...”之类的话题一直存在争议，但是许多国家的监管机构一直在采用该组织的指导。 最近，直布罗陀更新了其指导说明，以与FATF规则保持一致，南非一直在尝试同样的做法。FATF的最新指南只是其过去对虚拟资产（VA）和VASP的一些建议的更新。 但是，更新版本现在讨论了稳定币，defi和NFT，因为像去中心...
知识:加密货币,去中心化交易所,虚拟钱包,区块链协议
...理。” FATF于6月发布了针对加密资产和服务提供商的基于风险的方法的最终指导。 在日本举行的G20峰会上对此进行了讨论，G20国家的领导人及其财政部长宣布其遵守FATF标准的承诺。 监控合规性 FATF是一个政府间组织，旨在制定打击洗钱的政策。 它目前包括37...
知识:金融,虚拟货币,提供商
...无法监控。 在此背景下，本文构建了2013年新型支付产品和服务(NPPS)指导(FATF 2013年)，提出了一个潜在反洗钱/打击恐怖主义筹资风险的概念框架，即基于互联网的虚拟货币潜在的风险。具体来说，本文定义了一个关键词汇，阐明什么是虚拟货币、各类虚拟货币的分类，以及它们不同的商业模式和...
知识:反洗钱组织FATF,虚拟货币
...经明确禁止比特币和其他Crypto活动，但是继续在CBDC方面保持着创新。FATF的指导意见认为CBDC不属于虚拟资产，并且FATF的标准将适用于类似于任何其他形式法定货币的CBDC。然而，国际货币基金组织在其最近的稳定性报告中指出，全球决策者应优先考虑G20跨境支付战略，以使“跨境支付更快、更便宜、更...
知识:区块链,银行数字货币,货币,禁止比特币
...以来，一些司法管辖区已经开始实施这些标准，FATF 也在继续审查和修订其指导草案。该机构还对各司法管辖区的实施过程进行了审查，并吸纳了业界对其建议标准的反馈意见。批评人士对这种方法带来的技术挑战表示担忧，因为当 FATF 首次宣布其预期标准时，还没有办法安全地传输这些信息。从那时...
知识:FATF,DeFi,NFT
...于犯罪和恐怖主义的风险。Lewis指出：“ V20提供了一个极好的论坛，可帮助指导有效实施全球标准。”峰会的第一天将为FATF和监管机构提供一个平台，以就与虚拟资产相关的当前和未来洗钱和恐怖分子融资（ML / TF）风险发表意见。第二天仅针对VASP，使行业代表有机会私下讨论监管机构的担忧，来自Cryp...
知识:加密货币行业,数字货币交易,数字货币,去中心化
近期，香港和新加坡分别发布了关于将虚拟资产服务纳入牌照监管的咨询意见。2020年11月，香港财经事务及库务局发布《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》（以下简称“香港咨询意见”），而在2020年7月，Monetary Authority of Singapore（新加坡金融监管局,简称“MAS”）发布...
知识:虚拟资产交易,虚拟资产交易平台,资产,新加坡
...或金融行动特别工作组是总部设在巴黎的全球反洗钱监督机构，周五发布了指导草案并获得通过，它对蓬勃发展的NFT和Defi市场构成了巨大威胁。 在新指南中，FATF将Defi运营商定义为“虚拟资产服务提供商”，这意味着，如果在美国采用该规则，那么许多Defi平台将不得不寻找一种新的方式来遵守有关打...
知识:加密货币,智能合约,分析师认为,数字资产金融
...意见。根据反洗钱金融行动特别组织星期四发出的通知，决定更新有关VASP的指导是该组织为期三天的全体会议的结果。作为其公告的一部分，专注于旨在打击洗钱和恐怖分子融资的政策的政府间政府透露，更新后的指南将在3月的第一周发布。新指南将是2019年6月文档的更新，其中介绍了VASP的旅行规则...
知识:加密货币,加密货币交易,货币活动,区块链
...金融情报部门(FIU)报告并注册为数字资产业务。此前，FIU通过对银行的行政指导间接监管加密货币交易所。韩庚阐述:违反这些报告义务可能导致最高5年的监禁或最高5000万韩元(42,517美元)的罚款。《中央日报》还详细说明，“未报告、未从国有的韩国互联网和安全机构(KISA)获得信息安全管理系统(ISMS)证书...
知识:加密货币,加密货币交易所,数字资产,虚拟货币
...发布了什么指南，让我们看一下由此产生的常见误解。 误解1：FATF只是发布指导和建议，并不具有法律约束力。他们不是任何有牙齿的政府机构的一部分。 在去年6月的FATF宣布之后，这似乎是加密货币生态系统中的主要优势。这是事实真实但新闻是假的完美范例。是的，FATF正在“发布指导和建议”，否...
知识:货币,交易所,美国,资产
...Maxon的公司正在开发一种工具，以帮助交易所应对FATF的旅行规则，这是6月份指导方针的结果，该指导意见促使“虚拟资产服务提供商”共享大量客户数据，就像传统银行所面临的要求一样。他认为潜在的分裂几乎是不可避免的。马克森说：“监管机构将比以往任何时候更加迅速地推动这一进程。”“然...
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...反洗钱倡议之间趋于统一的趋势，可能是通过一方或另一方的进一步解释性指导说明。 FATF在本次全体会议上要解决的最复杂的问题之一仍然是“日出”问题，在世界各地的不同时间制定并实施了不同的法规。”
知识:数字资产,加密货币,钱包,加密货币行业
...旅行规则”持开放态度，该规则为加密货币和在空间内提供服务的公司提供指导。美国财政部的一份声明表示，FATF“同意就2019年6月的指导原则修正案征求公众意见”。BTC:行情分析小时线级别来看，比特币币价连续收阴，布林带依旧保持开口状态，币价开始由上轨回调下跌，震荡运行在其上轨附近，线...
知识:合约交易,加密货币,比特币币价,币圈
...拟资产可以使您赚钱服务业务”这件事从未说服力，而且似乎与FinCEN的2019年指导意见不一致。</blockquote>尽管FATF只能提出建议或建议，但许多监管机构在国际上都采纳了这些建议或建议。 因此，夏皮罗（Shapiro）相信，如果将u操作员（即Uniswap）列入黑名单，它们将对区块链行业产生真正的影响。 Shapiro...
知识:区块链行业,智能合约,交易价格,建议