转自：碳链价值原文作者：Noni2020年6月24日，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）轮值主席、前央行条法司司长刘向民主持召开第三次也是最后一次全体会议，明确将对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）实施新的反洗钱指南。如今，针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商所修订的FATF标准已经执行了一...
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...，针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）所修订的反洗钱金融行动特别工作组（FATF）标准已经执行了一年多的时间，那么新标准实施的一年多之后效果如何呢？新的监管标准是否能够为虚拟资产服务提供商和更广泛的加密货币社区带来前景和希望呢？首先，我们可以看到，司法管辖区都已积极地...
知识:钱包,资产,虚拟资产交易,反洗钱
...，针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）所修订的反洗钱金融行动特别工作组（FATF）标准已经执行了一年多的时间，那么新标准实施的一年多之后效果如何呢？新的监管标准是否能够为虚拟资产服务提供商和更广泛的加密货币社区带来前景和希望呢？首先，我们可以看到，司法管辖区都已积极地...
知识:托管,虚拟资产,反洗钱
金融行动特别工作组（FATF）在10月18日表示，稳定币对世界构成洗钱和恐怖主义融资的威胁。 该政府间组织认为加密货币是“重大战略举措”。在最近一次会议之后发布的文件中，FATF指出，与主要法定货币挂钩的数字资产将对全球金融体系产生特别大的影响。 10月16日至18日，来自205个司法管辖区的约8...
知识:货币,资产,数字,稳定
金融行动特别工作组（FATF）刚刚移交给德国而不是中国来接管。 政府间组织还强调了有关加密货币的更多指导的必要性，因为许多国家尚未完全实施修订后的加密货币标准。德国在金融行动特别工作组中处于领先地位 德国联邦财政部副局长Marcus Pleyer德国联邦财政部副总干事马库斯·普莱尔（Marcus Pleye...
知识:加密货币,匿名钱包,德国,标准
...和安全性。 *** 政府间组织针对金融非法行为制定政策， 国际金融行动特别工作组（FATF，也以英文首字母缩写而闻名） FATF）， 邀请各国政府，监管实体和感兴趣的组织提出有关调整反洗钱（AML）法规指南和资助恐怖主义行为的建议。 好啦 并在官方网站上发布声明 特遣部队，该机构考虑了与某些领域...
知识:加密货币,币桌,数字货币,货币
...其英文全称为 FinancialActionTaskForce on Money Laundering，即“反洗钱金融行动特别工作组”，于1989年7月由 G7各国代表在法国召开时同意成立，总部位于法国巴黎，为世界上最重要的打击洗钱国际组织之一，旨在发展政策以打击洗钱及资助恐\怖分子活动，并且协调各国的打击洗钱的单位。官方自己给的定义中...
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金融行动特别工作组（FATF）的周将与来自全球205个国家和地区的代表，国际货币基金组织（IMF），联合国，世界银行以及其他组织的代表进行讨论，讨论有关稳定币和虚拟资产及其相关风险的问题。 在众多重要问题中，全球监管机构在其官方新闻稿中透露，世界各地的组织将齐心协力，讨论“稳定币...
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金融行动特别工作组（FATF）周二在一份给G20集团财长和央行行长的报告中建议建立更加强大的全球虚拟资产监管框架。该组织在这份报告中对稳定币以及其可能在反洗钱和反恐融资方面带来的威胁进行了分析，还表示修订后的FATF标准将需要能够有效应对在洗钱和恐怖主义融资方面的重大变化。报告特...
知识:FATF,区块链监管
...正式发布，并将成为VASP旅行规则的升级版。FAFT将修改其准则金融行动特别工作组（FATF）希望升级其有关稳定币和加密P2P交易的准则。 它透露它准备发布有关加密货币和虚拟资产服务提供商的标准，其中包括交易所，加密保管人等。金融行动特别工作组表示，将公开发布最新文件，以供利益相关者咨询...
知识:加密货币,区块链分析,规则,指南
...财政预算讲话中表示，此次修正案将在全球金融监管机构——金融行动特别工作组（FATF）提出的建议下进行。新法规将影响加密货币交易所和贵金属交易商FATF在2019年9月的评估后认为香港“基本上符合”其“反洗钱/反恐融资”（AML/CTF）准则。该评估显示，香港是亚太地区首个通过FATF评审的司法管辖区...
知识:法规,修改加密货币
国际金融行动特别工作组（FATF）希望金融机构为数字识别系统的全球扩展做准备。 根据Coindesk的报道，FATF于10月31日星期四向政府，监管机构和其他利益相关者发布了其数字身份指导项目，以加强反洗钱（AML）法规和打击资助恐怖主义（CFT） 根据该指南，随着金融交易过程变得更加数字化，该政府间组...
知识:区块链公司,比特币,在区块链,加密货币交易所
该工作组的所谓“旅行规则”要求虚拟资产服务提供商在交易期间收集个人数据。 今天，在2019年BlockShow Asia的一个小组会议上，一群加密货币行业领导者宣布创建了一个旨在在遵守金融行动特别工作组（FATF）法规的同时保持隐私的协议。 FATF的所谓“旅行规则”要求虚拟资产服务提供商（VASP）（如...
知识:加密货币,加密货币行业,加密货币交易所,智能合
金融行动特别工作组（FATF）的建议受到200多个国家的关注，将于10月开会，讨论建立更强大的全球加密货币监管框架的方法。在周二提交给20国集团财政部长和央行行长的报告中，一世国际金融监管机构表示，监管机构需要合作以使《旅行规则》等措施更加有效。 因此，该组织将努力为授权机构制定一...
知识:加密货币,加密货币行业,货币,数字资产交易
负责监视可疑金融活动的全球非法金融监管机构尤其对加密货币和稳定币有发言权。 驻巴黎金融行动工作队（FATF）说： “如果稳定币得以普及，可能会在洗钱和恐怖分子融资方面带来新的风险，” FATF主席刘向敏 稳定币可以是点对点交易，能够减少受金融监管的中间人。问题在于跟踪非法交易，经...
知识:稳定,金融监管,机构,中央银行