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eth地址追踪

1. 黑客是如何通过Tornado.Cash洗白赃款的?

...洗币的。基础知识Tornado.Cash 是一种完全去中心化的非托管协议,通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私,Tornado.Cash 使用一个智能合约,接受来自一个地址的 ETH 和其他 Token 存款,并允许他们提款到不同的地址,即以隐藏发送地址的方式将 ETH 和其他 Token 发送到任何...

知识:Tornado.Cash,链上科技,混币服务

2. 追踪和管理数字资产新姿势,教你学会查看区块链账单

...实时查看账户余额和持有资产,而且提供每日各币种收支情况、支持单或多地址聚合收支统计、地址画像分析和图表、大额交易记录排行、联系人管理等。如何进行查询?进入网站后,在首页搜索框,输入比特币或以太坊地址,点击搜索即可进入该地址的总览页面。我们以目前ETH持有量全网排名第一的...

知识:资产管理,数字货币,以太坊

3. 追踪PlusToken真是它“砸盘”的?

...,尚无迹象显示BTC的下跌行情和Plus Token存在联性。北京链安追踪涉案资产的地址后认为,“涉案资金尚在洗钱阶段,并未进入市场。”自去年7月Plus Token崩盘后,多家安全和数据机构加入到追踪涉案资产动向的行列中,尽管这些资产因借助了混币技术而增加了追踪难度,但行动从未停止。1.3万枚涉案BTC...

知识:混币,数字资产,比特币,链上

4. 慢雾:复盘Liquid交易平台被盗9000多万美元事件

...原了攻击者的洗币手法,接下来分几个部分向大家介绍。BTC 部分攻击者相关地址慢雾 AML 团队对被盗的 BTC 进行全盘追踪后发现,攻击者主要使用了“二分法(Peel Chain)”的洗币手法。所谓“二分法”,是指地址 A 将资金转到地址 B 和 C,而转移到地址 B 的数额多数情况下是极小的,转移到地址 C 的数...

知识:代币,跨链,混币平台,币种

5. 追踪Plus Token:比特币2天跌20%,是它砸的盘吗?

...,尚无迹象显示BTC的下跌行情和Plus Token存在联性。北京链安追踪涉案资产的地址后认为,“涉案资金尚在洗钱阶段,并未进入市场。”自去年7月Plus Token崩盘后,多家安全和数据机构加入到追踪涉案资产动向的行列中,尽管这些资产因借助了混币技术而增加了追踪难度,但行动从未停止。? 1.3万枚涉案BT...

知识:比特币,plus token

6. “揭开”Tornado.Cash的匿名面纱

...述据 KuCoin 官网公告,北京时间 2020 年 9 月 26 日凌晨,KuCoin 交易所的热钱包地址出现大量异常的代币提现,涉及?BTC、ETH?等主流币以及 LINK、OCEN 等多种代币,牵动了无数用户的心。图?1据慢雾 AML 团队统计,本次事件被盗资金超 2.7 亿美元,具体如下图:图 2值得注意的是,我们全面追踪后发现黑客在这...

知识:代币,合约,智能合约,匿名性

7. 如何通过地址流转图追踪被盗资金去向?

...为转账产生损失通常主要有两种情况。**情形一**用户自己不小心把收款人的地址哈希输入错入,比如弄混了转账地址,或者打错了一个数字或字母,这种情况下,一旦交易广播出去,除非联系到那位收款人,告知情况让他转回给你,或者收款人自己好奇为什么天上掉了馅饼,不敢享用又把这些币转回给...

知识:用户,交易所,转账,被盗

8. 慢雾 AML:“揭开” Tornado.Cash 的匿名面纱

...述据 KuCoin 官网公告,北京时间 2020 年 9 月 26 日凌晨,KuCoin 交易所的热钱包地址出现大量异常的代币提现,涉及 BTC、ETH 等主流币以及 LINK、OCEN 等多种代币,牵动了无数用户的心。图 1据慢雾 AML 团队统计,本次事件被盗资金超 2.7 亿美元,具体如下图:图 2值得注意的是,我们全面追踪后发现黑客在这...

