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比特币洗黑钱专法吗

1. 数字货币交易不是不合法吗?国内三大数字货币交易所为何无事?

...级交易所就此退出中国市场,选择转战海外。其中,CHBTC(大名鼎鼎的中国比特币网),被国家要求修改域名(原为顶级域名),于是17年10月CHBTC顺应国昭停止中国市场的营业,在解散了中国团队之后,迅速在海外的萨摩亚(位于太平洋南部)进行合法注册,由萨摩亚中央银行(CBS)进行负责数字货币...

知识:数字货币,交易所牌照,中币,比特币

2. 法律事务所都在入驻公共网络,你还说不合法吗?

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3. 巴西正在考虑制定比特币法吗? 这就是该法案的实际内容

如果比特币成为像巴西这样的大国的法定货币,那将是不朽的。 然而,这个计划真的摆在桌面上吗? 以下是事实: 1.- 巴西众议院讨论并批准了一项监管加密货币的法案,但在成为法律之前还有很长的路要走。 2.- 该法案的作者、副手 Aureo Ribeiro 在最近的一次采访中表示,他希望加密货币成为该国的法...

知识:加密货币,比特币,货币,法案

4. 加大风控力度币团对“洗黑钱”说No

...资法律的相关规定,建立可甄别此行为的风控系统,已定位和冻结数个涉嫌洗黑钱账户,并自动禁止账户的部分或全部功能。今年6月,一场涉及 4000 余张银行卡和大量 OTC 商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷行业,场外交易者人人自危,不少 OTC 商家更是直接撤单关...

知识:数字资产,数字货币交易平台,法币,比特币等数字

5. 丝绸之路商行承认洗黑钱罪名成立,价值1900万美元

前麻醉品交易商休·布莱恩·汉尼(Hugh Brian Haney)对洗钱超过1900万美元的指控表示认罪,这些利润是通过使用著名的暗网市场丝绸之路非法筹集的。现在,据纽约南区检察官说,达成了认罪协议,Haney将入狱。不过,判决要到2020年初才会发生。 这位罪犯被称为麻醉药组织Pharmville的最高级别成员之一。...

知识:比特币,乌布里希,检察官,罗斯

6. 我又没犯法 凭啥冻我银行卡?

...卡的原因很简单,就是因为你的资金流中有黑钱。可能很多人一听,卧槽?洗黑钱?我可是大大的良民,怎么可能?但事实是,洗黑钱根本没有离你那么遥远,甚至现在已经无孔不入了。很多洗黑钱的方式脑洞非常大,哪怕给你脑子里塞一台发电机你也想不到。而通过数字货币,尤其是BTC和USDT洗黑钱,...

知识:黑钱,交易所,都是,警方

7. 徐明星被抓因为黑钱,怎样避免收到黑钱?兑换美元竟然被冻账号;李法师亏光

...coinbase的钱都是经过审核的。d,据说香港账号也比较安全,因为香港不太管洗黑钱。话虽然这样说,这次徐明星不还是因为在香港交易所买上市公司的壳,被抓了吗?e,自己的钱一定要存在大银行,不要放在一些钱庄里,这些钱庄干什么,我们不知道,连徐明星也不知道,结果钱庄出了事情,连徐明星...

知识:提币,币种,黑币,波场

8. 币圈大户出逃,火币员工自爆火币OTC洗钱多

...币又传出OTC被冻卡的消息,为什么会被冻卡,不是因为炒虚拟货币,而是与洗黑钱有关,之前就因为洗黑钱时据说火币还被调查了。反洗钱系统不完善,也让一些黑客洗钱人喜欢在火币交易。币圈资金出逃严重,有粉丝给了熊大几张图,据说是某大户套现离场的资金图。币圈大户出逃,火币员工自爆火...

知识:员工自爆洗钱多,火币

9. 黑客黑掉了警方打击黑钱的比特币账户也是神奇。。。。

今天看到一则快讯,感觉挺神奇的:说是新西兰警方调查洗黑钱的比特币钱包被黑客攻击了,盗走了价值3.2万美金的比特币。虽然价值不多,但是因为是警方的钱包,于是就被大家当成乐子传了出来。大家都很好奇,警方的私钥是怎么弄丢的。首先监守自盗然后甩锅给黑客肯定被排除了,毕竟价值太低...

知识:私钥,炒币,盗取比特币,钱包

10. 比特币首次嵌入银行支付系统 拓展B2B清算

...Charlie Shrem在纽约肯尼迪国际机场被捕,罪名是利用虚拟货币帮助毒枭Silk Road洗黑钱,比特币的交易价格也由此一蹶不振。7月,在澳门当局严厉打击银联卡套现的背景下,比特币ATM机低调进驻氹仔多家高级赌场,立即引发了对赌客利用比特币洗钱的关注。   记者前往位于香港西环的全球首家比特币...

知识:银行,B2B,比特币支付

11. 王团长区块链日记1331篇:比特币已经3个月没涨了

...果能协助国家把黑钱都给打击了,这对币圈来说都是好事情我刚才看了一下比特币的周线,比特币冲到高点后,已经接近3个月没涨了,而且这3个月价格越走越低,越磨越低,估计很多人看着行情都心里犯嘀咕了,到底还有没有牛市啊,3个月都100多天过去了,比特币半死不活的就在这趴着这段时间,我...

知识:火币,币圈,比特币,提币

12. 警惕,身边洗黑钱人‖读解“投资,是我能找到的,我能走的,唯一一条可能跨

...个人持有加密货币是否违法?国内炒币本身是不违法的,不过通过炒币进行洗黑钱、传销等活动是违法的。昨日朋友群里有人提示 大家小心这个人,传销,他常年在其它群里,到处骗钱,别人已经报警了一堆人,坑了钱,说大家一定要小心啊,为了隐私我不方便全部暴露我觉得只要是来路明确的合法资...

知识:矿池,挖矿,币圈,币种

13. 火币向黑产亮剑,OK为黑钱接盘

...钱,火币坚决不要。并且,要打击到底!实际上,只有执行最严格完善的反洗黑钱措施 , 才是对用户的最强力保护。火币明白,对黑产和黑钱的严格,就是对正常合规用户的负责。因此,火币明确表示,在这次风控策略更新后,将全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景,处...

知识:数字货币,OKEX,火币,OTC

14. 中信银行为何突然禁止比特币交易?曾被央行开出今年第一号反洗钱罚单

...回赃款的难度,可以想象“冻卡”的情况仍然会长期持续下去。3银行也深受洗黑钱之苦此次出台禁止比特币交易公告的中信银行,在今年被央行开出了第一张罚单,具体原因是“因涉及未按规定履行客户身份识别义务等四项反洗钱领域违规行为,被处罚款2890万元,14名相关负责人一并被罚”(2)。据媒体...

知识:中信,银行,为何,突然,禁止,比特,币,交易,曾被,

15. OTC冻卡潮再次来袭,区块链从业者们在历史上都是怎样应对的?

...反正都是来路不明的黑钱。这说明了啥?说明了国家已经开始严厉打击这些洗黑钱的犯罪团伙最近火币网的OTC出现了这么个有意思的现象,看下图大家发现没有?买币比卖币便宜,也就是说,只要你有钱,随手一买一卖,躺着就能赚钱就能赚钱,真相并没有那么简单。一般出现以上这种情况,从侧面就...

知识:币圈,比特币,比特时代,孙宇晨