2019年出现多起外国犯罪团伙在我国实施金融犯罪的案件。加强对金融创新的疏导和监管。对策建议 针对金融犯罪案件的特点和问题。近日，上海检察机关发布2019年度金融检察白皮书，对当前金融犯罪案件进行梳理分析，梳理金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势，立足检察职能提出防范化解...
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近日，上海检察机关发布2019年度金融检察白皮书，对当前金融犯罪案件进行梳理分析，梳理金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势，立足检察职能提出防范化解金融风险的对策建议，以期进一步强化打击金融犯罪、防范金融风险，维护金融安全。01金融犯罪案件基本情况和特点2019年，上海市检察机...
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近日，上海检察机关发布2019年度金融检察白皮书，对当前金融犯罪案件进行梳理分析，梳理金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势，立足检察职能提出防范化解金融风险的对策建议，以期进一步强化打击金融犯罪、防范金融风险，维护金融安全。金融犯罪案件基本情况和特点2019年，上海市检察机...
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在将其电子犯罪专案小组和金融犯罪专案小组合并为一个网络之后，美国特勤局于7月10日宣布成立网络欺诈专案小组（CFTF）。根据官方公告，特勤局已经计划了两年多的时间来组建一支统一的工作队，以打击与金融部门有关的网络犯罪，并打击勒索软件攻击，商业电子邮件泄露诈骗，信用卡在线窃取等...
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...，决定了由其衍生的违法犯罪具有高智能性、隐蔽性和易传播性特点。基于金融科技创新与监管滞后的矛盾，刑事司法实践中面临管辖权争议、侦查取证难度大、法律适用困惑等问题。从刑事犯罪风险角度考察，涉虚拟货币领域目前比较突出的风险包括盗窃虚拟货币风险，敲诈勒索虚拟货币风险，利用...
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...的罕见采访中，分享了新老犯罪分子如何将C??ovid-19大流行视为对美国人实施金融犯罪的机会。希尔解释说，美国特勤局的作用不仅限于保护总统，还包括调查针对美国金融系统的犯罪，包括计算机系统黑客攻击和数字货币犯罪。 在国会山上目前的讨论中，随着以代币形式开发的新的数字美元的发展，...
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作者李万祥日前，北京朝阳区检察院发布了《北京市朝阳区金融检察白皮书》，揭示金融犯罪新特点、新趋势，提示防范金融管理新漏洞。白皮书显示，从案件数量看，非法集资类犯罪仍是重灾区。其中，非法吸收公众存款案占比依然最高，以P2P、私募基金为犯罪手段的案件增长较快。非法集资案件持...
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美国特勤局的作用从保护美国总统特朗普到保护美国金融系统，其作用必须转变为应对更复杂的网络犯罪。 然而，有一种共同的观点，即加密货币仅仅是犯罪的支持者。自1865年7月5日成立以来，特勤局的作用多年来不断发展。 最初附属于财政部，其主要目的是确保美国总司令的安全，同时减少美元...
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今天下午，上海市人民检察院发布《2019年度上海金融检察白皮书》，全面盘点了2019年上海市金融犯罪案件基本情况和主要特点。2019年，全市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1772件3065人，批准逮捕2605人。受理金融犯罪审查起诉案件2063件4228人，案件共涉及7类31个罪名，包括金融诈骗类犯罪460件738...
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...其指出，我们严肃查办各类非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型、跨区域金融犯罪案件，会同公安机关对重大案件实行挂牌督办，对犯罪分子形成了有力震慑。不让那些假‘金融创新’之名，行违法犯罪之实的犯罪行为逃脱法律的惩罚。其进一步指出，最近，我们针对一些披着区块链外衣、通过发行...
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...编译：链新 陈一鸣美国面临着日益增长的跨国网络犯罪威胁，特别是针对其金融系统的威胁。日前，美国司法部以涉嫌逃税20亿美元的罪名起诉得克萨斯州科技界亿万富翁鲍勃·布罗克曼，这可能是美国历史上规模最大的同类诉讼。该亿万富豪使用加密设备和代码，用离岸实体和银行账户网络隐藏他的...
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...动有关。然而，香港政府的一份新报告称，消费者对比特币的兴趣上升，对金融犯罪风险并没有产生显著影响。 官员们在政府的年度洗钱和恐怖融资(ML/TF)风险评估报告中声称，比特币和其他虚拟商品(VCs)目前对政府防范和起诉金融犯罪的影响评估为中低风险。 虽然存在与风险投资相关的...
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FCA一直在寻求利用数据分析来创新监管方式。以反映金融行动特别工作组的建议。金融行为监管局（FCA）提议扩大年度金融犯罪报告义务。暴走时评：根据本月发布的一份咨询报告，英国金融行为监管局建议扩大目前的金融犯罪报告义务，要求加密资产交易所和钱包提供商等加密企业报告数据，从而加...
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...证据链和资金链。在虚拟货币蓬勃发展的几年间，由于虚拟货币具备一定的金融属性，导致迅速的发展出了不同种类的虚拟货币的金融类衍生品交易，这些交易往往为诈骗、非法集资、传销、洗钱等犯罪行为提供了新的平台和帮助。自2017年P2P领域开始爆雷后，2019年最高法出台相关非法集资类犯罪法律...
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...、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，仍然提供各种条件协助或帮助犯罪分子转化为合法所得。法律依据《刑法》第一百九十一条明知是*****犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿...
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