知识:代币,合约,链上,智能合约

9. 区块链技术:如何通过地址流转图追踪被盗资金去向?

...因为转账产生损失通常主要有两种情况。情形一用户自己不小心把收款人的地址哈希输入错入,比如弄混了转账地址,或者打错了一个数字或字母,这种情况下,一旦交易广播出去,除非联系到那位收款人,告知情况让他转回给你,或者收款人自己好奇为什么天上掉了馅饼,不敢享用又把这些币转回给...

知识:交易所,转账,被盗,区块链技术

10. 加密货币被盗还能找回吗?试一下地址流转图追踪被盗资金去向

地址流转图追踪被盗地址或黑客地址,捕捉其资金进出各大主流交易所的流转情况,从而提高找回被盗资产的可能性。</blockquote>原文标题:《如何通过地址流转图追踪被盗资金去向?》 撰文:Signor_Yuan 数据来源:Tokenview作为区块链链上数据提供方的 Tokenview,近期收到了越来越多用户加密资产被盗的咨...

知识:比特币,交易所,安全

11. 图文追踪 TokenStore『跑路』资产洗钱行踪 (三) :价值870万美元加密货币流入交易

... 跑路资金 USDT 部分开始了密集的洗钱操作。短短四天时间,存放 USDT 的多个地址成功把资金转移至交易所,共计702,933枚 USDT。自06月10日理财钱包 TokenStore 被曝跑路以来,过去一个月内,跑路资金的每一次链上转移都牵动着广大受害者的神经。区块链安全公司 PeckShield 已经对 TokenStore 的跑路资产“ETH 部...

知识:区块链,火币,地址

12. THORChain连遭三击|黑客会是同一个吗?

...9352.4874282 PERP1.43974743 YFI2437.936 SUSHI10.615 ETH资金流向分析根据官方提供的黑客地址,慢雾 AML 团队分析并整理出了攻击者相关的钱包地址情况如下:经MistTrack反洗钱追踪系统分析发现,攻击者在 6 月 21 号开始筹备,使用匿名兑换平台ChangeNOW获得初始资金,然后在 5 天后 (6 月 26 号) 部署攻击合约。在攻击...

知识:合约,钱包地址,代币,跨链

13. 黑客的天堂?TornadoCash混币后的资产如何快速追踪?

...技术虚拟货币的交易信息在链上是公开可查的,只要知道一个人的虚拟货币地址,他在链上的所有操作都是清晰可视且可追踪的,在这种情况下,为了解决隐私性和匿名性问题,混币技术诞生了。混币(Coin Shuffle)?是一个去中心化的隐私功能,它可以让用户快速高效地与其他用户的资金进行混合,在现...

知识:混币,虚拟货币,混币器,链上

14. THORChain连遭三击黑客会是同一个吗?

...9352.4874282 PERP1.43974743 YFI2437.936 SUSHI10.615 ETH资金流向分析根据官方提供的黑客地址,慢雾 AML 团队分析并整理出了攻击者相关的钱包地址情况如下:经?MistTrack 反洗钱追踪系统分析发现,攻击者在 6 月 21 号开始筹备,使用匿名兑换平台 ChangeNOW?获得初始资金,然后在 5 天后 (6 月 26 号) 部署攻击合约。在攻...

知识:合约,钱包地址,代币,跨链

15. 如果说,被盗的比特币可以找回呢?

原文来源:Tokenview原文标题:如何通过地址流转图追踪资金去向?区块链资产转移与法币不同,正常情况下,如果用户银行卡中的大额资金被盗取,在处理及时的情况下,是很有可能通过银行查询资金流向而最终追回损失的财产的。而区块链转账不同,因为不存在中心化的「银行「,用户会发现,如果...

知识:Tokenview