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刑期

1. 荷兰将把加密货币欺诈的刑期延长至6年

荷兰将把加密货币欺诈的刑期延长至6年 荷兰司法和安全部已起草一项法案,以加强对使用“新付款方式”(包括加密货币)的欺诈行为的处罚。这是由NLTimes的本地版报道的。 特别是,该文件规定将使用银行应用程序和数字货币进行的非法行为的监禁期延长至六年。现在,由于在荷兰发生此类犯罪,...

知识:加密货币,数字货币,荷兰,刑期

2. 律师马克·斯科特(Mark Scott)请求将与OneCoin相关的犯罪的刑期推迟

...的行为。根据上述指控,斯科特将在今年2月21日被判刑,但被告要求法官将刑期延长至4月21日。这样,他将有更多时间要求将其被指控的罪行判无罪,或根据新的指控和证据进行新的审判以重新评估该案。马克·斯科特(Mark Scott)和OneCoin案最初,美国法院指控斯科特向爱尔兰银行转移了约4亿美元,在...

知识:数字货币,每日比特币,斯科特,该公司

3. 首席执行官洗钱3亿美元与比特币面临监狱刑期

美国检察官指控DropBit的创始人拉里·哈蒙(Larry Harmon)(洗钱钱包之一)洗钱。比特币洗钱根据有关Harmon的声明,他涉嫌洗钱总计35.4万468比特币(3.11亿美元)。根据美国检察官的声明,一些加密货币用户使用Helix和称为Grams的暗网搜索引擎进行了大量非法交易。由于Harmon提供的服务,这些罪犯可以向Alph...

知识:钱包,加密货币,比特币,比特币洗钱

4. 深交所理事长王建军连续三年力推严惩欺诈发行,建议最高刑期提至无期

...加重欺诈发行犯罪刑罚力度的议案》,和《关于修改刑法,将欺诈发行犯罪刑期增至无期,重罚参与合谋的中介机构的议案》。今年,他已向大会提交《关于加快修改刑法,严打欺诈发行,保障注册制改革的议案》,继续力推严惩欺诈发行。近年来,资本市场欺诈和造假类案件呈现逐年上升态势,康德...

知识:资本市场,证券,金融

5. 夏老师谈币:比特币9.2晚间新闻连连看

...领导传销活动罪,判处有期徒刑八年六个月,并处罚金人民币二百万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,指定监视居住二日折抵刑期一日,即自二O一九年十一月一日起至二O二八年四月十六日止。财产刑限判决发生法律效力后一个月内向本院履行。...

知识:数字货币,钱包,提币,代币

6. P2P和虚拟币新司解直接影响定罪+量刑

...5000万以上。在《刑法修正案十一》对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪进行刑期升格时,由于各个刑期档的门槛角度,还是能跨越刑期档直接适用第三档,很难将行为做有效区分,因此,修改决定就是为了做好刑期档的区分,减少普遍十年有期徒刑的局面。我们了解良苦用心,然而现在还没处理的网贷...

知识:法币,虚拟币交易,虚拟币,货币

7. 刑法修正案征求意见或修改非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪条文

...增加了“特别巨大或其他特别严重情节的”这一档。也就是业内提到的非吸刑期从最高10年涨到15年。也就是在旧法条将该罪分为两个刑档的基础上,增加了一个刑档。我们想,这主要是与这几年互联网金融的兴起衰落有关。P2P网贷平台涉刑动辄上亿,甚至百亿,而旧法条中最高档的入罪门槛为500万元,...

知识:罚金,数额,万元,诈骗罪

8. 币圈人最易涉及的五大刑事风险

...刑事处罚,基础刑是有期徒刑三年以下,最高可以判处无期徒刑。无论何种刑期,都需要判处罚金以示惩戒。罚金的多少根据犯罪情节等综合决定的,最高可以是盗窃数额的2倍之多。更严重的则是没收全部财产。除此之外,部分法院还会在判决部分,对涉案的矿机等依法予以没收,上缴国库。盗窃罪看...

