黑产亮剑,OK为黑钱接盘

...产行业法律法规逐渐完善的过程中,暂时还缺乏完善监管体系。但由于数字货币成为暗黑商贩策划庞氏骗局和洗黑钱的重灾区,越来越多的监管目正在向这一领域聚焦,如国际政府间反洗钱工作组目前有明确要求各家交易所配合打击洗黑钱、逃税、恐怖融资等非法行为,这一规则被部分国家和地区直接...

知识:数字货币,OKEX,火币,OTC

9. 江卓尔先生刚刚发了一篇微博,纯投资不做事在挖矿中可能,在OTC团队中基本不

...经济发展筹集大量资金,同时也是为风险投资提供退出通道。那什么是数字货币场外交易平台(OTC)?一般而言,我们把火币、ok,币安等交易所称为场内交易平台,此类平台不仅帮助存放我们的人民币和数字货币,还提供买卖交易的场所。而在场外交易平台上,卖家只将自己的数字资产(一般是比特币)暂...

知识:数字货币,场外交易平台,特币,持币

10. 买比特币冻卡上千张?别搞错了,场外交易不等于OTC交易

...部分是有这么几个渠道:涉传、非吸、电诈,而且这帮人现在也知道用数字货币来洗钱了,这几类黑钱的共同特征就是:受害人数多,遍布区域广。相关黑钱一旦流入交易所OTC区,就会造成大面积冻卡。而且交易所OTC区资金存在跨平台套利现象,因此极易出现交叉感染。举例来讲,交易所OTC区就像是一...

知识:场外交易,比特币,OTC

11. 场外交易账户疑陷洗钱“陷阱”遭冻结专家提示警惕炒币风险

从禁止到允许,国家金融监管机构对于虚拟数字货币市场的态度愈显包容,但是由于整个虚拟货币市场交易者的鱼龙混杂,近年来其中的乱象也是层出不穷,从滥发空气币圈钱到交易所盗币,从庄家坐庄割韭菜到交易所跑路,不一而足。然而炒作虚拟数字货币可以暴富的想法,仍然让参与者前赴后继,...

知识:数字货币交易,数字货币,虚拟数字货币,炒币

12. 火币OTC交易再暴雷,非法洗钱何时休?

...服沟通,态度敷衍,最后只能通过微博爆料,警示投资人慎用火币OTC。数字货币很容易就成为黑钱漂白的工具,风控能力较弱的交易所则成为一些人非法洗钱重要工具。由于火币在反洗钱审查反面的不作为,以及自身风控系统的漏洞百出,让火币OTC中的洗钱行为非常猖獗。不知大家有没有注意:但凡有...

知识:火币OTC,洗钱

13. 加大风控力度币团对“洗黑钱”说No

...据了解,“冻卡潮”的直接原因是相关部门严查电信诈骗和资金盘,而数字货币交易所的 OTC 交易区恰好是电信诈骗和资金盘用以洗钱的重灾区。Bituan币团相关负责人表示,币团成立于2018年6月,在发展过程中,一直对平台的安全与合规十分重视,对洗黑钱更是“零容忍”的态度,并且币团一直持续升级...

知识:数字资产,数字货币交易平台,法币,比特币等数字

14. 王团长区块链日记1331篇:比特币已经3个月没涨了

...这样第一时间通过跑分平台的新卡就把钱变成了u,钱一旦变成了u,在数字货币领域就很难查了。他们把u导入钱包折腾一下,懂行的人在到混币平台混一下,这就没办法追踪,然后在回流到交易所里面,把u卖出去变成人民币通过另外一个人的新卡提现,这样走一圈以后,大部分的钱就变成干净的钱转到...

知识:火币,币圈,比特币,提币

15. 币圈冻卡潮(3):许多比特币矿工银行卡被冻什么原因?

...的银行卡遭到冻结,原因是什么?第一,核心原因还是因为矿工需要卖加密货币兑换法币交电费,有天然的兑换法币的刚需。而加密货币兑换法币,是最容易收到“黑钱”的。冻卡最常见的理由就是收到赃款。第二,矿工入行时间早,大多有熟悉的场外OTC渠道。此次据传是某个OTC交易商出事,再向周围...

知识:区块链,矿工,法币,火币