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传票

1. 美国国税局为加密货币交易所账户持有人提供了更多的传票

...邦法院已下达命令,要求美国国税局在Circle Internet Financial Inc.上为“ John Doe传票”提供服务。值得注意的是,传票工作还涉及Circle的前任,子公司,部门和部门。附属公司,包括Circle在2018年购买的Poloniex LLC。这种模式类似于Coinbase发生的情况。 IRS的目标是获取有关在2016年至2020年之间管理至少价值20,000...

知识:加密货币,数字货币,数字货币交易,国税局

2. Terraform 实验室要求纽约法院驳回美国证券交易委员会的传票

Terraform Labs 声称 SEC 违反了规则,并不当送达了 CEO Do Kwon 的传票。 他们已要求纽约法院驳回。不能强迫 Terra 和 KwonTerraform 提出动议,反对 SEC 强迫 Terraform Labs 和 Kwon 配合 SEC 发出的传票,作为他们对 Terra 镜像协议调查的一部分。 SEC 是在被 Kwon 和 Terraform 起诉后提出动议的,后者声称 SEC 在 9 月份为 Do ...

知识:联邦证券法,传票,美国,动议

3. Bitfinex传票将收回冻结的银行帐户中的8.5亿美元

...司iFinex拥有)来掩盖损失而面临纽约检察长办公室的法律诉讼。 在最近的传票申请中,Bitfinex声称这些损失是加密货币Capital盗窃或刑事管理不善的结果。在未签署正式协议的情况下,Bitfinex向加密货币Capital委托了8.8亿美元,此后一直无法访问。为了避免向用户透露这些困难,Bitfinex发起了从Tether“借钱...

知识:传票,资金,货币,波兰

4. Bitfinex为百万富翁提供了3个传票中的2个

...的8.5亿美元用户资金。iFinex于4月在科罗拉多州,亚利桑那州和佐治亚州申请传票,但佐治亚州美国地方法院最近因提交错误而拒绝了其请求。根据6月8日提交的法院裁定,治安法官Alan J. Baverman表示,iFinex银行正试图传票与另一家金融机构合并,目前设在北卡罗来纳州。因此,佐治亚州法院对交易所的请...

知识:币发,加密货币交易所,佐治亚州,传票

5. 美国国税局(IRS)获得Circle,Poloniex客户的加密货币传票的法院批准

...,子公司,部门和分支机构(包括Circle在2018年购买的Poloniex LLC)上为John Doe传票提供服务。的目标是获取有关在2016年至2020年期间进行至少20,000美元加密货币交易的美国纳税人的信息。几年前,Coinbase经历了类似的推动,而国税局正在寻求更多数据。美国国税局局长查克·雷蒂格(Chuck Rettig)表示:“今...

知识:加密货币,虚拟货币,虚拟货币交易,加密货币交易

6. 如果您想传票,请使用“ Google Me”

...庭诉讼。Nguyen的法律团队已对Kleiman地产的动议提出反对,该动议要求他遵守传票以产生文件并作证,此案涉及110万比特币Dave Kleiman所有权的纠纷,据称是与Wright一起开采的。原告基于“尝试服务失败的次数众多”,认为“阮先生可能有意逃避服务”。但是Nguyen的来文说,他并不难被追查,而且Kleiman的...

知识:比特币,中本聪,区块链的未来,传票

7. SEC 在加密货币会议 Mainnet 2021 期间向演讲者发出传票

...密货币会议 Mainnet 2021 中,美国证券交易委员会(SEC)向一个演讲者发出了传票。据 The Defiant 从至少三个人获得的消息,SEC 不仅在找一个人谈话,而是在找各种 DeFi 项目,最常被提到的是公链和稳定币协议 Terra,但是 Terra 创始人 Do Kwon 表示并未收到传票,也有消息表示 Gavin Wood 并未收到传票。根据参...

