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加密货币欺诈案

1. 赵长鹏:法定货币欺诈比加密货币欺诈更多

长期以来,众所周知,加密货币是各种骗局的沃土。 然而,多年来,很明显,加密世界中欺诈性项目和交易的比例很小。 这就是为什么币安(Binance)首席执行官赵长鹏(Changpeng Zhao)在今天的Tweet中评论说,法定货币欺诈多于加密货币欺诈。加密货币和法定货币欺诈对于在法定货币强加的计划下度过一...

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2. 网站记录有银行欺诈和加密货币的骗局

...诈平均每人骗取了1.8万美元(合8.1万雷亚尔)。在银行部门,所报告的40起欺诈案件的总金额仅为13,000美元(58,000雷亚尔),给受害者造成的平均损失为331美元。也就是说,2020年年初表明,至少在美国和加拿大,加密货币广场中的骗子人数增加了。这些数据可以显示出注意虚假承诺的重要性。保证的利...

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3. 1000万美元的加密欺诈案使前微软员工入狱

...Kvashuk伪造了他的纳税表,以掩盖他所犯的加密欺诈行为。1000万美元的加密欺诈案在2016年至2018年之间,这位26岁的乌克兰软件开发商与Microsoft合作,负责测试在线零售平台。 被定罪的员工利用这一特权将信息窃取到Microsoft礼品卡和他在线交易的其他物品。 对于加密货币,他使用比特币混合服务将资金...

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4. FBI警告这种危险的加密货币欺诈行为

美国联邦调查局(FBI)昨日表示,欺诈者将发起一轮冠状病毒和加密货币欺诈案。据CoinDesk报告,这种威胁是全球性的,是机会主义的,并且是极其危险的。问题与人们在危机期间开始接受更多加密货币这一事实成正比。在警告信中说:欺诈者散播着极大的恐惧和不确定性,以在这种流行病中窃取您的...

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5. 加密货币欺诈:俄罗斯和美国位居榜首

TR; DR细分:俄罗斯和美国在涉及加密欺诈的国家中占主导地位。 俄罗斯禁止持有加密货币。Chainanalysis报告称,在过去的一年中,美国和俄罗斯在加密货币欺诈方面占据着全球主导地位。 深入分析表明,俄罗斯主要参与了暗网,尤其是当俄罗斯网络欺诈者渗透到其臭名昭著的九头蛇市场时。根据上述Chai...

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6. 瑞典人因加密货币欺诈案被判40年有期徒刑

...券欺诈和洗钱。尼尔斯·乔纳斯·卡尔森(Nils-Jonas Karlsson)是近一千万欧元欺诈案的策划人。他获得了比特币(BTC)和其他加密货币的报酬,并为此在泰国购买了房地产。此人此后被引渡到美国,在那里法官要求判处40年徒刑。 加密货币百万美元欺诈 本周卡尔森在旧金山法院出庭。许多美国投资者已提...

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7. Jerry Ji Guo以2000万美元的加密欺诈案被判入狱

旧金山地方法院因诈骗投资者于2018年进行了2,000万美元的初始代币发行(ICO),判处Jerry Ji Guo入狱六个月。2021年1月28日| AtoZ市场–根据美国司法部新闻稿,旧金山居民杰里·吉果(Jerry Ji Guo)被判处六个月监禁,罪名是2000万美元的加密货币欺诈行为。在对ICO投资者欺诈罪认罪后,法院还命令郭支付近44...

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8. “赌场杰克”阿布拉莫夫在AML比特币加密货币欺诈案中被起诉,有可能重返监狱

...年半后,他将面临重返监狱。杰克·阿布拉莫夫(Jack Abramoff)被控加密货币欺诈案美国司法部(DOJ)周四宣布,说客Jack Abramoff和Rowland Marcus Andrade“已被控欺诈,涉及最初发行500万美元的加密货币AML比特币。”自杰克·阿布拉莫夫(Jack Abramoff)在美国历史上最大的华盛顿游说丑闻中认罪以来,已有14年了...

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9. 加密货币可以帮助巴西打击电子商务中的卡欺诈

...影响了电子商务的购物者和商店,与2019年相比,欺诈在2019年增长了28.2%。加密货币有可能在在线支付领域帮助巴西。卡及其风险根据该报告,所使用的欺诈行为通常是指攻击者使用受害者的卡,购买了各种产品然后要求退款。但是,到那时,货物已经发货了,真正的买家是谁还不清楚。Visa的风险主管...

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10. 西班牙加密骗子因10亿美元欺诈案被捕

据称加密货币骗子在西班牙被拘留当局指控他洗钱和欺诈。在西班牙,执法人员逮捕了一个加密货币骗子圣地亚哥·富恩特斯(Santiago Fuentes),后者创建并经营了一个加密货币交易公司,据称该公司曾骗取了100,000多人。用于涉嫌诈骗的加密货币公司Arbicorp以开发Arbistar 2.0(以BOT为动力的投资平台)而闻...

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11. 3名男子被控以7.22亿美元的加密货币欺诈案

...了虚假利润并欺骗了投资者。 检察官还提起了涉及比特币竞争对手OneCoin的欺诈案件。三周前在纽约,一名律师被判从欺诈性的OneCoin加密货币中洗钱4亿美元,检察官声称这是庞氏骗局,向投资者承诺不现实的回报,向早期投资者收取后来投资者的钱。 现年51岁的马克·斯科特(Mark Scott)在11月21日被陪...

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12. 120 亿卢比的加密欺诈:印度调查机构附加了喀拉拉邦人的资产

...因与 2020 年 9 月 28 日在马拉普拉姆的 Pookoottupadam 警察局登记的莫里斯硬币欺诈案有关而被捕。然而,根据 Kannur ACP PP Sadanandan 的说法,他设法给了警察。PP Sadanandan 在揭露欺诈行为方面发挥了重要作用。 调查显示,被捕者使用他们的银行账户向人们收钱。 大多数银行账户都在喀拉拉邦乌吉万银行的农...

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13. 根据新法案,荷兰加密货币支付欺诈者可能面临6年监禁

荷兰的立法者可能会提高那些使用加密货币和汇款应用程序进行付款欺诈的人的最高刑期。 目前,使用银行和汇款应用程序(例如Tikkie)进行欺诈的欺诈者将面临一到四年的监禁。但是,根据国务卿格拉珀豪斯(Grapperhaus)的一项法案,新立法将把最高刑期提高到六年。 <!-- Coinzilla Banner 728x90 --> <scrip...

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14. 约翰·迈克菲(John McAfee)的保镖在1300万美元的加密欺诈案中不认罪–新闻比特

...米·沃森(Jimmy Watson)已提出认罪。 前反病毒大亨的保镖对所谓的加密货币欺诈案不认罪。迈克菲(McAfee)和小沃森(Watson Jr.)被指控建立了“拉盘送”计划根据法庭文件,Jimmy Gale Watson Jr.在纽约南区的地方法院法官Kevin Fox面前接受认罪。小沃森(Watson Jr.)是前海军海豹,本月初在得克萨斯州被捕,...

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15. 比利时在2019年的加密欺诈中损失了320万美元是“冰山一角”

...字继续增长,但实际数字显然未报告最近的数据显示,近年来比利时的加密欺诈案件数量一直在增长。 2018年,比利时的联邦公共服务部门被称为FPS经济,报告称该国的加密骗局损失了250万美元。而且,由于大多数欺诈案件仍未报告,这些数量的增长显然“只是冰山一角”。比利时经济和消费者事务部...

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