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警方

1. 是谁猎杀了PlusToken?

...一战成名,如今令各路传销资金盘闻风丧胆,被誉为币圈顶级捕猎手的盐城警方。相信很多人听说盐城警方都是因为PlusToken,但是鉴叔搜索法院判决书发现,盐城警方早在2016开始就频繁侦破数字货币传销案:亚洲币、DGC币、亚元币、亚泰坊、WoToken……所以这个盐城警方到底是什么来头?又为什么能够...

知识:数字货币,币圈,盐城,区块链

2. 2400万美元跑路案告破,警方发起DeFi史上首次链上退款

...上的稳定币兑换自动做市项目 StableMagnet Finance(SMAG)跑路案宣告侦破,英国警方将启动链上退款。用户损失金额超过 2400 万美元,英国警方追回了约 2220 万美元资产。在英国警方的通报中,我们得以窥探到,诈骗犯是如何被发现并追回大部分资产。英国曼彻斯特警方在接到相关情报之后,确认了犯罪嫌...

知识:安全,跑路

3. 中国警方以使用加密货币洗钱的罪名逮捕了1000多人

...官方微信公众号上的一份声明,超过1000人因使用加密货币洗钱而违法。中国警方以与加密货币相关的洗钱罪名逮捕 1,100 人中国警方以洗钱罪逮捕了1000多人,指控他们使用加密货币逃避法律制裁。 这是全国范围内打击电信欺诈相关洗钱活动的第五波打击。 此活动称为破卡行动。最近一轮针对据称使用...

知识:加密货币,比特币,加密货币交易所,火币

4. 英国警方摧毁大麻种植园找不到大麻,但找到了比特币挖矿

英国警方发现非法比特币开采在误认为该矿是大麻种植园后,比特币矿位于伯明翰郊区。 偷了电损失已经超过数千英镑。 有趣的是,据西米德兰兹警方称。 此前,警方在 Sandwell 的突袭行动于 5 月 18 日从发现一个大型大麻种植园的情报部门获得了线索。 警方还表示,许多人在一天中的不同时间进出。 ...

知识:矿工,比特币交易,比特币矿,加密货币

5. 英国警方已抓捕此前卷款跑路的 StableMagnet 团队犯罪嫌疑人,受害者可联系警方

...捕了此前在 BSC 上卷走用户 2200 万美元的 StableMagnet Finance 团队犯罪嫌疑人,警方在加密的 U 盘中发现了被盗的大量以太坊。据统计这笔钱占被盗加密货币的 90%,现在已开始着手将其与合法的所有者重新联系起来。警方表示,此次案件的受害者可以通过联系警方处理,需要提供相关信息,包括钱包地址和...

知识:安全,DeFi,BSC,StableMagnet

6. 温州警方破获假冒“HT智能合约”犯罪案件火币协助警方破案

7月9日,据公安部网安局信息,近日浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件。2019年以来,该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH数万个,涉案金额高达亿余元。根据报道,犯罪分子假冒火币名义组建“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram群进行诈骗。该骗局...

知识:火币,搬砖套利,智能合约,火币官方

7. 1.26亿甘肃警方破获特大利用虚拟货币组织领导网络传销案件

甘肃省白银市公安局平川分局近日通报说,当地警方破获一起特大利用虚拟货币组织、领导网络传销案件,抓获主要犯罪嫌疑人7名,扣押冻结涉案虚拟货币瑞波币846万余枚,涉案总价值高达1.26亿元。2021年3月底,白银市公安局平川分局经济犯罪侦查大队在工作中发现,有人疑似利用一款名叫“瑞波银联...

知识:瑞波,虚拟货币,瑞波币,购买瑞波币

8. 韩国警方本月内第三次对Bithumb交易所采取行动

摘要:本周三韩国警方再次对Bithumb交易所采取行动,并扣押了该交易所的部分股份。摘要:本周三韩国警方再次对Bithumb交易所采取行动,并扣押了该交易所的部分股份。本周三韩国警方再次对Bithumb交易所采取行动,并扣押了该交易所的部分股份。据当地媒体NewsFreeZone报道,这也是韩国警方本月第三次...

