...STR之前，必须采取合理的措施来识别进行或试图进行可疑交易的个人。瑞士FINAMA牌照瑞士FINAMA牌照由瑞士金融监管局(FINMA)颁发，瑞士政府对数字货币一直持开放态度。对数字货币的监管主要是为了禁止洗钱，因此对使用于转账行业的数字货币进行重点监管。据相关条例规定，申请数字货币牌照的公司必...
知识:数字货币,货币,加密数字货币,加密货币
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知识:牌照,数字货币,合规,监管,比特币
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知识:美国,政策法规,MSB,FINAMA
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知识:法律政策,区块链监管
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知识:数字货币,监管,牌照