...除了机构以外主要的入场资金，所以，冻卡情况未来有可能会越来越严重。虚拟货币交易所，多采用OTC场外交易形式进行法币与虚拟货币的兑换。常见的场外支付渠道，一般有支付宝、银行卡、微信。以支付宝和银行卡居多。银行渠道，自不用说，无论是13年文，还是94文，之后多次的清查、重申文件，...
知识:中币,虚拟货币,法币,中币平台
...除了机构以外主要的入场资金，所以，冻卡情况未来有可能会越来越严重。虚拟货币交易所，多采用OTC场外交易形式进行法币与虚拟货币的兑换。常见的场外支付渠道，一般有支付宝、银行卡、微信。以支付宝和银行卡居多。银行渠道，自不用说，无论是13年文，还是94文，之后多次的清查、重申文件，...
知识:中币,虚拟货币,法币,中币平台
...吴说区块链独家发布仅在我国目前政策和法律下讨论相关问题）近期，部分虚拟货币购买者反映自己的银行卡被冻结。微博上某律师关于“购买比特币，是你被骗了；出卖比特币，是你骗了人，当然涉嫌违法犯罪”的言论，也引起了不少热议。1、巨头支付渠道表态不支持OTC场外交易虚拟货币交易所，多...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,虚拟货币场
...冻是大概率事件。值得一提是，在我国当前法律框架下，个人买卖比特币等虚拟货币并未受到法律明文禁止。2013年12月，中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》规定：从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使...
知识:区块链,冻卡,币圈
虚拟财产是市场经济与互联网两者结合的催生产物，在网络经济逐渐成为新生经济力量的时代，如何保护虚拟财产成为热点问题。近日，最高人民法院联合国家发展和改革委员会，共同发布《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》。意见要求：加强对数字货币、网络...
知识:虚拟财产
...吴说区块链独家发布仅在我国目前政策和法律下讨论相关问题）近期，部分虚拟货币购买者反映自己的银行卡被冻结。微博上某律师关于“购买比特币，是你被骗了；出卖比特币，是你骗了人，当然涉嫌违法犯罪”的言论，也引起了不少热议。1、巨头支付渠道表态不支持OTC场外交易虚拟货币交易所，多...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易,虚拟货币的
...经济体制提供司法服务和保障的意见》。意见要求：加强对数字货币、网络虚拟财产、数据等新型权益的保护，充分发挥司法裁判对产权保护的价值引领作用；打击针对企业家和严重危害民营企业发展的违法犯罪行为，依法追缴民营企业被侵占、挪用的财物，完善财产返还和退赔制度。《意见》能在多...
知识:区块链网络,数字货币,财产,货币
...宝的钱可以转出。早在去年年初，微信和支付宝早就说明过：禁止或不支持虚拟货币交易。而这一切的源头，都是不法分子利用虚假的身份信息在洗黑钱，而黑钱流入的账户都会受到牵连…据《南方都市报》报道，2020年5月18日，广州白云警方召开新闻发布会，公开了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易洗钱的...
知识:币圈,币交易,数字货币,法币
...自己做了违法犯罪的事，用这张银行卡作为收付款工具。这种情况，普通的虚拟货币购买人，比较少见。最常见的就是收到赃款，这里要区分下，是收到了第一手的黑钱，还是这笔有问题的款项经过了好几个账户转移，到了你的账户。2：冻结和交易金额大小有关联么？并没有，小到几千，大到几万，甚...
知识:场外交易,火币,币圈,诈骗,OTC
...自己做了违法犯罪的事，用这张银行卡作为收付款工具。这种情况，普通的虚拟货币购买人，比较少见。最常见的就是收到赃款，这里要区分下，是收到了第一手的黑钱，还是这笔有问题的款项经过了好几个账户转移，到了你的账户。2：冻结和交易金额大小有关联么？并没有，小到几千，大到几万，甚...
知识:KYC,场外交易,OTC
...自己做了违法犯罪的事，用这张银行卡作为收付款工具。这种情况，普通的虚拟货币购买人，比较少见。最常见的就是收到赃款，这里要区分下，是收到了第一手的黑钱，还是这笔有问题的款项经过了好几个账户转移，到了你的账户。2：冻结和交易金额大小有关联么？并没有，小到几千，大到几万，甚...
知识:火币,区块链,币圈,虚拟货币
...外汇兑换服务，这是为法律所明确禁止的，涉嫌刑事犯罪。Q7、目前有没有虚拟商品或虚拟数字资产相应的法律法规来对数字货币行业进行参考应用？A:《中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等关于防范比特币风险的通知》《中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总...
知识:加密货币,法律风险,冻卡
...币将被严厉打击。实际上，根据我国法律和政策，比特币被认定为“特定的虚拟商品”；《民法总则》也专门提到了对“虚拟财产”的保护，作为虚拟财产的一部分，虚拟货币受到法律认可。准确来讲，国家打击的是“利用虚拟财产进行传递风险和融资募资的行为”。根据华夏时报报道，各大商业银行...
知识:火币,币圈,OTC
...台则会造成严重的资产损失。今年五月，广东警方就曾公布了一起涉嫌利用虚拟资产场外交易进行洗钱的犯罪事实。诈骗分子先利用伪造的交易网站进行诈骗，然后再通过某团伙进行洗钱，将诈骗获得款项转移到境外账户。黑产和洗钱的钱一旦流入交易平台，就会导致我们投资者的正常交易行为受到牵...
知识:提币,火币,币圈,数字资产
从禁止到允许，国家金融监管机构对于虚拟数字货币市场的态度愈显包容，但是由于整个虚拟货币市场交易者的鱼龙混杂，近年来其中的乱象也是层出不穷，从滥发空气币圈钱到交易所盗币，从庄家坐庄割韭菜到交易所跑路，不一而足。然而炒作虚拟数字货币可以暴富的想法，仍然让参与者前赴后继，...
知识:数字货币交易,数字货币,虚拟数字货币,炒币