知识:加密货币交易所

9. 警方逮捕了三名黑客,涉嫌8700万美元加密货币盗窃案

  译者:玩币族ElaineHu   中国警方逮捕了三名涉嫌窃取比特币和其他加密货币的黑客,涉案金额达8700万美元。   新华社周六报道,经过警方长达数月的调查,这三人于8月15日在湖南省长春市和首都北京被抓获。   据报道,一名姓张性受害者于3月份首先向西安市警方提起投诉,...

知识:加密货币盗窃案

10. 辅助司法

近日,Gate.io接到来自不同国家警方的两起用户资金涉及司法案件的调查要求。其中一起为来自中国区江苏警方关于用户资金涉及违法犯罪活动的司法案件,另一起为来自韩国警方关于用户充值地址涉及2019年11月27日韩国交易平台Upbit的342000个ETH被盗的司法案件。目前前一起案件Gate.io已经通过用户提供的...

知识:数字资产,警方,用户,案件

11. 黑客显然从新西兰警方的钱包中窃取了价值 32,000 美元的 1.34 BTC

据新西兰先驱报报道,黑客从新西兰警方的加密钱包中窃取了价值 32,000 美元的 1.34 比特币。 据报道,这个钱包将用于洗钱调查。在线调查出错时,新西兰警方损失了 32,000 美元的比特币国家刑事调查组拦截和技术运营经理侦探督察 Stuart Mills 说:“警方已承诺从这起事件中吸取教训,并引入更强有力的...

知识:比特币,钱包,私钥,加密货币

12. 中国警方逮捕了 8 名与价值 780 万美元的地毯拉扯有关的人

根据 1 月 14 日当地警察局官方微信账号上的一篇帖子,中国东部警方逮捕了 8 人,并冻结了 600 万元人民币(944,000 美元)与价值 5000 万元人民币(780 万美元)的地毯拉动有关。安徽省池州市警方进行了调查,发现三名嫌疑人分布在四川、湖南、广东三个省份。 警方还查获了价值“数千万”的豪车和别...

知识:加密代币,加密货币交易,警方,万元

13. 河北警方收缴比特币矿机6890台:用比特币矿机盗电

...力部门,持续开展打击窃电犯罪的专项行动,并取得阶段性成果。河北唐山警方在行动中发现,借用比特币矿机盗电,成为近年来新型的窃电犯罪手段。从去年4月份开始,河北唐山警方会同供电等部门,先后对2701家重点用电单位、厂矿、大院,3061家商户,1470个小区和村庄的7万余家用电户开展全面巡...

知识:比特币矿机,挖比特币,的比特币矿机,矿场

14. 比特币大盗偷走600台矿机后疑流入中国,冰岛警方向中方询问

...加密电子货币比特币的电脑被盗,其下落一直不明。直到今年4月,中国天津警方在当地没收了600台用于开采比特币的电脑后,冰岛媒体开始盯上中国……   据最有影响力的区块链媒体之一CoinTelegraph报道, 5月5日,有多家冰岛媒体称,冰岛被盗的600台开采比特币的电脑可能流入中国。冰岛...

知识:比特币大盗

15. 币圈程丽:剧本式“比特币”诈骗!山东警方扣押冻结涉案资金2700余万

币圈程丽:剧本式“比特币”诈骗!山东警方扣押冻结涉案资金2700余万贪财的人干不了大事,好色的人常常心软。友情是积累来的,而爱情往往太突然,别人欣赏你的直言不讳,但请管好自己的肆无忌惮,学会与自己和解,机会才会自然出现,多数人交易的过程就是这样,用大把的时间迷茫,用几个瞬...

知识:币圈,诈骗,比特币