...玉东、李奇兵、王小影（曾用名王小平）、田永波、李国民、唐孝华等六名被告人，分别因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪接受审判。2018年8月份左右，高玉东、李奇兵、王小影和柳凉亭商议一起开发“WoToken”平台，从事网络传销活动。其中，高玉东负责招募技术人员架设平...
知识:数字货币,虚拟货币,被告人,莱特币
...玉东、李奇兵、王小影（曾用名王小平）、田永波、李国民、唐孝华等六名被告人，分别因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪接受审判。2018年8月份左右，高玉东、李奇兵、王小影和柳凉亭商议一起开发“WoToken”平台，从事网络传销活动。其中，高玉东负责招募技术人员架设平...
知识:数字货币,传销,比特币,WoToken
...玉东、李奇兵、王小影（曾用名王小平）、田永波、李国民、唐孝华等六名被告人，分别因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪接受审判。2018年8月份左右，高玉东、李奇兵、王小影和柳凉亭商议一起开发“WoToken”平台，从事网络传销活动。其中，高玉东负责招募技术人员架设平...
知识:虚拟货币
...案说法，探讨法院对于OTC交易涉“掩隐罪”与“帮信罪”中，一是如何认定被告人客观上的实行行为，是“帮信罪”客观支付结算的行为，还是“掩隐罪”中转移资金的行为；二是根据被告人在交易过程中，如何认定被告人的主观明知程度。五、以案说法：法院对于OTC交易涉“掩隐罪”与“帮信罪”的...
知识:虚拟货币,虚拟币,数字货币,被告人
...息和人员构成：王小影（曾用名王小平）、田永波、李国民、唐孝华等六名被告人，分别因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪接受审判！2018年8月份左右，高玉东、李奇兵、王小影和柳凉亭商议一起开发“WoToken”平台，从事网络传销活动。其中，高玉东负责招募技术人员架设平...
知识:数字货币,以太坊,传销
...引发社会高度关注的镇江特大“挖矿机”盗电挖比特币一案,并当庭宣判,10名被告人分别获刑。从庭审现场获悉,这一案件,还是新中国成立后江苏境内最大盗窃国有电力案件。偷电用“挖矿机”挖取比特币主犯涉案金额达1378万多元法院经审理查明,为了降低运行比特币“挖矿机”高额的电力成本,2017年3月...
知识:挖矿机,挖取比特币,矿机,比特币
...游犯罪团伙骗取卡号、密码、身份证等资料，合计被转走人民币27万余元。被告人孙某某、李**明知上述资金是金融诈骗的犯罪所得，仍将“人头”许某洋的浦发银行卡卡号提供给被告人李某某、胡某某。随后，被告人李某某、胡某某将上述卡号提供给上线，由上线将其中人民币经多个账户转账操作后转...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,提币,虚拟货币交易
...法院审理一起特大“矿机”盗电挖比特币案件。经查，2017年3月至2019年5月，被告人兰某锋、毛某海等十人先后购置3000多台比特币挖矿机，租用厂房私接外线，大量秘密窃取电力，其中，主犯兰某锋涉案金额超过1300万元。庭审中，兰某锋等人自愿将公安机关在侦查阶段扣押的近4000台“挖矿机”以及账户...
知识:挖矿机,挖取比特币,比特币,枚比特
...引发社会高度关注的镇江特大“挖矿机”盗电挖比特币一案,并当庭宣判,10名被告人分别获刑。扬子晚报记者从庭审现场获悉,这一案件,还是新中国成立后江苏境内最大盗窃国有电力案件。偷电用“挖矿机”挖取比特币主犯涉案金额达1378万多元法院经审理查明,为了降低运行比特币“挖矿机”高额的电力...
知识:挖矿机,挖取比特币,比特币,被告人
...题作出解答与分析，以供各位读者参考。基本案情一、传销获客2016年3月，被告人罗某委托技术团队开发出VPAYAPP软件。VPAY是一种虚拟资产平台，使用VPAYAPP进行交易，要成为VPAY用户要通过推荐码推荐然后下载软件进行注册，VPAY内有“积分”、“余额”、“VPAY币”三种数字资产，分为静态收益和动态收...
知识:虚拟货币,法币,代币,经营虚拟货币
...题作出解答与分析，以供各位读者参考。基本案情一、传销获客2016年3月，被告人罗某委托技术团队开发出VPAYAPP软件。VPAY是一种虚拟资产平台，使用VPAYAPP进行交易，要成为VPAY用户要通过推荐码推荐然后下载软件进行注册，VPAY内有“积分”、“余额”、“VPAY币”三种数字资产，分为静态收益和动态收...
知识:虚拟货币,代币,法币,经营虚拟货币
...引发社会高度关注的镇江特大“挖矿机”盗电挖比特币一案,并当庭宣判,10名被告人分别获刑。扬子晚报记者从庭审现场获悉,这一案件,还是新中国成立后江苏境内最大盗窃国有电力案件。 偷电用“挖矿机”挖取比特币主犯涉案金额达1378万多元法院经审理查明,为了降低运行比特币“挖矿机”高额的电...
知识:挖矿机,挖取比特币,比特币,阿瓦隆
...骗案件“509”专案已一审审结。据了解，该案是近年来四川法院系统审理的被告人人数最多、犯罪链条最为完整的投资理财类电信网络诈骗案件。2021年2月，根据四川省公安厅、四川省人民检察院、四川省高级人民法院的统筹、协调，四川省达州、南充、广安、巴中、内江5市的20个基层人民法院分别受...
知识:投资虚拟货币,被害人,虚拟货币,虚拟币
...对李某发等人组织、领导传销活动罪案进行一审公开宣判。法院审理认为，被告人李某发等人组织、领导以推销GCB币（假区块链数字货币）等经营活动为名，要求参加者以购买矿机和GCB币等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加...
知识:矿机,数字货币,传销
...明，为降低运行比特币“挖矿机”高额的电力成本，2017年3月至2019年5月间，被告人兰某锋、李某、毛某海共谋在镇江市丹徒区等地租用场地，通过互感器短接等方式，盗窃国家电力挖取比特币。其间，被告人王某斌、叶某华、蓝某连、毛某平明知上述情况仍出资加入并帮助维护管理。被告人朱某忠、徐...
知识:挖矿机,矿机,比特币,区块链