...末，本该好好休息下的，推到明天吧！回到今天的主题，突发事件要说的是OTC交易所场外交易冻卡的事，前两天币圈媒体就有报道过，当时因为交易所方面辟谣了，我就没当真。结果今天跟一个现实中的小伙伴聊天，他也是在币圈市场摸爬滚打了好多年，前天自己绑定在HUO币交易所的卡被冻住了（S法冻...
知识:操作策略,多空,币圈,OTC
...同时也有因为PoW耗费电能，所以它能作为能量的存储货币。最近支付宝封杀OTC交易的事情，让OTC黑钱再次成为焦点。想问问，您是怎么看OTC黑钱的问题？币信如何解决这个问题呢？场外资金是否干净一直是所有场外OTC平台的最大痛点。OTC商一般都在好几个平台有业务，交叉感染情况特别多。商户在一个...
知识:钱包,共管,都是,用户
...因为PoW耗费电能，所以它能作为能量的存储货币。主持人：最近支付宝封杀OTC交易的事情，让OTC黑钱再次成为焦点。想问问，您是怎么看OTC黑钱的问题？币信如何解决这个问题呢？星空：场外资金是否干净一直是所有场外OTC平台的最大痛点。OTC商一般都在好几个平台有业务，交叉感染情况特别多。商户...
知识:钱包,共管,主持人,都是
...2019年全年。”9月23日，区块链媒体@吴说区块链发布文章《吴说独家：多名OTC商进入央行惩戒名单 银行风控力度加大》。又是一篇看标题就知道内容的文章。山雨欲来风满楼。新一轮冻卡潮要来了？其实类似的这种新闻几乎每年都有。但我自己个人的感触是，上个月新闻看得多点，这个月身边案例慢慢...
知识:币圈,火币,当日比特币价格,数字货币
...易所也并没有什么大的限制政策，或者说打击政策。而是单单就是为了限制OTC的行为，限制的方式就是冻卡和调查。鉴于这次冻卡事件，我提出了几个疑问。1.那为何OTC存在了十几年，以前也有冻卡，也有调查，为何这次就这么严，这次的宣传的这么热门呢？2.为何以前不冻，偏偏现在这个时候冻呢？3....
知识:币圈,加密货币,虚拟货币的,法币
原文标题：《币圈 OTC 涉嫌帮信犯罪的辩护要点》来源：明德慎刑撰文：刘扬，北京德恒律师事务所顾问、刑委会执委、执业律师当前，币圈涉嫌犯罪的情况越来越引起办案机关的重视，币圈 OTC 作为从事法币与数字货币交易的环节，在整个犯罪链条中更容易被发现，处于全案打击的前端位置。由于办案...
知识:法律,分析,币圈,OTC,涉嫌,帮信,犯罪,的,辩护,
...荡期，盘面没什么意思，场外也没什新闻，这两天最大的热点估计就是近期OTC商家遭遇的监管收严，传出从昨天开始受到一批黑Q的影响，火币的OTC头部商家集体被请去喝茶，上千张银行卡被冻结，虽然杜均等大佬第一时间就出来辟谣了，不过还是没有办法消除大家的担心。坦率的说，火币作为目前OTC市...
知识:比特币,矿池
...茶”，牛市在抹茶闭眼买公告的新币，翻倍即出本，平均有几十倍的收益。OTC做得特别好，是我目前唯一OTC出入金的地方。3.币安,业内第一大所，合约深度够大、币种够多，但手续费和资金费略高。4.BITGET，币本位合约我最常用，同时有一键跟单系统。
知识:合约,新币,币安,区块链
...商家被接连调查,案件波及范围之广,牵扯人数之多,堪称近几年内影响最大的OTC洗钱事件。这个事件的深层次原因就是没有监管的自由，必然会产生漏洞，成为滋生犯罪的温床。这让众多交易者对OTC交易产生担忧,担心自己用于虚拟货币交易的银行卡被冻结。昨天各大行对“冻卡”事件进行了回应，除非涉...
知识:币价,币圈,火币网,虚拟货币
...近，币圈大佬赵东被调查，在圈内传的那是沸沸扬扬。至于原因，大致是和OTC有关。OTC这个事情，已经出来很久了。就是JC在抓取违法洗黑钱的一些团队，很多人在进行OTC的时候被抓走调查，甚至是冻卡。就是说只要参与了OTC很有可能被带走调查。当然，具体原因现在可能还不是太明朗。也有人说是因...
知识:比特币,币圈,吴忌寒,币圈大佬
...大金额的 BTC 如果要通过市场来卖出一部分，会通过以下几个地方大额场外OTC（不影响场内 BTC 价格）、通过 USDT 和 USD、通过 BTC 的交易对、合约套保。接下来我们要注意的是：1、机构关于 BTC 的消息的次数是否越来越多？（当BTC价格不变的情况下，利好的消息会刺激散户进场抢筹码，掩盖出货动机 ）2...
知识:合约,比特币,币种市值,比特币市值
...了，为什么还要举着绝世镰刀，挥向本已伤害累累的韭菜呢？赵东最近因为OTC事件被请进去，我一直在想，币圈这些具有赫赫割功的大佬们，真的以为币圈就是法外之地，可以一直为所欲为吗？更想提醒的是，大家投资切莫因为某人喊单，某人站台，相反，那些镰刀手站台的一定要离得远远的！我实在...
知识:合约,币圈,炒币,挖矿
...元对人民币的汇率，去买到和美元1:1挂钩的USDT。而数据显示，牛市中的USDT OTC大都为正溢价，例如，在17年的牛市之下，USDT OTC的溢价率一度高达+5.76%；而在熊市中，USDT一般为负溢价，根据OKEx法币交易区的交易数据，2018年10月16日，从下午1点到下午2点半，USDT兑人民币从6.70直接跌至6.20，溢价率达-8%。显...
知识:法币,溢价,比特币交易平台,赵乐天
...率，去买到和美元1:1挂钩的USDT。而各种交易所的数据显示，牛市中的USDT和OTC大都为正溢价，例如，在17年的牛市之下，USDT OTC的溢价率一度高达5个百分点以上；然而在熊市中，USDT一般为负溢价，根据OKEx法币交易区的交易数据，2018年10月16日，从下午1点到下午2点半，USDT兑人民币从6.70直接跌至6.20，溢价...
知识:法币,溢价,比特币交易平台,币价
...的增长以及对近期价格上涨的期望。</blockquote>02 微信支付在加密货币交易所OTC交易中锐减此前支付宝、微信支付占据加密货币交易所OTC交易主流支付方式的格局于近期发生了巨大变化。现今，支付宝支付和银行卡支付成为了加密货币交易所OTC交易的主要方式，微信支付在OTC交易中几近消失。经4月3日统...
知识:交易所,数字货币,央行,以太坊,比特币