...、以及运营方案；3. 准备与撰写申请材料；4. 撰写反洗xi钱条例及反恐布zu织瀜资条例，以及条例的日常操作方案；5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；6. 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure St...
知识:澳洲公司,澳洲牌照,瀜资
...立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的xi钱和恐布主义瀜资风险。3、识别并验证客户身份。4、报告可yi的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。注册澳大利亚AUSTRAC的前提条件办理 C AUSTRAC 的牌照，必须是...
知识:抹茶,牌照,交易,澳大利亚
...品期货交易4.葆险5.国际股权交易所和国际商品衍生品交易所6.反洗x钱反恐布瀜资DFSA牌照申请基本流程1.注册DFSA的法律实体2.租赁力公室3.完成合规要求4.提交牌照申请5.获取牌照许可费用1.公司注册费用2.牌照申请政府费用3.办公室租赁费用4.员工费用5.牌照年费申请时间找到一家靠谱的代办公司（疯狂的...
知识:监管机构
...商品**交易4.保险5.国际股权交易所和国际商品衍生品交易所6.反洗x钱反恐布瀜资DFSA牌照申请基本流程1.注册DFSA的法律实体2.租赁力公室3.完成合规要求4.提交牌照申请5.获取牌照许可费用1.公司注册费用2.牌照申请政府费用3.办公室租赁费用4.员工费用5.牌照年费申请时间智汇咨询业务范围：海外牌照的办理...
知识:牌照,阿联酋,迪拜,国际