区块链网络消息，美国证券交易委员会（SEC）宣布，执法部门联席主管 Steven Peikin 将于本月 14 日离职，之后 Stephanie Avakian 将继续担任主管。链闻注，Peikin 于 2017 年加入 SEC，在其任职期间，SEC 向判决的违法活动及命令收缴了总计超过 135 亿美元的罚金，并向受害者返还超 31 亿美元。Steven Peikin 和 Stephani...
知识:SEC
纽约州财政部（DFS）是否正在为加密空间中的执法行动做好准备？在过去的几个月中，Debra Brookes被悄悄地安装在DFS研究与创新部虚拟货币副主管的新职位上。 在八年前加入DFS之前，Brookes是联邦检察官，她领导并参与了复杂的白领调查，根据她的LinkedIn资料，这导致了70多个个人和公司有罪的认罪以及数...
知识:虚拟货币,虚拟货币业务,加密货币公司,货币
区块链网络消息，美国国土安全部下属执法部门移民海关执法局委内瑞拉加密货币负责人 Joselit Ramírez 列入通缉名单，指控其违反反洗钱法和逃避制裁，并悬赏 500 万美元以寻求线索。该执法部门称，Ramírez 涉嫌违反《国际紧急经济权力法》、《外国毒枭认定法》（ the Kingpin Act）等相关法案。链闻注，5...
知识:委内瑞拉,石油币
摘要：全球最大的加密交易所币安向Cointelegraph透露，通过与乌克兰执法部门合作，乌克兰当局发现并逮捕了参与4200万美元勒索软件和洗钱活动的犯罪分子团伙。摘要：全球最大的加密交易所币安向Cointelegraph透露，通过与乌克兰执法部门合作，乌克兰当局发现并逮捕了参与4200万美元勒索软件和洗钱活动...
知识:币安,比特币
加密货币交易所Kraken的执法要求在2019年创下有史以来的最高记录，与去年的475例相比增长了49％至710例。 该数据于1月6日在该交易所的一条推文中披露，其中包括Kraken合规团队最新发布的2019年透明度报告中的快照。 屏幕快照，2019年全球执法要求。资料来源：@krakenfx 美国，英国和丹麦的代理商最积极 ...
知识:加密货币交易所,加密货币社区,加密货币,美国
美国证券交易委员会（SEC）执法部门联席主管 Steven Peikin 在哈佛大学国际金融系统项目演讲时表示，打击非法 ICO 需要国际合作，必要时建议采取执法行动。他称，ICO 资金通常来自美国境外投资者，这使得监管机构监管变得更复杂。
知识:政策法规,ICO,SEC
...安在 2018 年 11 月冻结了其 86 万美元资产，随后币安表示此笔资金是应韩国执法机构要求冻结，并督促该用户尽快联系警方。不过据该用户称自己并没有收到警方指控。针对这一事件，币安今日在官网发布声明并附上与韩国指发机构沟通的截图及相关信息。以下为币安对此事发布的声明内容：2018 年 11 ...
知识:币安,韩国
一个国际执法团队关闭了一个加密电话网络，全球有60,000个用户。 该平台是最大的加密通信提供者之一，被有组织犯罪集团广泛使用。英国国家犯罪局（NCA），欧洲刑警组织（Europol），欧洲司法公正组织（Eurojust）和其他几个机构周四宣布，他们已经渗透并拆除了一个加密的电话平台，该平台已被全...
知识:比特币新闻,欧洲,平台,几个
Coinbase透露，它在2020年的前六个月内共收到来自全球执法机构的1,914个客户数据请求。但是，目前尚不清楚有多少请求得到满足。拥有3,800万用户的美国加密货币交易所在周五发布的第一份所谓的“透明度报告”中表示，其中97％的请求与刑事调查有关。您想要有关加密的最新消息吗？ 然后在Google新闻上...
知识:加密货币交易,比特币新闻,机构,最多
...安在 2018 年 11 月冻结了其 86 万美元资产，随后币安表示此笔资金是应韩国执法机构要求冻结，并督促该用户尽快联系警方。不过据该用户称自己并没有收到警方指控。针对这一事件，币安今日在官网发布声明并附上与韩国指发机构沟通的截图及相关信息。以下为币安对此事发布的声明内容：2018 年 11 ...
知识:币安,诈骗
...是非法营运检查难。非法营运人员互相通风报信，“打游击”，不便于监管执法。最后是非法营运取证难。有些非法营运人员往往事先要求乘客在遇到检查时进行遮掩，不便于依法取证。公共交通方面信息安全保障难。公交部门的“一中心三平台”的数据中心存储着个人刷卡信息、公交企业信息、车辆...
知识:区块链,区块链技术,不可篡改,智能合约
...网络消息，据 Coindesk 报道，稳定币 USDC 的发行方 Centre 证实，该协会应美国执法部门的要求已将一个地址列入黑名单，并冻结了该地址 10 万枚 USDC。Circle 发言人 Josh Hawkins 表示其无法提供有关黑名单的任何细节。Centre 称其可以根据执法部门的要求将一些地址列入黑名单。尽管无法评论有关执法具体细节...
知识:USDC
...行惩罚，建设共建、共治、共享的交通信用体系。3．推进区块链+交通综合执法建设大力推进区块链在交通运输综合行政执法信息化系统、执法装备中的应用，促进智慧执法、精准执法、非现场执法，降低执法廉政风险。将市场主体、运输工具、行政许可、运输过程、执法流程和记录、行政处罚、信用...
知识:区块链,区块链技术,区块链技术实现,链上
加密货币交易所Kraken收到了交易所提出的新的执法记录，是2019年的最高记录，比去年的475个增长了49％，达到710个。 正如最新的加密货币新闻显示的那样，该数据是在1月6日从该交易所发布的一条推文中披露的，其中Kraken包含了该交易所合规团队最新的《 2019年透明度报告》中的快照以及统计数据和统...
知识:加密货币新闻,加密货币社区,比特币新闻,加密货
原文标题：《美国联邦调查局：执法部门越来越「重视」加密货币》原文作者：William Foxley原文来源：CoinDesk 中文美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷伊（Christopher Wray）表示，加密货币「事关重大」，可能会成为一个让执法机构「越来越重视」的问题。</blockquote>本周二，雷伊在美国参议院国土安...
知识:加密资产