...骗类犯罪、非法集资类犯罪、传销类犯罪、帮信罪、洗钱罪、非法经营罪等罪名。不过，最近郭律师在办理“退矿机类”案件的时候，发现又有一个全新的罪名正在逐渐替代前面这些罪名成为新的“兜底”罪名，而且大有蔓延整个区块链行业的趋势。这个罪名就是《刑法》第二百八十七条之一的非法利...
知识:罪名,在区块链,区块链行业,区块链网络
...币类”案件的时候，发现部分地区的公安机关，不论报案人报的是诈骗类的罪名还是非法经营类的罪名，最后总会将立案侦查的罪名定性为“非法利用信息网络罪”。郭律师也不由感慨，非法利用信息网络罪也将成为区块链和虚拟货币领域的案件中的兜底罪名。非法利用信息网络罪和帮助信息网络犯罪...
知识:币圈,区块链和虚拟货币,矿机,信息网络
...圈的朋友充分了解自身行为红线，飒姐团队将通过本文分享国内矿场常见的罪名，以供各位读者参考。关于打击范围的理解分享罪名之前，需厘清概念。很多朋友似乎认为，924文件打击的仅是国内比特币挖矿或是类似的缺乏应用场景的虚拟货币挖矿，但实则不然。即使是有具体应用场景的虚拟货币，其...
知识:矿机,算力,矿场,挖矿
...，超过1000人因使用加密货币洗钱而违法。中国警方以与加密货币相关的洗钱罪名逮捕 1,100 人中国警方以洗钱罪逮捕了1000多人，指控他们使用加密货币逃避法律制裁。 这是全国范围内打击电信欺诈相关洗钱活动的第五波打击。 此活动称为破卡行动。最近一轮针对据称使用加密货币支持洗钱活动的人。 ...
知识:加密货币,比特币,加密货币交易所,火币
...公信宝创始人因开设赌场被判刑；另据传，山西指控近期交易所的相关涉嫌罪名也与开设赌场罪有一定关联。山西一事，不知真伪。先看公信宝创始人所犯开设赌场一事。根据裁判文书网公开信息，简述下案件事实。主要是S公司开发了一款小程序，内含多款赌博游戏，可供用户以虚拟币为筹码下注赌博...
知识:币圈,公信宝创始人,虚拟币,区块链
...Desk消息，比特币储蓄信托(BS & T)运营商Trendon Shavers在纽约区法院否认欺诈罪名成立。如果被判有罪，Shavers将面临40年监禁以及数百万美元的罚款。Shavers被控证券欺诈罪和诈骗。控方指出，Shavers承诺超额回报投资者，但实际上是一个庞氏骗局。他随后被逮捕，11月由美国曼哈顿联邦检察官办公室指控...
知识:比特币庞氏骗局
... 涉嫌欺诈、违约、违反诚信条款和公平交易、不当得利以及虚假陈述等多项罪名。链闻查询发现，Frank Amato 和 Elfio Guido Capone 是 BitMEX 的种子轮投资者。根据加利福尼亚州下的《未来股权简单协议》（SAFE），BitMEX 曾允诺 Frank Amato 和 Elfio Guido Capone 将在首次融资活动后将他们的投资自动转换为股权。然而...
知识:交易所,BitMEX
...用于国际电汇的商业收益。”在提出替代起诉书的同一天，Armenta对所有五项罪名表示认罪。 5月29日，阿明塔的判决得到确认，审判于7月23日开始。阿明塔被拘留在大都会教养中心八个月后，在家中被拘留了三个多月。目前，Armenta已提议无限期推迟他的审判。 但是，这种延误似乎只会加剧Armenta被迫经...
知识:阿曼,阿明,吉尔,司法部
...国检方已对臭名昭著的投资骗局维卡币（OneCoin）另一名关键人物提起诉讼，罪名包括电信欺诈、证券欺诈和洗钱。法庭文件显示，该项目联合创始人 Karl Sebastian Greenwood 于 2018 年 2 月被起诉，起诉书指控其合谋欺骗潜在投资者购买维卡币「套餐」，并推广宣传这些套餐可以用来「开采」维卡币。与许多...
知识:维卡币,诈骗
...。这位加密代管公司的负责人早在2018年就在曼哈顿联邦法院对大宗商品欺诈罪名成立，他从一家未能交付价值该数额的比特币的公司中收取了300万美元。 汤姆森曾担任Volantis托管平台有限责任公司和Volantis市场标记有限责任公司的董事，根据美国司法部的声明，他代表两家公司发布了多种宣传材料，声...
知识:币托管,的比特,比特币的公司,比特币诈骗
美国法院以欺诈罪名起诉加密货币Capital的高管 加密货币Capital的高管Oz Yosef被纽约法院起诉。尤其是，纽约南区的律师被指控串谋实施银行诈骗和开展无牌汇款业务。 与法院备案有关的文件表明，美国当局已因涉嫌多个与金融有关的串谋而逮捕了奥兹·约瑟夫。 此外，这次逮捕似乎证实了加密货币交易...
知识:货币,资金,美国,多个
...e Daily Hodl参与会员营销。华盛顿男子涉嫌经营比特币（BTC）洗钱行动面临8个罪名和20年的职位首次出现在Daily Hodl上。
知识:比特币,数字资产,加密货币,比特币洗钱
...得款项是通过银行业务洗钱的，并由McAfee团队的一名未具名成员参与。 七项罪名的最高刑罚可能是监禁一百年。 此外，McAfee和加密货币团队的执行顾问可能会被罚款。 在2018年夏天，这位企业家答应与美国证券交易委员会（SEC）进行斗争，直到他最后一口气。 他称当时的监管机构决定将ICO代币识别为...
知识:加密货币,代币,寨币,迈克
...来说，是纽约南区的美国检察官以串谋实施银行欺诈和经营无牌汇款业务的罪名起诉了加密货币Capital的一位高管。 加密货币Capital的法律问题愈演愈烈 该新闻于10月23日在法院的正式文件中首次被分享。该文件显示，加密货币Capital的一位高管Oz Yosef已被美国当局起诉，涉及多项与金融阴谋有关的指控。 ...
知识:货币,资金,纽约,波兰
...的指控。交易员和RenrenBit联合创始人赵冬杭州市地方法院以协助网络犯罪的罪名开始审判加密OTC交易员赵冬自2010年初以来，赵一直是中国加密社区中最受欢迎的人物之一。多年来，赵一直是中国最大的OTC集团之一。 他还因与加密货币交易所Bitfinex的小股东关系而闻名，并创立了加密货币贷款初创公司Ren...
知识:加密货币,加密货币交易所,互联网,中国