Ripple被指控在法庭上否认“ Tetragon”的指控而参与了“文字游戏”。Ripple Labs在试图驳回金融科技巨头Tetragon金融集团的指控时，已在法庭上被指控为“双关语”。 根据Law360的说法，瑞波的主要投资者Tetragon金融集团指责Ripple Labs试图通过“文字游戏”否认该公司针对区块链巨头的诉讼指控。Tetragon指控Ri...
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在美国加利福尼亚州的合并诉讼中，针对Ripple欺诈的指控很快就可以解决。 驳回欺诈指控的动议是根据来文提出的。但是，关于将XRP出售为未注册证券的指控没有动静。上周五针对Ripple Labs的诉讼之一已经出现了一些动静。 正如CNF报道的那样，Ripple现已面临数项诉讼。 所有未决诉讼的期限是，Ripple...
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一位新泽西的警务人员已经被逮捕， 并且被指控收受赃物，涉嫌出售失窃的比特币采矿设备。 根据萨默塞特郡检察官Geoffrey D Soriano所说，新泽西州32岁的Vincent Saggese两次会见了萨默塞特郡检察官办公室的卧底侦探，并且协商出售失窃的KNC Miner公司的海王星设备。 Saggese...
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...，首席执行官戈维尔挪用投资者的股份供个人使用 Govil 否认 SEC 对他的所有指控美国证券交易委员会拖累了两家加密投资公司（Cemtrex Inc. 的首席执行官 Aron Govil 和 Telidyne Inc. Govil 先生）涉嫌欺诈投资者。在美国证券交易委员会的几项指控中，一项指控是 Govil 故意误导隐藏在公司产品的虚假幌子下的投...
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安大略证券委员会（OSC）指控加拿大加密交易公司Coinsquare操纵了市场，并误导了客户其交易量。据说该公司以前被指控进行虚假交易和黑客攻击，这违反了安大略省的安全法。 Coinsquare的创始人Virgile Rostand，首席执行官Cole Diamond和加拿大交易所公司的首席合规官Felix Mazer被指控有这些指控。OSC在一份声...
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...海斯（Arthur Hayes）周二向夏威夷的美国当局屈服。 上述举动是在联邦检察官指控BitMEX绕过美国法律六个月之后进行的，BitMEX被指控未能遵守和实施洗钱控制措施。这位前BitMEX高管的投降与3月份提交给约翰·G·科特尔（John G.Koeltl）法官的提议相符，同时也表明海耶斯打算在2021年4月6日正确地投降自己。...
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...察官办公室对加密货币Capital的负责人奥兹·约瑟夫（Oz Yosef）提出三项刑事指控，确认了Bitfinex的总顾问斯图尔特·霍格纳（Stuart Hoegner）周五的讲话。 根据法院文件，Yosef（又名Oz Joseph）已被指控串谋实施银行欺诈，银行欺诈以及串谋经营无牌汇款业务。 在法庭文件援引的一项公开行为中，约瑟夫向一...
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BitMEX 加密货币交易所的一名高管被指控于 2020 年 10 月违反了《银行保密法》（BSA），同意被引渡到美国接受指控。格雷戈里·德怀尔 (Gregory Dwyer) 是塞舌尔对这些指控作出回应的四名高级交易所高管之一。该组织已被纽约联邦检察官指控串谋逃避洗钱法规。除了负责 BitMEX 业务运营的 Dwyer 之外，首席执...
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TL; DR细目分类迈克菲（McAfee）解释了美国证券交易委员会（SEC）对他的指控是如何被夸大的。 约翰·麦卡菲（John MCAfee）表示，即使山寨币崩溃，他也从未出售过任何硬币。一直在接受审判的加密货币重量级人物约翰·迈克菲（John McAfee）被美国司法部指控犯有新罪。 但是，他通过社交媒体应用程序Twitte...
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...一起犯下了数十亿美元的欺诈行为。同时，当公众发现格林伍德对他有五项指控时，纽约证券交易所检察官也推迟了康斯坦丁·伊格纳托夫的判决。另请阅读：西班牙立法者计划为低收入居民提供基本收入Onecoin的塞巴斯蒂安·格林伍德的起诉书已经启封Onecoin骗局是一个庞氏骗局，涉及全球许多人，他们...
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...牌的开发者，据称自2018年以来因出售未注册的证券而出庭，除了已经存在的指控外，现在还将面临两项新指控。除了先前的Bradley Sostack指控Ripple非法出售XRP代币作为未注册证券外，Ripple XRP诉讼已被控以新的指控。，这是对美国安全法的误解。加利福尼亚法律禁止虚假声明Ripple XRP诉讼中添加的新指控于3...
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...准了Ripple动议的一部分，包括驳回针对该公司及其首席执行官BradGarlinghouse的指控，不过法官否决了Ripple驳回诉讼动议的其他部分。针对Ripple的指控来自一些对XRP不满的投资者，他们认为Ripple和Garlinghouse没有将XRP注册为美国证券交易委员会（SEC）认可的证券，并且对这种加密货币发表了误导性的声明。在...
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格里菲斯（Griffith）对建议北韩政府使用加密货币和规避制裁的指控不认罪。***以太坊开发商Virgil Griffith由于参加了2019年底在朝鲜举行的加密货币会议，他被地方当局抓捕后对美国法院无罪。根据各种新闻媒体发布的信息，格里菲斯被指控串谋违反《国际紧急经济权力法》，因为当局辩称他正在指示北...
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...Experience Legal的律师Ashok Ayyar告诉Cointelegraph：“ Maduro和他的共同被告没有被指控直接涉及加密货币。”根据美国司法部（DoJ）3月26日的声明，包括前总统马杜罗（Maduro）在内的许多委内瑞拉官员面临着来自美国理事机构的一系列指控。尽管新闻稿宣布指控国土安全部调查能够追踪加密货币交易，但对司...
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...诉，要求其洗钱和欺诈罪名成立。 纽约南区美国检察官和FBI揭开了起诉书，指控McAfee及其合伙人Jimmy Watson进行证券欺诈。约翰·迈克菲（John McAfee）被美国执法机构起诉与加密方案有关的欺诈和洗钱活动根据美国司法部3月5日发布的新闻稿，约翰·迈克菲（John McAfee）因涉嫌与他的加密货币业务及其所谓...
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