知识:币圈,以太币,虚拟货币,比特币

9. 根据新法案,荷兰加密货币支付欺诈者可能面临6年监禁

...法者可能会提高那些使用加密货币和汇款应用程序进行付款欺诈的人的最高刑期。 目前,使用银行和汇款应用程序(例如Tikkie)进行欺诈的欺诈者将面临一到四年的监禁。但是,根据国务卿格拉珀豪斯(Grapperhaus)的一项法案,新立法将把最高刑期提高到六年。 <!-- Coinzilla Banner 728x90 --> <script async src="h...

知识:加密货币,代币,荷兰,应用程序

10. 前检察人士独家解读:币圈人最易涉及的五大刑事风险

...刑事处罚,基础刑是有期徒刑三年以下,最高可以判处无期徒刑。无论何种刑期,都需要判处罚金以示惩戒。罚金的多少根据犯罪情节等综合决定的,最高可以是盗窃数额的2倍之多。更严重的则是没收全部财产。除此之外,部分法院还会在判决部分,对涉案的矿机等依法予以没收,上缴国库。盗窃罪看...

知识:币圈,虚拟货币,以太币,比特币

11. 前检察人士独家解读:币圈人最易涉及的五大刑事风险

...刑事处罚,基础刑是有期徒刑三年以下,最高可以判处无期徒刑。无论何种刑期,都需要判处罚金以示惩戒。罚金的多少根据犯罪情节等综合决定的,最高可以是盗窃数额的2倍之多。更严重的则是没收全部财产。除此之外,部分法院还会在判决部分,对涉案的矿机等依法予以没收,上缴国库。盗窃罪看...

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12. 热门学习笔记——牛盾《还记得去年被抓的比特吴么?赵东这次可能不只损失

...一定会走到起诉审判程序的。能否捞出来?————那最后就是一个罪名和刑期的问题了。之前看到有媒体说相关人士正在全力救援,其实我想说的是在这个阶段可以做的事情其实不是很多。越是重大的案子,越是关注度高的案子,可以回旋的余地就更小。刑期————最后如何处理呢?洗钱和掩饰隐...

知识:个比特币,货币,罚金,刑期

13. DeepDotWeb 运营商通过暗网市场广告赚取 8155 枚比特币,已对洗钱指控认罪

...密钱包和空壳公司进行洗钱。Tal Prihar 于 2019 年被捕,目前面临最高 20 年的刑期,刑期定于 8 月 2 日宣判。Prihar 同意返还 8414173 美元,这是基于 DeepDotWeb 在 2019 年 FBI 查获该网站之前 6 年运营过程中获得的比特币价值。此外,司法部没有透露 Prihar 目前持有多少剩余的比特币,按照目前的价格来看,总...

知识:比特币,政策法规,Tal Prihar,DeepDotWeb

14. 巴西众议院特别委员会批准加大加密货币洗钱处罚力度的法案

...,将罚款金额从洗钱金额的三分之一增加到三分之二。该法案还提议将最低刑期从3年提高到4年,将最高刑期从10年提高到16年零8个月,此外还将处以罚款。根据公告,该法案有待众议院全体会议进一步讨论。巴西联邦众议员Aureo Ribeiro强调,新法案将有助于保护巴西人免受加密骗局的影响,他指出,里...

知识:加密货币,比特币等,法案,巴西

15. 公信宝创始人黄敏强被判决犯开设赌场罪,此前公信宝主体运营公司被查封

...涂国君犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年十个月,并处罚金人民币六万元(刑期从判决执行之日起计算;执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自 2019 年 9 月 25 日起至 2022 年 7 月 24 日止。罚金限判决生效以后十日内缴纳)。 据此前消息,2019 年 9 月 11 日,公信宝主体运营公司杭州存信数据...

知识:公信,宝,创始人,黄敏强,被,判决,犯,开设,赌场,