文：棘轮、比萨、林格 3月12日，数字货币市场坠入黑洞。今日，比特币跌幅超30%，创下了6年来最大单日跌幅。暴跌发生在晚间，15分钟，比特币一度暴跌20%，超过200亿市值灰飞烟灭。“吃一口饭，比特币就跌了300美元，吓得我饭都不敢吃了。”有投资者感慨。外界推测，造成本次币市地震的原因来自OTC...
知识:数字货币,比特币,加密货币
3月12日，数字货币市场坠入黑洞。当日，比特币跌幅超30%，创下了6年来最大单日跌幅。暴跌发生在晚间，15分钟，比特币一度暴跌20%，超过200亿市值灰飞烟灭。“吃一口饭，比特币就跌了300美元，吓得我饭都不敢吃了。”有投资者感慨。外界推测，造成本次币市地震的原因来自OTC（场外交易）市场。美...
知识:暴跌,币圈,比特币,OTC
...所得BTC的账户。在2019年，币安和火币共有30万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis根据账户在2019年收到的所有比特币的总价值将这些帐户细分为不同的类别。上图分类标准是每个账户收到的比特币数量，其中包括非法和合法来源。黄色部分代表每个分类中帐户收到的合法资金。红色部分代表...
知识:区块链安全,数字货币,交易所,加密货币
...们知道交易所一直是非法加密货币的热门交易。研究团队追踪到28亿美元的比特币从犯罪实体转移到交易所，排名前两位的公司分别是Binance和Huobi，比额超过50%。（来源：Chainalysis ）从上图看27.5％去Binance，24.7％去Huobi，两大交易所引领了几乎所有的非法比特币交易，虽然他们并不想要。Chainalysis报告表...
知识:加密货币,比特币,钱包,比特币的
...们知道交易所一直是非法加密货币的热门交易。研究团队追踪到28亿美元的比特币从犯罪实体转移到交易所，排名前两位的公司分别是Binance和Huobi，比额超过50%。（来源：Chainalysis ）从上图看27.5％去Binance，24.7％去Huobi，两大交易所引领了几乎所有的非法比特币交易，虽然他们并不想要。Chainalysis报告表...
知识:加密货币,比特币,钱包,比特币的
...写的一篇文章中，有一个关键主题，其中指出，对于大街上的普通人而言，比特币交易所的基础设施还没有到位。 概括一下此前那篇文章的内容(日期为2014年3月31日)，题为《寻找平衡》： 交易所缺乏信任，并且购买具有限制 消费者们现在都吓得不轻，MtGox卷走了大约价值5亿美元...
知识:比特币OTC
原文标题：《两名中国比特币 OTC 兑换商被美国制裁》原文来源：Chaosmosreads，币新币新消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一宣布，两名中国公民因为帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁。这两位中国公民经营比特币场外兑换（OTC) 业务，帮助客户将比特币兑换成法币。此次遭受制裁的...
知识:黑客,反洗钱,美国制裁
美国财政部称，两名中国公民因为帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队通过比特币洗钱 9100 万美元而遭受制裁。</blockquote>原文标题：《两名中国比特币 OTC 兑换商被美国制裁》 撰文：Chaosmosreads币新消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一宣布，两名中国公民因为帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁...
知识:比特币,美国,交易所,政策法规,洗钱,安全,CoinChe
...2万元。一年后，赵东修改了他的微博简介：“我是目前已知的、全球最大的比特币场外交易商。”他晒出的场外交易记录显示，他经手的交易中，既有800个比特币的大单，也有0.02比特币的小单。一位曾与赵东进行过OTC交易的玩家指出，赵东曾要求他提供包括身份证正反面照片、手持身份证照片、银行...
知识:区块链,炒币,币圈,钱包
在5月12日即将到来的比特币减半之前，随着4月份大多数数字资产向投资者返还50％以上，加密货币市场正在复苏。尽管市场普遍预期5月12日之后价格将上涨，但场外交易柜台（OTC）的报告显示，投资者已经开始获利。机构主导的价格阻力加密货币人物“ Theta Seek”在推文中证实，昨天，由于先驱加密货...
知识:加密货币,矿工,比特币价格,比特币的
...OTC）加密货币交易越来越受欢迎，因为市场信心增强，越来越多的机构购买比特币。 虽然由于该市场的特殊性无法确定确切的交易量，但彭博社在??2018年4月报道称，全球OTC的每日市场交易量在2.5亿美元至300亿美元之间。Bitfinex的场外交易服务为了响应交易员对场外加密货币交易的日益增长的兴趣，Bitfin...
知识:加密货币交易,加密货币,购买比特币,比特币
...国公民因为帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁。这两位中国公民经营比特币场外兑换（OTC)业务，帮助客户将比特币兑换成法币。此次遭受制裁的中国公民为江苏南京的田寅寅，和辽宁鞍山的李家东。美财政部公告称，田和李从朝鲜黑客收到的加密货币价值超过9100万美元。据公告，这笔钱是在2018...
知识:加密货币,币新,比特币,比特币转移
...来，交易所所占份额一直稳定增长。在整个过程中，我们追踪到28亿美元的比特币从犯罪实体转移到交易所。其中排名前两位的币安和火币就超过50％。币安和火币在所有非法比特币交易中居于领先地位。（当然被盯上并不是交易所的问题，因为你是最大所以问题才最多）鉴于Binance和Huobi是两家最大的交...
知识:比特币,加密货币,数字货币,钱包
... BTC 的账户。在 2019 年，币安和火币共有 30 万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis 根据账户在 2019 年收到的所有比特币的总价值将这些帐户细分为不同的类别。上图分类标准是每个账户收到的比特币数量，其中包括非法和合法来源黄色部分代表每个分类中帐户收到的合法资金；红色部分代表...
知识:加密货币,币安,火币,比特币
...所得BTC的账户。在2019年，币安和火币共有30万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis根据账户在2019年收到的所有比特币的总价值将这些帐户细分为不同的类别。上图分类标准是每个账户收到的比特币数量，其中包括非法和合法来源。黄色部分代表每个分类中帐户收到的合法资金。红色部分代表...
知识:加密货币,币安,火币,比特币