...货币交易所OTC（场外交易）平台成为新的洗钱犯罪手段。“我从去年开始挖比特币在某交易所平台交易，交易过程一直都很正常。但是就在上个月，我的支付宝交易账户突然被安徽警方给冻结了，我收到当地公安的电话，说我的账户交易中有9万资金涉嫌是洗钱资金，需要我去当地做笔录。我是正常的买...
知识:数字货币交易,数字货币,虚拟数字货币,炒币
...虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。 对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。 随后，微信...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
...自己的世界里，很难想象与互联网之间能有什么联系，更别提现在正火热的比特币了。但是！！据传，朝鲜仅在2017年，朝鲜就获得了11000枚比特币。其实，主要还是朝鲜半岛核问题引发的。为了和平解决这个问题，在我们中国的积极斡旋下，在2003年促成了由中国、朝鲜、韩国、美国、日本、俄罗斯参加...
知识:矿机,挖矿,比特币
...总是沉浸在自己的世界中，互联网和这个国家似乎没有多少关系，就更别说比特币了。 但是你知道吗，朝鲜在币圈却已是成名已久，并且从业人数众多，已经形成了体系与规模，还在不断扩大，据传，仅在2017年，朝鲜就获得了11000枚比特币。 不得不说，这和我们大家对朝鲜的印象是有一...
知识:朝鲜炒比特币
币圈昨日又上了媒体热榜，每日经济新闻文章《炒股16个月从100万到亿，组团炒币却被“团灭”8亿，私募大佬怒了，起诉币圈大佬》被大量转载，引发热议。 杨永兴确实是A股当年的风云人物，据称26岁时，就做到了“用16个月将100万元做到1个亿”。他曾在朝阳永续中国私募基金风云榜上连续夺冠，也...
知识:比特币,数字货币,大佬,私募
...私信息，你们是法盲吗？事发背景：杨先生用自己的身份证在OKex注册了一个账户，用妻子陈女士的身份证在火币注册了一个账户。两个账户注册用的是同一个手机号码，操作者是杨先生一个人，这两个账户经常相互转币。事发时间7月29日，杨先生在OKex买了2000多个USDT，想转到火币的账户，在转币时收到...
知识:支付宝,炒币,徐明星,OKEX,火币
...不好为理由禁止了他的提币行为。2019年3月22日，杨永兴更是发现自己的OKex账户被官方冻结。Okcoin平台的账户也一并被官方冻结。但是对于这个情况，OK并没有给出任何解释。2019年7月，更离谱的事情发生了。杨永兴在登录OKex平台的时候，发现自己的账户居然被平台注销。账号里面的资产和账号一并化为...
知识:数字货币,北京乐酷达网络科技有限公司,北京乐酷
微博大V“李大贺律师”昨日在微博回复BTC投资者时表示，BTC交易在我国已经被定为非法集资，早已经被封禁。现在买卖所谓的BTC，很大程度上是以虚拟通证交易为名，行非法集资、网络诈骗之实。你购买BTC，是你被骗了；你出卖BTC，是你骗了人，当然涉嫌违法犯罪了。据悉，该投资者于17日在某通证交...
知识:货币,通证,法币,交易所买卖
...货币。YFI发行于今年7月18日，并在今天达到了14044美元，价格再一次超过了比特币。非小号查到，目前已经上线了32个交易所，其中包括币安、抹茶和鲸交所等。至于这个币有没有价值，我们不知道，但是，它暴涨了这是事实。6、晓钟点评：晓钟也是打算一整轮牛市也不注册Voice，这个美国APP不一定适合...
知识:数字货币,比特币,币圈,炒币
...与美国监管部门合作，沦为了美国走狗。相信不少人在这个时候才能感受到比特币的可贵之处，比特币在面对任何强权时都是神圣而不可侵犯的，市场上乱七八糟的币那么多但说白了大部分还是被创始团队掌控着，就像波场，无论怎么涨怎么吹，其实就是孙宇晨的私人链罢了，更别说其他大部分币还不...
知识:市值,法币,波场,孙宇晨
...…更惨的还有去年那个套现中招黑钱，最后还被拘留一个月的人：前阵子，比特傻直言：“下一轮牛市的变现冻卡，将是很多人财富自由路上的拦路虎。”那么，怎么破解呢？比特傻给出的方案，钱去证券账户走一趟。比特傻问过自己的御用券商服务经理秋香：这么多年，你经手的案例中，有遇到证券...
知识:比特,币圈,币友,比特币
...货币时，有时候会不小心触发其中的某些风控。这也就导致了我们的支付宝账户被风控限制。因为导致风控的原因不同，支付宝风控解除的时间是不固定的。如果是因为异常操作（异地登录、风险交易等）导致支付宝账号被风控，我们可以主动联系支付宝客服，在通过相关验证以后，风控就会解除。通...
知识:支付宝,炒币,虚拟货币业务,币圈
...吞用户财产。近期有投资者爆料称，A.TOP亚交所以IP地址变动为由，恶意冻结账户资金，要求72小时内缴纳保证金。如果金额不大也就算了，花个小钱买个方便也行。但平台无耻就无耻在，它图的根本就不是用户的一点小钱，而是想将用户的全部资金占为己有。根据投资者的爆料，该用户在亚交所上拥有3...
知识:币圈,提币,山寨币,炒币
...不绑支付宝、不存钱，只用作数字货币交易使用。好处在于即使出现了银行账户冻结，也不会影响到你日常生活和工作；其次，可以考虑建立两个或两个以上账户，选择不同的平台，互为备份。如果有一个账户出金发现有问题，就转移到另一个账户，最大程度保证每个账户的安全性。这还有另一个作用...
知识:币圈,数字货币,法币,币胜
...的法币交易是数字货币与法定货币之间的交易，简单说就是你拿人民币去买比特币或其他数字货币，反之亦然。为什么要这么做呢，在2017年9·4公告前，国内各交易所还是用充值、提现的方式，以人民币为保证金交易各种数字货币；9·4公告之后，各交易所出海后为了规避风险，将数字货币和法定货币的...
知识:法律风险