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币安未实名被风控

1. ooex合约交易所OTC交易规则

...:1. 在订单规定的付款时间内完成支付,再点击“我已付款”;2. 使用本人实名付款方式、按订单金额及订单指定的收款账户以实时到账方式完成订单支付;3. 选择非实时到账方式支付订单的,必须事先获得卖方同意;4. 支付订单不得备注“数字货币、泰达币、USDT、OOEX”等信息。卖方应遵循的原则生...

知识:数字资产,卖方,提币,买方

2. 数字货币合约UMEX场外交易细节

...:1. 在订单规定的付款时间内完成支付,再点击“我已付款”;2. 使用本人实名付款方式、按订单金额及订单指定的收款账户以实时到账方式完成订单支付;3. 选择非实时到账方式支付订单的,必须事先获得卖方同意;4. 支付订单不得备注“数字货币、泰达币、USDT、UMEX”等信息。卖方应遵循的原则生...

知识:数字货币合约,OTC交易细节,UMEX

3. 狼图腾教给我们的炒币智慧;充值被风控;火币与币安互撕,oke焊丝车门

...来ampl没有摆脱强大的解锁盘影响,也不能摆脱大盘行情走势的影响。火币与币安互撕开了起因是金色财经报道了,币安被福布斯指控币安欺诈监管,已经被监管机构正在调查。而杜钧是金色财经的创始人,何一指责金色财经不调查事实真相,只报道负面消息杜钧也正好借机反驳虽然币安与火币互撕,但...

知识:挖矿,币安,法币,炒币

4. 特朗普败诉;女博士提币被风控;11天亏八百多万;半木夏赚40倍的方法;

...意思的是币就到账了,区块链女博士的判断是挤兑。无独有偶,教授昨天在币安前天提现0.2个以太坊,客服说热钱包余额不足。看来各大中心化交易所,真的已经币不多了,还是凑现在还早,把币提到自己的钱包里吧,不要到了想提的时候,提不出来就麻烦了。今天还被鲸交所小坑了一下,因为看到不...

知识:以太坊,比特币,区块链,币圈

5. 分享刷水套利不被风控技巧

...但是总是存在风险的。本文来源:刷水套利财经原文标题:分享刷水套利不被风控技巧

知识:套利

6. 马来西亚金融监管机构表示,币安未获准在该国开展业务

监管机构说,币安未经SC授权在公认市场经营。币安通过马来西亚法币提供虚拟货币兑法币和点对点的交易服务。监管机构说,币安未经SC授权在公认市场经营。币安通过马来西亚法币提供虚拟货币兑法币和点对点的交易服务。监管机构说: “建议公众不要与未持SC牌照的投资性企业或个人展开投资活动...

知识:币安,监管机构

7. coinlist风控升级,一片狼藉下的乱七八糟,且行且珍惜;薄饼的-I-F-O不香了,有

...我这次并没有弄多少cake和bnb去参与,只拿手里现有的去参与了,当然cake在币安少量的借了一点。昨晚的大盘情况还算可以,币友们预计收益可能会不错,所以有很多小伙伴是用全部资金参与的。我就是拿了一个账号,限额的和不限额的都参与了。具体的参与步骤我就不在这里介绍了,相信参与过的人...

知识:币友,钱包,在币安,挖矿

8. CONSOB 表示,币安未获授权在意大利运营

意大利监管机构 CONSOB 已对币安发出警告,称其无权在意大利提供投资服务和运营。2021 年 7 月 15 日,| AtoZ 市场 –意大利证券交易委员会 (CONSOB) 已加入全球监管机构名单,这些机构正在审查 Binance 及其业务交易。周四,意大利监管机构就币安加密货币交易所的活动发出警告。 监管机构告知,该公司无...

知识:币安,加密货币交易所,加密货币,代币

9. 荷兰中央银行抨击币安未注册业务

荷兰中央银行 De Nederlandsche Bank (DNB) 发表声明警告说,币安加密货币交易所没有合法注册。 监管机构指出,该交易所“非法”提供服务,如果没有适当的注册,就不能遵守《反洗钱和反恐融资法》。“这可能会增加客户参与洗钱或恐怖主义融资的风险,”DNB 表示。</blockquote>在英国金融行为监管局(FCA...

知识:币安,加密货币交易所,交易所,新加坡

10. 币安未到账Aion如何联系客服入账Aion?

Aion直播活动红包抢到的Aion,填了币安地址的都没有入账。其实可能是币到了币安又被他们自动归集到另外一个地址了!之前提供充值哈希,币安客服也不给入账,说只有转出的哈希,没有转入的。我就问没有转入的,那请问币怎么进去的,怎么又转出去了,谁把我的币自动转入到另外一个地址了?其...

知识:币安,币安客服,在币安,充值

11. 南非金融市场行为监管局:币安未被授权提供任何金融建议及中介服务

区块链网络消息,南非金融市场行为监管局(FSCA)向公众发文警告,称根据《金融咨询和中介服务法》,币安没有被 FSCA 授权提供任何金融建议或任何中介服务。加密货币相关的投资目前不受 FSCA 或任何其他机构的监管。公众应谨慎和警惕使用币安相关服务。

知识:政策法规,币安,安全,FSCA

12. 意大利监管机构称加密货币交易所币安未获授权运营

... 的某些部分是用意大利语编写的,但该平台仍然无法在其网站上提供服务。币安平台提供广泛的服务,例如交易数字资产和股票代币。 它成为 6 月份交易量最大的加密货币交易所。 此外,股市就此问题发表声明,“我们了解康索布的声明。 这对 Binance.com 上提供的服务没有直接影响。” 用了这个词。 ...

知识:币安,加密货币交易所,数字资产,币安平台

13. 日本金融监管机构警告币安未注册在该国运营

日本金融厅(FSA)已向币安加密交易所发出警告,称该证券交易所在该国运营而未向监管机构注册。不要错过我们的视频:币安期货教程 &#8211; 如何交易杠杆币安无需注册即可在日本运营日本是第一个在 2017 年修订《支付服务法》后将使用加密货币作为支付方式合法化的亚洲国家。 同年,FSA 在日本启...

知识:币安,加密货币,加密货币公司,加密货币交易所

14. 金融监管机构称币安未获准在马耳他运营

马耳他金融服务局(MFSA)声称从未批准大型加密货币交易所Binance在该国运营。2月21日,MFSA发布了一份公开声明,指出Binance“未经MFSA授权在加密货币领域运营。”该机构概述说,最近的媒体报道错误地将Binance称为“基于马耳他的加密货币公司”,而该交易所“可能不在监管范围之内。”继续阅读硬币...

知识:加密货币公司,加密货币,加密货币交易所,马耳他

15. 金融监管机构称,币安未获准在马耳他运营

...回应,这个故事将得到更新。据Cointelegraph报道,在日本监管机构的压力下,币安宣布将在2018年在马耳他开设办事处。当时,币安(Binance)首席执行官赵长鹏(CZ)说,他受政府邀请到马耳他,以研究即将出台的对加密货币业务有利的法案。2018年9月,马耳他证券交易所的金融科技部门与Binance签署了一...

知识:币安,加密货币,马耳他,金融科技