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被害人

1. 诱使被害人投资虚拟货币诈骗1.4亿元“509”专案一审审结

原标题:诱使被害人投资虚拟货币诈骗1.4亿元公安部挂牌督办的特大电信网络诈骗案件“509”专案一审审结近日,公安部挂牌督办、四川省公安厅提级侦办的特大电信网络诈骗案件“509”专案已一审审结。据了解,该案是近年来四川法院系统审理的被告人人数最多、犯罪链条最为完整的投资理财类电信...

知识:投资虚拟货币,被害人,虚拟货币,虚拟币

2. 以“区块链”名义实施诈骗16人获刑

...罪分别被判处有期徒刑十一年至三年不等刑罚,并处合计罚金202万元,退赔被害人经济损失人民币616.1231万元,追缴未退出的违法所得15.32万元。16名被告人以“区块链”名义实施诈骗被判刑2019年以来,被告人李某等人在诈骗集团首要分子黄某海(另案处理)带领下,在境外通过微信聊天等方式,针对每...

知识:区块链,虚拟货币,货币,虚拟货币交易平台

3. 包头稀土交易所亏损近百万,账号出现异常被冻结,是怎么回事?

...假盈利、提供虚假配资、诱导受害人在高杠杆下 频繁交易等诈骗形式,造成被害人资金严重亏损。在获取目标受骗客户的方式上,采取直营公司、代理公司购买大量无记名供业务员注册微信、QQ号用以冒充老师、助 理、客户,非法获取不特定人群的码的方式,由业务员添加为微信好友,或将业务员注册...

知识:诈骗

4. 海外涉币犯罪中国法律能管吗?

...者所在地,被侵害的信息网络系统及其管理者所在地,犯罪过程中被告人、被害人使用的信息网络系统所在地,以及被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地等。可见,即使从业机构主体、业务转移到在外国,但只要其市场主体有中国人,且中国人的财产遭受损失,则我国就可以是“被害人使用...

知识:区块链,虚拟货币,区块链业务,虚拟货币业务

5. 刑法解读:为什么PlusToken案中没有受害者?数十亿美金为何收归国库?

...本处置原则有3个。第一,一切违法所得的财物,追缴或者责令退赔;第二,被害人的合法财产,及时返还;第三,违禁品、供犯罪所用的本人财物,没收。其中,没收的财物和罚金,一律上缴国库。因此,就一般刑事案件而言,违法所得财物大体就2条去路。发还被害人or上缴国库。至于违禁品等基本就...

知识:区块链,币圈,数字货币,虚拟货币

6. 又一起虚拟货币案件宣判盘古社区还能走多远?

...在诈骗集团首要分子黄某带领下,在境外通过微信聊天等方式,针对每一个被害人建一个群,制定诈骗专门话术,引诱被害人在“奥晶国际”虚拟货币交易平台投资,待被害人尝到甜头投入大量资金后,再通过技术控制平台指数的涨跌,致被害人投入的资金严重亏损,进而非法占有被害人投资的钱财。...

知识:币圈,区块链,虚拟货币,虚拟货币交易平台

7. 网络诈骗有多可怕?倾家荡产都是轻的,有人家破人亡

...取公民个人信息后,业务员通过拨打电话或添加某信好友,以投资为名邀请被害人加入微信诈骗群。随着调查的深入,我们发现这背后隐藏着一个巨大的骗局,不少投资人已深受其害。该犯罪集团先后搭建了多个股票投资诈骗平台,通过发展代理的方式实施诈骗。首先,他们会通过“引流公司”将被害...

知识:火星号文章,诈骗,火星财经资讯

8. 屏蔽中国人涉币金融可绕国内监管?

...者所在地,被侵害的信息网络系统及其管理者所在地,犯罪过程中被告人、被害人使用的信息网络系统所在地,以及被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地等。基于此,将经营主体移至海外看似规避了我国《刑法》的属地管辖,但如若我国境内出现该等网络犯罪的被害人,侦查机关仍可依照被...

知识:刑法,中国,币圈,法币

9. 法律视角解读加密货币传销,买币者缴纳的「入门费」还能追回吗?

...查清涉案全部金额后再做处置。对于被追缴的违法所得,又有两种出路:「被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。」可见,只有违禁品,和供犯罪所用的本人财物才应当没收。而被害人的合法财产,在收缴后应当及时返还。关于收缴后向被害人返还违法所...

知识:加密货币,传销,法律

10. 虚拟货币被盗会受法律保护吗?

...求法律救济(2018)浙01刑终333号2017年5月8日凌晨,被告人丁某利用事先知晓的被害人程某瑞波币(网络虚拟货币)账户密钥,在互联网上通过该密钥登陆被害人程某所有的瑞波币账户,盗走该账户内669136个瑞波币。后被告人丁某分多次将窃得的瑞波币,通过聚币网、RippleChina网关、RippleFox网关等中间交易平...

知识:虚拟货币,货币,比特币,代币

11. 钱梦蝶律师:虚拟货币被盗会受法律保护吗?

...求法律救济(2018)浙01刑终333号2017年5月8日凌晨,被告人丁某利用事先知晓的被害人程某瑞波币(网络虚拟货币)账户密钥,在互联网上通过该密钥登陆被害人程某所有的瑞波币账户,盗走该账户内669136个瑞波币。后被告人丁某分多次将窃得的瑞波币,通过聚币网、RippleChina网关、RippleFox网关等中间交易平...

知识:虚拟货币,货币,比特币,代币

12. 金色荐读|买币遇到传销钱还能追回吗?

...查清涉案全部金额后再做处置。对于被追缴的违法所得,又有两种出路:“被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。”可见,只有违禁品,和供犯罪所用的本人财物才应当没收。而被害人的合法财产,在收缴后应当及时返还。关于收缴后向被害人返还违法所...

知识:所得,传销,推广虚拟币,虚拟币

13. 虚拟货币:不是所有的逐利都是诈骗

...成诈骗罪?法院裁判毛某认为他不构成诈骗罪。投资平台还在正常运行,各被害人的投资款项都用来购买相应价值的虚拟币,从账面上,大家都处于亏损状态;毛某曾把自己投资的账户、密码通过口头或者微信方式告诉过各被害人,他们在自己电脑上看过投资情况;MFA、维卡币、KFE均正常运作,他没有...

知识:虚拟币,钱包,网络虚拟币,德币

14. 币圈梦鸣:比特币日内围绕区间跟空

...获犯罪嫌疑人35人。该诈骗团伙以电话、微信寻找有投资虚拟币意向的潜在被害人,将其拉入投资微信群,并诱骗被害人下载“bitex”“back”“bitbank”平台进行虚拟货币投资,骗取被害人投资本金,实施诈骗犯罪。该团伙共涉案十余起,涉案金额逾80万,涉及被害人达100余人。成长不容易,简单也难得...

知识:虚拟币,比特币,虚拟货币投资,被害人

15. 巴比特专栏 | 币圈传销,买币者资金追缴还是返还?

...查清涉案全部金额后再做处置。对于被追缴的违法所得,又有两种出路:“被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。”可见,只有违禁品,和供犯罪所用的本人财物才应当没收。而被害人的合法财产,在收缴后应当及时返还。关于收缴后向被害人返还违法所...

知识:传销,法律风险