...现象。当然，这也和所收赃款涉及的案情等有关系。在这过程中如果第三方账户比如支付宝账户不慎被冻结，用户应该如何解冻？OTC交易导致支付宝账户被冻结的情形本文主要对支付宝账户被冻结进行研究。支付宝被冻结主要分为两种情况：一种是因为支付宝本身的风控导致账户无法正常收款；另外一...
知识:法律风险,OTC冻卡
如公安机关冻结后，就需要想办法处理，以免账户被长期冻结。律本律师团队是专业从事银行卡解冻的法律服务团队，成功承办了大量的银行卡解冻案例，每天也会接到很多关于银行卡被冻结的法律咨询。我们根据办案经验，总结了大家被冻结银行卡后经常会问的一些问题，供大家了解。Q1：银行跟我...
知识:数字货币交易,冻卡,银行卡
...易和贷款业务。自6月4日以来，当地警察已冻结了大约4,000个涉及洗钱的银行账户（属于OTC加密货币交易商），这些账户属于场外加密货币交易员。冻结帐户的原因是电信欺诈，最近中国警方正对其进行严厉调查。USDT OTC交易经常被用于洗钱。来自电信欺诈，赌博和加密货币诈骗的资金可能导致银行帐户...
知识:加密货币,加密货币交易,购买加密货币,货币
...着中国警方加大力度打击非法活动，越来越多的非处方药(OTC)交易员的银行账户被冻结。除了场外交易交易员之外，多数比特币矿商也对类似案件提出了抱怨。四川一位矿工告诉我们，他的银行账户最近在广东省中心城市东莞被警方冻结。当地一名警察通过电话答复说，他们正在对一起严重的电信欺诈...
知识:加密货币,矿工,8btc,比特币矿
...、德邦证券等多家券商在自家公众号等平台发布对客户身份信息存疑的客户账户采取限制措施的公告。虽然这些券商对将被采取限制措施的账户类型有不同的界定，但大多是针对那些没有资金、长期不交易或不转帐的“空账户”。从公告来看，对于这类“空账户”，东吴证券、德邦证券、东北证券等部...
知识:反洗钱
五家中国银行表示，加密货币账户已被当地警方冻结。这是对非法活动的强烈镇压的结果。中国主要银行回应根据6月13日的《中国时报》的报道，招商银行，中国银行，中国农业银行，中国建设银行和中国工商银行同样声称：“只要操作合法，渠道合法，虚拟货币的来源合法，银行就不会冻结用户资金...
知识:加密货币,货币,虚拟货币的来源,以太坊
...的行为。冻结是指有权机关依法要求银行在一定时期内禁止储户提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。冻结是一种临时性的执行措施，司法冻结的期限一般为六个月，期满后，执行机关如不办理续冻手续，原冻结的被执行人的账户自然解冻。冻结分为两种情形，一种是直接冻结，即有权冻结的机...
知识:存款,银行,机关,金融机构
...一篇博客文章显示，中国广东省警察冻结了上周四开始的数千个柜台交易员账户。据Sun称，警察冻结了他们发现被洗钱活动“污染”的用户资金。警方认为冻结资金的行为是对受污染的加密货币的可能来源进行进一步调查，没有交易者被指控有任何不当行为。然而，有关场外交易者账户被冻结的可能原...
知识:加密货币,区块,链上,比特币
...货币时，有时候会不小心触发其中的某些风控。这也就导致了我们的支付宝账户被风控限制。因为导致风控的原因不同，支付宝风控解除的时间是不固定的。如果是因为异常操作（异地登录、风险交易等）导致支付宝账号被风控，我们可以主动联系支付宝客服，在通过相关验证以后，风控就会解除。通...
知识:支付宝,炒币,虚拟货币业务,币圈
最近有传言称，中国银行正在冻结涉嫌投资或交易加密货币的客户账户。据《中国时报》报道，该国的银行已经解释说，他们正在关闭对加密货币账户的任何真实授权。根据该报告，招商银行，中国农业银行，中国工商银行，中国银行和中国建设银行表示：“只要操作合法，渠道合法，虚拟货币来源合...
知识:加密货币,虚拟货币,加密货币交易所,购买加密货
普通投资者出金，如何防止冻结账户，肖邦不在公开场合讲了，容易被和谐，可以加我微信（xbz404）咨询。2020年的冻卡潮，从1月份已经开始，5月份进入一个高峰期。9月份之后，更加普遍，大量的OTC商家与币圈投资者银行账户被冻结。很多普通投资者开始担心自己的银行账户会不会中枪，今天肖邦从冻...
知识:币圈,OTC
...易所平台交易，交易过程一直都很正常。但是就在上个月，我的支付宝交易账户突然被安徽警方给冻结了，我收到当地公安的电话，说我的账户交易中有9万资金涉嫌是洗钱资金，需要我去当地做笔录。我是正常的买卖行为，我卖出数字货币，获得对方支付给我的款项，怎么这笔钱就成为了洗钱资金被冻...
知识:数字货币交易,数字货币,虚拟数字货币,炒币
...供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。2、信贷逾期或保证金账户被封此种情况，往往是与签约银行借贷逾期或者信用卡风险等情况，导致所持有储蓄卡或信用卡被冻结。处理方式：直接联系开户银行，按照银行的要求进行处理即可。3、其他特殊情况在余额不足一百元的情况下长期不使...
知识:虚拟货币,数字货币,公安机关,区块链交易
...警方的调查中，一些中国加密货币买卖商和场外交易市场做市商已经冻结了账户，因为他们的交易可能已被涉及加密货币的洗钱活动所污染。中国小额钱包初创公司碧信（Bixin）的前职员孙晓晓（现如今经营场外交易柜台）在周五的微博帖子中写道，他的银行账户已被冻结，这不是个案。他说，警方在...
知识:加密货币,货币,首次代币发行,加密货币买卖
...自非法活动。***中国警方正在冻结场外交易市场中的加密货币交易员的银行账户，声称这些资产已“受到非法活动的污染”。据Coindesk报道，数以千计的当地加密货币场外交易（OTC）商家和用户正受到此举的影响。限制性措施于上周四开始，当时中国当局开始冻结居住在中国的加密货币买卖双方以及场...
知识:加密货币,货币,数字货币,数字资产