...三个部分：一、FATF 机构简介及相关名词解释；二、对 FATF 在 6 月、7 月相继公布的两份文件挑出我认为的重点；第1份是有关稳定币相关的文件：第2份是 FATF 对 2019 年在虚拟资产相关工作推进的总结报告：有英文源文件阅读需求的，可前往 FATF 官网虚拟资产专栏版块 进行文件下载。https://www.fatf-gafi.org/p...
知识:虚拟资产交易,资产,区块链技术,区块链
...触，促进其对虚拟资产洗钱/恐怖主义融资风险的了解，预计在2021年10月之前公布危险信号指标和案例研究。此外，FATF修订后的虚拟资产/VASP报告将于7月初正式发布。战略举措之二：提交至G20的“稳定币”研究报告本次会议审议通过了FATF拟提交至G20的“稳定币”研究报告。早在2019年10月，二十国集团（G...
知识:稳定币,虚拟资产,反洗钱
...触，促进其对虚拟资产洗钱/恐怖主义融资风险的了解，预计在2021年10月之前公布危险信号指标和案例研究。此外，FATF修订后的虚拟资产/VASP报告将于7月初正式发布。战略举措之二：提交至G20的“稳定币”研究报告本次会议审议通过了FATF拟提交至G20的“稳定币”研究报告。早在2019年10月，二十国集团（G...
知识:钱包,币报告,资产,融资
...触，促进其对虚拟资产洗钱/恐怖主义融资风险的了解，预计在2021年10月之前公布危险信号指标和案例研究。此外，FATF修订后的虚拟资产/VASP报告将于7月初正式发布。战略举措之二：提交至G20的“稳定币”研究报告本次会议审议通过了FATF拟提交至G20的“稳定币”研究报告。早在2019年10月，二十国集团（G...
知识:稳定币,FATF,虚拟资产,反洗钱
...触，促进其对虚拟资产洗钱/恐怖主义融资风险的了解，预计在2021年10月之前公布危险信号指标和案例研究。此外，FATF修订后的虚拟资产/VASP报告将于7月初正式发布。
知识:加密货币交易所,钱包,加密货币,全球加密货币
...加密交易的透明度，同时满足国际标准。金融监督管理委员会强调，计划在公布后，积极拟备执行条例及有关公告，以落实拟议的规则。作为准备过程的一部分，监管机构还将收集行业意见。新闻媒体澄清说，该法案仍需由司法委员会和国民大会通过，如果通过，将在一年后生效。需求和义务该法案要...
知识:加密货币,加密货币交易所,数字资产,虚拟货币
区块律动 BlockBeats 消息，金融行动特别工作组（FATF）公布了关于（应对）虚拟资产的措施和方针报告，并且总结了其在加密资产方面做出的努力。FATF 以勒索软件 Wannacry 为例，展示了如何利用虚拟货币进行犯罪，比如通过病毒侵入，要求使用比特币支付赎金、黑客通过钱包接收、洗钱、向交易所汇款、...
知识:FATF
...其现有法律，以打击涉及加密资产的洗钱活动。 据当地媒体报道，泰国最近公布了一项修改其反洗钱法律的计划。 该国于去年5月开始对加密资产进行监管，要求加密交换得到其金融机构的批准。 虽然不是特别组织的成员，但泰国是亚洲/太平洋洗钱问题小组的成员，该小组确保通过，执行和执行某些...
知识:金融,虚拟货币,提供商
...发加密行业的监管框架。 Carney热衷于对加密市场进行严格的监管。监管机构公布了一套衡量标准，将用来监管市场，并让市场保持清醒。 FSB框架指出，该框架的目标是及时识别任何出现的影响金融稳定的风险。为此，处于谨慎性的原则，该框架将使用来自可用公共来源的数据。
知识:加密货币监管
...（IRS），在美国国会施压要求明确加密所得的税务申报之后，该公司将很快公布对税务报告的指导说明。相关内容将确定加密税计算的可执行方法，例如确定纳税人是否需要使用特定的识别方法进行报告或是否有其他可接受的方法。 虽然特殊的识别方法确定了用户出售的确切比特币数量，并根据区块...
知识:比特币,金融,区块链
...，反洗钱金融行动特别工作组（FinancialActionTaskForce，以下简称FATF）在官网上公布了提交给二十国集团（G20）的关于“稳定币”的报告。在这份报告中，FATF认为应该加强对“稳定币”的监管。这份报告的核心内容主要有两点：“稳定币”（stablecoin）为什么会引发洗钱和恐怖融资风险与如何应对这些风险...
知识:得得号,稳定币
...uote>3）违反 AML 相关规定。AML 是啥？在 《FATF（反洗钱金融行动工作组）7 月公布的有关区块链投资的年度报告到底说了啥 ？》一文中，我们曾介绍过 FATF 这个组织的年度报告(非常抱歉，又出来一个机构):这个机构虽然不是某个国家的官方组织，是一个独立的政府间机构，但它在金融领域有着举足轻重...
知识:区块链投资,数字货币,币圈,钱包
...链网络报道，全球反洗钱监督机构已经敲定了其加密货币指南，将会在下周公布。金融行动特别工作组（FATF）主席?Marcus Pleyer?在今天的新闻发布会上重申，指导意见本身没有修改任何与虚拟资产或虚拟资产提供者（VASP）有关的标准，而是提供了 "关于各国和私营部门如何实施FATF标准的更详细的信息"。P...
知识:区块链网络,加密货币,币价格,区块链
...也在协调一致地推动加密货币的可用性。众议员保罗·戈萨(Paul Gosar)今年3月公布了《2020年密码货币法案》(Crypto-Currency Act of 2020)，其前提是:通过对加密货币提供急需的监管透明度，我们将使企业、机构和普通美国人更容易参与到这个不断增长的行业中来。不再模糊、不确定或混乱。有争议的政治家解释...
知识:加密货币,虚拟货币,数字资产,密码货币
7月7日，反洗钱金融行动特别工作组（以下简称FATF）在官网上公布了提交给G20成员国财长和央行管理者的稳定币报告。在稳定币报告当中阐述了新修订的标准。作为加密货币和法币之间的重要桥梁，FATF明确稳定币部分监管细则，毫无疑问将对币圈用户产生重要影响。币圈用户使用稳定币将被加上一层限...
知识:去中心化,点对点交易,钱包,货币