...常是进入该行业的障碍。”KYT工具是几乎每个公司的必需安全技术之一促进数字货币交易和其他相关产品。 许多监管机构鼓励公司使用此类技术，以监控和报告平台上发生的任何可疑活动。今年早些时候，Chainalysis报告说，犯罪分子能够洗钱30亿美元通过Binance和Huobi等流行交易所进行比特币交易，表明...
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...。 这是为了提高交易所的合规性计划。由于受到美国监管机构指控便利使用数字货币进行洗钱，BitMEX交易所显然正在更加严格地考虑安全问题。 在周二发表博客文章之后，塞舌尔支持的加密货币交易所正在增加其监控工具，以确保没有非法交易通过其雷达。 这样的举动可以看作是建立合规/监管机构友...
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...以提供Chainalysis KYT（了解您的交易）。ETC Labs为ETC开发人员社区的区块链和数字资产初创公司提供资金和技术支持。 Chainalysis KYT是一个自动化的交易监控解决方案和培训认证平台。FMLS 2020迄今为止最多样化的受众群体-金融与创新相遇该解决方案结合了区块链智能，直观界面和实时API，以减少手动工作...
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...ysis合作的唯一加密货币交易所。早在2018年10月，该区块链分析公司还与主要数字货币交易所Binance合作完成了其合规工具的全球推广。 Bitfinex首席合规官Peter Warrack在评测最新发展时说： “ Chainalysis是最先进的，全面的和隐私安全的合规性解决方案，与我们试图将不良行为者拒之门外，同时保护用户隐...
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...成与KuCoin自己的欺诈监视和预警系统一起使用，以确保严格遵守平台上用户数字资产并确保其安全。KuCoin的全球首席执行官兼联合创始人约翰尼·吕（Johnny Lyu）宣布了最新的发展时说：“我们与Chainalysis合作，创造了一个安全且合规的交易环境。通过KuCoin的努力，加密货币世界将打击非法活动，例如洗...
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...系来跟上这一步，即了解您的交易。随着印度法规的发展，强烈建议在印度数字货币交易所中加强安全措施。印度ZebPay通过Chainalysis扩展根据印度数字货币交易所的最新报告，ZebPay已决定扩大与领先的区块链分析平台Chainalysis的合作。这将扩大交易所对Chainalysis区块链服务（例如Chainalysis KYT以及Chainalysis R...
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...人兼首席战略官乔纳森·莱文（Jonathan Levin）强调说：“像Tether这样的稳定??货币将其价值与其他资产联系在一起，从而吸引了公众，他们不信任与许多传统加密货币相关的价格波动。”并补充：通过实施适当的AML交易监控，Tether展示了其对透明度和合规性的承诺，在其不断增长的用户群中赢得了更多信...
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...sis联合创始人兼首席战略官乔纳森·莱文（Jonathan Levin）表示，像Tether这样的数字资产的创建是“吸引那些对许多传统加密货币的价格波动持谨慎态度的主流受众。”莱文补充说：“通过实施适当的AML交易监控，Tether展示了其对透明度和合规性的承诺，进一步建立了其不断增长的用户群之间的信任。”</b...
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...加密货币交易监控系统。该消息是在不同司法管辖区的金融监管机构呼吁对数字货币交易进行强有力的监督之际发布的。 同时，Bitfinex和Tether仍然陷入不同的法律纠纷中，其中大部分取决于所谓的对比特币（BTC）价格的操纵。对于Tether（USDT）是否在任何时候有意地影响BTC价格走势方面发挥了重要作用...
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...一种加密交易监控系统。该消息是在不同司法管辖区的金融监管机构呼吁对数字货币交易进行强有力的监督之际发布的。同时，Bitfinex和Tether仍然陷入不同的法律纠纷中，其中大部分取决于所谓的对比特币（BTC）价格的操纵。对于Tether（USDT）是否在任何时候有意地影响BTC价格走势方面发挥了重要作用，...
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ZebPay是著名的加密货币钱包，现已将其与Chainlysis的合作伙伴关系扩展到印度。 ZebPay在新加坡使用Chainchain软件，该软件现已扩展到印度。印度的ZebPay和ChainlysisZebPay已从印度撤回服务，并将其基地转移到新加坡，随后印度储备银行实施了禁令。在印度最高法院取消一揽子禁令后，包括ZebPay在内的许多交易...
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...遵守反洗钱法。监管机构将稳定币的发行人归类为应遵守其特定监管标准的货币服务业务（MSB）。尽管资金流入和流出稳定币网络没有任何问题，但来自世界各地的监管机构已经确定了与稳定币交易相关的一些严重风险，因此跟踪网络非常重要。 Tether不能没收高风险令牌，但可以选择冻结包含它们的钱...
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...心并扩大用户基础。请注意，USDT在2019年1月1日的市值为18亿美元，现在这个数字超过了46亿美元。Tether目前在CoinMarketCap中排名第八。回想一下，去年12月，流行的Bitfinex交易所集成了Chainalysis KYT解决方案。订阅ForkLog YouTube频道！
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...有了来自泛金融和高科技行业的上百家优秀合作伙伴，支持了世界首个国家数字货币-马绍尔群岛共和国数字法币的发行，英国《金融时报》披露Facebook也曾谋求并购以共同开发Libra项目。作为Algorand社区大使，笔者撰写《Algorand生态伙伴们》系列文章，力图从合作伙伴角度，更多维、更深度地透视并分享A...
知识:algorand,加密,反洗钱
稳定币巨头Tether（USDT）是最新的加密货币公司，采用了来自区块链取证公司Chainalysis的反洗钱（AML）跟踪解决方案。Tether与Chainalysis合作Chainalysis在周三（2020年2月12日）发布的新闻稿中宣布了部署的消息。根据新闻稿，Tether将推出Chainalysis知道您的交易（KYT）工具，作为其提高AML遵从性的一部分。现在，...
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