...掉****网站3个，摧毁涉案工作室5个，其中操控跨境****工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个，扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批，刑事拘留30人，逮捕17人。该案件为全国首例利用USDT数字货币经营第四方支付平台案件。以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立...
知识:区块链,加密货币,数字货币,火币
...用户输入其24字恢复短语来访问其钱包以窃取用户的加密货币。【英国新反洗钱条例覆盖ICO】据cointelegraph报道，英国在已经很严格的欧盟第五项反洗钱指令（5AMLD）的基础上增加了进一步的规定。英国金融行为监管局（FCA）零售和监管调查总监Therese Chambers在3月6日的讲话中表示，新的《反洗钱条例》（...
知识:加密货币,钱包,数字货币,代币
...但都是关于行业或技术问答的内容。最近又有传言称币安联合Tether发行的USDT洗钱，国家要下重手了等等。对此，何一在微博回应：国家执法部门不是行业宵小的工具，谁在洗钱转移资产和支持洗钱很容易查，愚弄执法部门和用户没有那么容易。1）谁的用户和公司都在完全境内，而在海外有巨额资产和...
知识:通证,币安,币全,何一
...…实际上，跑.分平台就充当了黑产的资金通道。这样一进一出，就完成了“洗钱”的操作。官方对于跑.分的态度其实已经非常明确。今年315期间，中国人民银行就发文称“跑.分”是陷阱，是非法的。随着微信、支付宝的风控越来越严格，相关的跑.分受到严厉打击。你以为这就消停了吗？不，市场上还...
知识:稳定币,币圈,大饼
...对稳定资产穿透定性，提出建立有效的风险防控、储备金管理、透明度、反洗钱等十余项高级别建议；国际证监会组织在《全球稳定币倡议报告》中建议将具有支付功能的稳定资产纳入CPMI-IOSCO金融市场基础设施原则；巴塞尔银行委员会将稳定币纳入宏观审慎的资本充足率监管框架，适用最严格的监管要...
知识:稳定币
提到洗钱，我们经常会在电影中见到各种黑帮老大洗钱的场景，有利用赌场、古董买卖、境外投资、虚拟商品等作为媒介的洗钱手法，而现在有了虚拟货币，犯罪分子们洗钱的手法又会发生什么变化呢？虚拟货币的洗钱风险虚拟货币由于存在匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易...
知识:虚拟货币,混币平台,比特币,混币
...严密侦查，通辽市开鲁县公安局近日成功打掉一起涉案资金达1600万元的特大洗钱犯罪团伙，抓获组织操纵头目、管理员、操盘手等犯罪嫌疑人9人，全力斩断了黑灰产业链。根据警方披露的案件细节，9名犯罪嫌疑人相互勾结，以高额利润和佣金作为诱饵，组织多人在加密货币交易平台上开设交易账户。...
知识:加密货币,加密货币交易,火币,加密货币买卖
...中，然后跑.分平台的干净资金再充值到了赌场。这样一进一出，就完成了“洗钱”的操作。而官方对于跑.分的态度其实已经非常明确。今年315期间，中国人民银行就发文称“跑.分”是陷阱，是非法的。另外，腾讯团队早在2019年2月28日就已经提示了跑.分的违法违规性。后来，随着微信、支付宝的风控...
知识:区块链,比特币,币圈,法币
...假的HTTPS Everywhere扩展，盗取了4万美元的BTC。此外，DeFi借贷平台还成了黑客洗钱的新选择，如黑客将在Cryptopia盗取的部分资产转移至Compound，以利用DeFi借贷平台混淆资金洗钱。据Coinhunter监测，昨日开始，黑客开始大批转移资金，将“搬砖套利”获取的ETH逐渐转移到新地址，接下来可能分批通过交易所套...
知识:区块,资金,事件,牛市
吴说区块链获悉，近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱，遭到警方调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密，可能对普通用户带来更多的冻卡风险，OTC商也需要加大甄别力度。桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示：罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币...
知识:诈骗,比特币,OTC
...爱，其中USDT（泰达币）最受欢迎。不只限于买卖毒品，USDT还被应用至****、洗钱、资金外逃等黑色产业。深潮TechFlow采访、调研加密货币黑色产业链当事人，试图呈现USDT隐秘的角落。用USDT买**“相比于**支付宝转账，加密货币的流动没有可完全证实的信息可查。买卖双方都安全。”周晓（化名）在自建...
知识:加密货币,比特币,数字货币,法币
...间来了精神。跑 分黑产终于将触手伸向了币圈。跑 分是什么呢？就是一种洗钱方式，玩家用自己的微信支付宝的收款码帮黑产(菠菜等)洗钱，同时也能获得价值不菲的佣金。往平台交1万押金，接下来会陆续收到菠菜打来的钱收满一万，跑结束。平台会给2%的佣金，同时将押金给菠菜。像这种黑产生意，...
知识:币安,法币,币圈,钱包
...近期遭到警方严查，而各种场外USDT交易成为电信诈骗和资金盘的涉案资金“洗钱”的重灾区，其中仅东莞警方的一次行动就导致了数千张银行卡被冻。随后，该自媒体又曝出了一起罕见的“反向冻结”事件：此前只有将加密货币售出，收到“黑钱”，才会被冻卡，而此次所谓“冻卡潮”中，出现了一起...
知识:区块链,冻卡,币圈
吴说区块链获悉，近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱，遭到警方调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密，可能对普通用户带来更多的冻卡风险，OTC商也需要加大甄别力度。桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示：罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币...
知识:区块链,比特币等,币交易,虚拟货币交易
...最后将余款交予上游犯罪嫌疑人联系的中间人，以此获利。想赚钱却成为“洗钱工具人”？2020年，在广东省公安厅的指导和支持下，惠州市公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT(中文名称为泰达币)虚拟货币跑分平台非法经营的违法犯罪团伙（全国首例利用虚拟货币经营第四方支付平台案件），...
知识:虚拟货币,被告人,加密货币,做虚拟货币