意大利的金融监管机构CONSOB已发布通知，阻止16个网站在该国进行非法交易服务。2020年6月21日| AtoZ市场–公司和交易委员会（CONSOB）继续利用所谓的“增长法令”赋予它的权力。意大利监管机构宣布已下达命令，禁止16个非法向意大利投资者提供金融服务的网站。CONSOB阻止提供意大利非法金融服务的网...
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非法经营区块链数字货币平台，当事人可能构成非法获取计算机信息系统数据罪。 近日，笔者团队在《证券时报》发表《反洗钱义务下区块链数字货币平台的民事责任》一文后，许多读者纷纷来电询问，经营区块链数字货币平台是否可能构成刑事犯罪。为此，笔者团队将通过介绍典型案...
知识:数字货币平台
...3个可疑网站上发布了约200万个广告。七个收到联邦行政提议广告的门户网站非法投资。报告中未提及网站和公司的名称以及进行的投资类型。根据非法报价CVM（证券交易委员会），包括金融金字塔，“庞氏骗局”计划，外汇市场和产品加密货币投资未经地方当局的授权，地方当局负责监管资本市场。最...
知识:加密货币,比特,广告,网站
...了超过200万个付费广告，这些广告传播的内容被认为是不适当的，其中包括非法投资网站。应假新闻CPMI的要求编写的报告揭示了这一点。根据O Globo报纸上的一篇文章，除了非法投资外，张贴广告的网站还共享假新闻甚至色情内容。CPMI在6月2日星期二发布的文件是由立法顾问编写的。因此，报告数据是...
知识:比特币骗局,加密货币,广告,网站
...关闭。根据该地区现行法律，这些加密货币交易所网站上发布的信息被视为非法。如果运营商不删除非法网页，俄罗斯电信监管机构 Roskomnadzor 可能会屏蔽一些提供使用各种支付方式兑换、套现和转账加密货币选项的网站。由非政府组织 Roskomsvoboda 维护的俄罗斯被禁网站登记册列出了受该决定影响的 17 ...
知识:交易所,俄罗斯,政策法规,Roskomnadzor
...（CONSOB）已下令封锁五个提供滥用金融服务的新网站，并且已经封锁了441个非法在线交易网站。| 2021年5月10日，| AtoZ市场-意大利商业与交易委员会（CONSOB）已下令封锁五个提供滥用金融服务的新网站，并且已经封锁了441个非法在线交易网站。什么是最新封锁的网站意大利公司和交易委员会（CONSOB）已...
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联邦调查局（FBI）宣布已关闭位于俄罗斯的网站，该网站出售非法服务和商品，并接受通过加密资产进行的付款。自2013年以来一直存在的DEER.IO网站托管着24,000家商店，直到关闭该网站，其收入才达到1,700万美元。结案决定是由加利福尼亚州南部地区法院做出的。黑客每天仍在加密社区中遇到麻烦。这是...
知识:比特币,加密钱包,加密货币,钱包
...可靠的？ 意大利的金融监管机构CONSOB已发布通知，阻止7个网站在国内进行非法交易服务。2020年10月27日| AtoZ市场–公司和交易委员会（CONSOB）继续利用所谓的“增长法令”赋予它的权力。 意大利监管机构宣布已下达命令，禁止16个非法向意大利投资者提供金融服务的网站。CONSOB阻止5个金融服务网站，...
知识:合约,网站,意大利,法令
...业有可能涉及到的几个重要罪名进行提示，以供企业参考，严防越界。一、非法吸收公众存款罪1. 法律规定非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期...
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...理销售资产管理产品。如您发现这样的“理财产品”，请立即举报！什么是非法集资？非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息...
知识:货币,非法集资,虚拟货币,区块链
...理销售资产管理产品。如您发现这样的“理财产品”，请立即举报！什么是非法集资？非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息...
知识:理财,投资,非法集资
...理销售资产管理产品。如您发现这样的“理财产品”，请立即举报！什么是非法集资？非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息...
知识:理财,投资,中国人民银行,期货,非法集资
意大利的金融监管机构CONSOB已发布封锁5个网站的通知在国内进行非法交易服务。2020年11月23日| AtoZ市场–公司和交易委员会（CONSOB）继续利用所谓的“增长法令”赋予它的权力。 周一，意大利监管机构宣布已下达命令，禁止5个非法向意大利投资者提供金融服务的网站。CONSOB阻止提供意大利人非法金融...
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美国证券交易委员会 (SEC) 已指控一个代币上市网站非法兜售加密证券。 该网站没有透露代币发行商支付了费用来描述他们的代币产品。SEC 向网站兜售证券代币收费，但未说明哪些代币是证券美国证券交易委员会周三宣布，一个代币上市网站“被指控非法兜售数字资产证券”。 该委员会还表示，它已经...
知识:代币,数字资产,联邦证券法,代币网站
...的措施，以阻止未经授权的实体在本地市场上运营。 它正在打击向用户提供非法和不受管制的金融产品的网站。 它最近要求互联网公司阻止ADV-Investment，Investoomatic Limited和Kiqiwk Holdings Intl Limited的域。
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