...我都离不开OTC交易，但是进行OTC交易操作不当很容易被封卡，随着参与数字货币OTC交易的人数越来越多，被冻卡的人也越来越多，甚至不少人都成了冻友，就是都被冻过卡的苦难韭菜们，所以良心哥觉得很有必要说一下这个现象。但是良心哥在深入调查之后，发现事情并没有你们想想的那么简单。跟公...
知识:黑钱,交易所,都是,警方
...平台也傻，，你说气不气人。其实遇到冻卡，不要慌，只要不是黑钱，数字货币交易不是犯法，虽然国家没有明目张胆鼓励数字货币交易，毕竟币圈太乱了，资金盘太多了，什么时候才能像股票正常交易，数字货币的春天就来了尽管如此，国家也没有明目条例禁止，是可能涉及到黑钱，所以被冻卡的不...
知识:比特币,币圈,币友,比特币的
...矿只是表象，政策只是暂时的，会过去的，大空头曹守正居然做多了！虚拟货币具有匿名性，更易成为非法活动洗钱工具，人民银行支付结算司司长温信祥24日在中国支付清算论坛上表示，近年来，以比特币为代表的虚拟货币快速发展，引起了各国监管部门广泛的关注。截至目前，比特币总市值达到8000...
知识:持币,虚拟货币,挖矿,币市
今天一张截图在各大社群流传，说是有大量黑金流入火币，很多做OTC的商家大户没有防范，纷纷中招，有商家几百张卡都被封了，甚至有商家都被请到局子里喝茶了。截图一出，一时人心惶惶。万哥没有火币内部人员的联系方式，所以也没法确认这个事情的真伪。如果是假的，我看火币在币乎也有公号...
知识:炒币,火币,币安,区块链相关
...链投资中的“ 交易 ”，特别是OTC交易者。在之前的文章中，我有晒过与OTC商家的聊天记录，OTC商家现在订单很少，而且交易的价格很透明，基本上都是薄利。如果有人在价格上让利很多给你，那大部分情况下还都是有问题的，思考一下，如果没有问题，为啥人家不自己去平台交易？而要让你赚这部分...
知识:币圈,人人比特,币友,比特币
...中农工商啊等等。官方的回复很统一——“只要操作合法，渠道合法，虚拟货币来源合法，页面支持银行卡服务，银行卡不会主动冻结用户的资金，除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件。”还有支付宝安全部，“只要有支付宝支付页面，另外必须合法操作，就不会涉及资金冻结，账号冻结等问题。”...
知识:代币,币圈,比特币,虚拟货币交易
...中农工商啊等等。官方的回复很统一——“只要操作合法，渠道合法，虚拟货币来源合法，页面支持银行卡服务，银行卡不会主动冻结用户的资金，除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件。”还有支付宝安全部，“只要有支付宝支付页面，另外必须合法操作，就不会涉及资金冻结，账号冻结等问题。”...
知识:支付宝,虚拟货币,币圈,比特币,OTC
...，风控能力还是比较强的，但难免也会误伤正常用户。我们在交易USDT等数字货币时，有时候会不小心触发其中的某些风控。这也就导致了我们的支付宝账户被风控限制。因为导致风控的原因不同，支付宝风控解除的时间是不固定的。如果是因为异常操作（异地登录、风险交易等）导致支付宝账号被风控...
知识:支付宝,炒币,虚拟货币业务,币圈
...。微信、QQ群的场外交易，是不会对二级市场的K线造成影响就能私下完成了货币的交换。打比方说你需要买1000个btc，如果在交易所直接买的话，你会遇到两种情况，要么是在价格波动不大的情况下吃货时间特别长，要么就是在很短时间内能吃到货，但是成本会飙升不少。场外就能完美满足这两点，你找...
知识:火币,代币,黑币,币圈
10月10日，支付宝安全中心在微博上发布一条动态，重申了对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。 对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
10月10日，支付宝安全中心在微博上发布一条动态，重申了对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账...
知识:法币,虚拟货币交易,币圈,币安
...所以找赵东团队，就是因为赵东有海外出金的通道。”也就是说，OTC本身不犯法，但当OTC涉及协助资金外逃时，才可能犯法。3. 团队3名工作人员已释放，后续可能面临高额罚金目前赵东团队已有3名工作人员被释放，这意味着警方的侦查工作基本结束。但是赵东和另外2位团队管理层还未释放，后续可能...
知识:数字资产,比特币,宝二爷郭宏才,团队
...根据最新的通知，哪些行为违法？在9.24的通知《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，首次将公、检、法三家纳入的联合发文单位，这里面其实是有2个信号：一是金融委和人行的决心很大，而且也意识到监管的短板就在法的层面震慑不够，因此加入新的联合发文部门。值得注意的是...
知识:虚拟货币,币安,矿工,火币
...冻卡潮还不太一样，最近的冻卡涉及到多个行业，尤其是外贸、互金和数字货币行业，而且大多数是异地冻结，无论金额大小基本上都只是冻上三天，三天后就自动解封。有些声音说近期高频冻卡，其个中缘由主要是因为今年的疫情导致经济不佳，电信诈骗和资金盘等各种形式的非法经济活动越来越多...
知识:数字货币,otc
10月10日，支付宝安全中心在微博上发布一条动态，重申了对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。 对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制...
知识:比特币,币安,加密货币,火币