全球 AML 反洗钱形势日益严峻，这无疑对资产追踪的精准性、时效性提出了更高的要求编者按：据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，过去一个月全球各国开始加大 AML 反洗钱政策监管要求，FATF 通过会议进一步推进对 VASP 的监管，全球各地刑侦和经侦部门也涉及数十起虚拟...
知识:COINBASE,诈骗,比特币,反洗钱
编者按：据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，过去一个月全球各国开始加大 AML 反洗钱政策监管要求，FATF 通过会议进一步推进对 VASP 的监管，全球各地刑侦和经侦部门也涉及数十起虚拟资产反洗钱相关案件，尤其以 Twitter 被黑事件最为突出。整体而言，全球 AML 反洗钱形...
知识:加密货币,比特币,数字资产,虚拟货币
FinCEN最近因涉嫌反洗钱行为而对比特币（BTC）混合服务的创始人和运营商处以6000万美元的罚款。 此举是美国财政部反对使用加密货币“混合器”的第一步。据Bitcoin.com报道，拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）被美国财政部金融犯罪执法网（FinCEN）罚款6000万美元。 该局指控哈蒙，作为比特币混合服务Coin...
知识:比特币,万笔交易,货币,比特币混合服务
编者按：据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的8月份，各大交易所共计流入“可疑资产”5.16万...
知识:链上,数字资产,火币,数字资产交易所
编者按：据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的10月份，各大交易所共计流入“可疑资产”10.24万...
知识:反洗钱,区块链监管
欧盟的反洗钱 (AML) 提案在其第三项法规中纳入了加密货币条款。 委员会的加密立法提案负责监管加密资产服务提供商。 该条款还扩展到加密资产的转移，例如比特币 (BTC) 转移，应强制要求提供有关银行转账已经司空见惯的发起人和受益人的信息。欧盟在其报告中称，今天的修正案将确保加密资产转移...
知识:加密货币交易所,比特币,钱包,加密钱包
...ML 合规的解决方案、调查和追踪工具。CoinHolmes 解读：数字资产追踪和 AML 反洗钱面临较为复杂的技术难关。过去的9月份，各大交易所共计流入“可疑资产”12.77万个BTC，合计13.53亿美元。编者按：据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大...
知识:比特币,OTC
编者按：据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的10月份，各大交易所共计流入“可疑资产”10.24万...
知识:数字货币,加密货币,区块链行业应用,虚拟币
编者按：据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的10月份，各大交易所共计流入“可疑资产”10.24万...
知识:数字货币,加密货币,区块链行业应用,投资数字货
...提出了一个重要的问题：在支持隐私币时，受监管的实体是否有可能遵守反洗钱（AML）义务？答案是肯定的。根据一家全球律师事务所Perkins Coie的报告，与其他加密货币相比，包括Monero，Dash，Grin和Zcash在内的隐私币带来的洗钱风险并不高。根据美国国际律师事务所Perkins Coie 发布的新白皮书，全球监管...
知识:隐私币
1、未来监管有可能着眼于完善反洗钱信息收集与分析工作美国金融情报核心机构FinCEN是反洗钱监管的重要一环。3、未来监管可能建立金融机构市场准入反洗钱资格审查目前。二、对数字资产领域反洗钱监管工作的启示 数字资产领域相比于传统金融业务。一、各支付结算机构海外反洗钱工作要点1、提升...
知识:反洗钱
...算融合在了一起，在金融、管理等各个领域必将有广泛应用。乌克兰批准反洗钱法最终版本，将根据FATF指导方针处理虚拟资产反洗钱据Cointelegraph消息，乌克兰政府已经批准了反洗钱法的最终版本，该版本将根据FATF的指导方针处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASP)。12月6日，乌克兰立法机关最高拉达...
知识:区块链,币圈,关于区块链,区块链是
反洗钱对于传统金融机构（IF）和加密货币而言都是重要的方面，因此拥有足够的程序非常重要。由于一些国家/地区正在执行严格的反洗钱（AML）规则，因此许多国家/地区正在努力加强其安全措施，在某些情况下最终因违规而被罚款数百万美元。不断变化的遵守金融法规的情况迫使各机构严重依赖满足...
知识:加密货币,反洗钱,区块链,客户
... BTC ATM，因为他们认为毒贩经常使用这些机器。 根据报道，瑞士考虑实施反洗钱规则，以监督当地加密货币供应商，以试图打击所有非法洗钱交易。处理数字资产的瑞士平台和经纪人将不得不加强他们的监控工作，并查看不良行为者是否正在使用加密货币。 监管机构认为倡议是必要的，并强调犯罪分子...
知识:加密货币,数字资产,数字资产监管,瑞士
中国人民银行1日公布了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。意见稿明确，特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。人民银行介绍，反洗钱工作形势不断变化，现行反洗钱法相关规定存在空白和不足。例如，洗钱...
知识:反洗钱,金融机构,贵金属,风险