在警方收到至少40起投诉后，新加坡当局最近封锁了Arotrade。这是一个在线平台，专门针对股票，外汇，商品，加密货币和指数等不同资产类别的差价合约（CFD）交易报价。警方正在对Arotrade进行调查据新加坡金融管理局（MAS）和信息通信媒体发展管理局（IMDA）称，受影响的个人已通过Arotrade转账总额超...
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...局提议修改该文件以适应反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 的要求。此外，新加坡金融管理局（MAS）已宣布将监控当地交易所 Binance Asia Services Pte. Ltd. 的子公司。 据彭博社报道，该公司在监管机构考虑其许可证申请期间享有宽限期。 MAS 说：“我们知道其他监管机构对币安采取的行动，并将采取适当的...
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据报道，总部位于瑞士的数字代币银行Sygnum被授权在新加坡经营其银行服务。 具体来说，Sygnum-已于2019年8月成功获得瑞士政府的银行注册-现在正式有资格向新加坡客户介绍其产品。 Sygnum是来自瑞士的第一家成功获得“加密货币银行”称号的机构，并将通过其多经理基金将其服务主要中心化在合格的...
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新加坡官员已向可能的比特币（BTC）和加密货币投资者发布了通知，警告他们参与这种动荡市场的危险。值得注意的是，警告发生在新加坡总理李显龙（Lee Hsien Loong）在BitClout社交代币平台上让用户使用他的头像后的48小时，该用户使用PM的名字出售了价值近10,000美元的代币。4月6日，新加坡金融管理局...
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...之后的六个月，已向夏威夷的美国当局求助。根据律师的说法，目前居住在新加坡的海耶斯是“一个白手起家的企业家，被错误地指控他没有犯下的罪行。海耶斯先生自愿出庭并期待与这些人作斗争。不必要的费用。”值得注意的是，被告在支付了1000万美元的保证金后已被释放，等待纽约的进一步诉讼...
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...邦，州和当地工作人员建立了全国性的APS区块链网络之后，澳大利亚已经与新加坡合作开展了全球区块链试验。具体来说，据报道，澳大利亚澳大利亚边境部队正在进行试验阶段，以测试区块链与新加坡海关和新加坡信息通信媒体发展管理局进行的政府间文档交换的适应性，这包括在促进区块链的更大...
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...伍德（Jessica Greenwood）告诉法官约翰·科特尔（John Koeltl），海斯目前居住在新加坡，他们一直在与他的律师讨论安排自愿投降的问题。在美国的土地上。 根据格林伍德的说法，海耶斯提议向夏威夷的美国当局投降，然后在法官面前进行虚拟出庭。 笔录的一部分内容为：“他目前还不打算来纽约。因此...
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骗局利用新加坡知名人物的形象吸引了新加坡当局的注意。与Facebook广告相关的骗局说，人们必须在银行永远关闭该机会之前购买比特币。 <h2>新加坡当局和新闻机构正在发动政变</h2> 新加坡官员正急于避免该国Facebook广告传播的骗局。提供比特币投资的提议一直使用该国统治者乃至媒体的形象。 骗子声...
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...瑟·海斯（Arthur Hayes）向美国当局投降。 彭博社报道。根据协议条款，他从新加坡到达夏威夷，并被带到檀香山的一名联邦法官。 海斯以一千万美元的保释金获释，保释金由一百万美元现金和对母亲的义务担保。BitMEX的前负责人将居住在新加坡，并将保留他的美国护照，以便前往纽约法院审理。在标准...
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...的回报后，第一批受害者于2019年11月与当局接触。 犯罪者声称他们在香港，新加坡和迪拜经营外汇交易。 他们无法向当局提供有关其业务的证据。Kothi从曼谷被捕Kothi住在曼谷的公寓里。 警方在突袭行动中将他抓获，并没收了计划在黑市出售的兰博基尼。 他们还没收了奢侈包，手表，黄金珠宝和土地...
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摘要：近日，新加坡金融监管局MAS?（Monetary Authority of Singapore）正式公布在新支付法案下获得支付服务豁免许可的企业名单，BitTok位于其中，成为获得监管当局豁免权的数字货币交易所，并获准能在新加坡开展一系列的数字资产投资服务，包括数字资产交易（币币交易）、数字资产钱包服务等，这标志...
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...（Governance）、第四阶段（Remove Sudo）之后，第五阶段将会开放转账功能。3.新加坡金融管理局行长：新加坡与中国央行双方正在探讨CBDC相关落地场景据新浪财经消息，新加坡金融管理局行长孟文能在圆桌讨论中表示，CBDC（央行数字货币）是当前非常热的话题，中国央行在该领域的探索非常积极，新加坡...
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法庭文件显示，目前在新加坡的加密货币交易所BitMEX的前首席执行官Arthur Hayes被提议于4月6日向夏威夷当局投降。美国助理检察官杰西卡·格林伍德（Jessica Greenwood）根据2月9日举行的听证会的笔录称，亚瑟·海斯（Arthur Hayes）也曾讨论过在纽约法院进行远程出庭的问题。 允许海耶斯（Hayes）出国居住并前...
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...elo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）违反了《银行保密法》，变成了美国当局。新加坡居民海斯（Hayes）在联邦检察官指控他们密谋逃避要求实施洗钱管制的美国法律后六个月在夏威夷投降。按照先前的协议，他出现在檀香山的一位联邦法官面前，并以一千万美元的保释金获释。海耶斯的律师在一份声明中...
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...始人兼前首席执行官Arthur Hayes已辞职，将面临未能采取反洗钱措施的指控。 新加坡居民海斯（Hayes）向美国当局求助。 投降后，他出现在夏威夷檀香山的法庭上。美国官员指责海斯，联合创始人本杰明·德尔（Benjamin Del）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）未能遵守反洗钱法和《银行保密法》。 当时，BitMEX是...
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