知识:政策法规,SEC,mainnet,Messari,Ryan

8. Bitfinex向传票银行申请传票追讨8.5亿美元

...传唤对信托公司的银行高管人员进行培训。根据10月18日的文件,Bitfinex认为传票可以帮助其收回8.5亿美元的冻结资金。申请发现的同时,Bitfinex的母公司iFinex Inc.首席财务官Giancarlo Devasini提交了第二份声明书。 特别是,传票正在寻求获得TCA Bancorp前副总裁Rondell的“ Rhon” Clyde Monroe的证词,以及其在加密...

知识:货币,美元,资金,交易所

9. 原告的申诉“通过IRS停止Ist Bitstamp客户数据”联邦法院驳回了申诉

...”相反,他们命令美国国税局(IRS)缩小发给加密货币资产交易所Bitstamp的传票,以调查纳税人的交易。彭博税务报27日报道。 <h2 >美国国税局(IRS)关于Bitstamp客户数据获取的试用</h2> 法院驳回了原告要求销毁传票的上诉。华盛顿西部地区法院法官约翰·科夫纳(John C. Cofner)在命令中说,如果请求的...

知识:加密货币,加密货币交易所,虚拟货币,传票

10. 电子前线基金会将为麻省理工被传票学生辩护

...学生Jeremy Rubin进行辩护。他在获奖后赢得了比特币代码Tidbit,随即就收到了传票,于2014年9月22日在法院出庭。   2013年11月,因提出了创新的新概念Tidbit,Jeremy Rubin,Oliver Song,Carolynz和Kcking赢得了Node.js的编程马拉松淘汰赛。任何比特币Java Script编程的网站,都可以通过简单地复制并整合一段代码,...

知识:电子前线基金会

11. 美国国税局正在通过John Doe Summons追捕加密货币税收骗局

...的SOPA Images / LightRocket美国国税局(IRS)要求加密货币交易所通过“ John Doe”传票释放用户信息,从而积极地寻找加密货币的骗子。 约翰·道(John Doe)发出传票后,交换即告合法需要向IRS发布请求的用户信息。 2021年3月30日,约翰·多伊(John Doe)的传票被发给了Kraken。 2021年4月1日,又向约翰·杜伊(Jo...

知识:加密货币,加密货币交易所,比特币,加密货币交易

12. 美国SEC“突袭”Messari Mainnet大会,与多个DeFi项目方谈话

...会“突袭”他组织的一场会议——Mainnet 2021,并当场向一位与会发言人发出传票。Ryan Selkis在推特上写道:“如果你想知道我是什么时候真正决定竞选参议院的?答案就是那些混蛋居然来参加我的活动,他们不仅没有买票,还向其中一位演讲者发出传票。 ”“我受够了,也说够了。 ”“对我们失控的监...

知识:sec,DeFi,Messari

13. 检察官通过WhatsApp将区块链用于传票和听证会

...协商和监视此类案件的过程(14)。为此,该平台通过WhatsApp或电子邮件发出传票,并通过聊天机器人(机器人)发出传票。 僵尸程序甚至会针对该案件表明合理的惩罚。共识使用区块链简化交易共识是技术和业务创新实验室(MPLabs)的第二次开放式创新周期的获胜者。简而言之,该平台凝聚了检察官...

知识:区块链,区块,加密货币交易所,代币化

14. 麻省理工学生接到联邦当局传票,原因竟是比特币挖矿工具

...奖的四名麻省理工学院的学生如今遭遇了大麻烦,近日,新泽西州当局下发传票,要求他们上缴源代码。   此案不禁让人联想到联邦当局对亚伦&middot;斯沃茨的审判,2011年时,亚伦&middot;斯沃茨被控非法从JSTOR下载超过400万学术期刊文章,之后他在波士顿被捕,被控以通信诈骗,电脑诈骗及从受保...

知识:比特币挖矿

15. 法院命令国税局缩小比特币投资者交易记录中的传票范围

...来自华盛顿西区的美国地方法院法官John Coughenour要求IRS减少发送给Bitstamp的传票的范围。 法官驳回了请愿人的两个主要论点,包括根据美国宪法提出的享有财务隐私权的主张,以及不能信任中介人以保护用户的个人数据的主张。 加密货币投资者和请愿人威廉·齐茨克(William Zietzke)试图取消提交给Bits...

知识:加密货币,公钥,区块链地址,数字资产交易所