在2020年的前几个月，银行欺诈和加密货币已被采用了多种骗局。根据Livecoins对BBB Scam Tracker进行的一项调查，大多数情况下都是银行欺诈。BBB诈骗追踪器平台是由美国商业促进局（Better Business Bureau）的市场信托协会（Marketplace Trust）创建的，它致力于使数字时代遭受的诈骗变得透明。因此，在公众暴露...
知识:加密货币,太坊,比特币,货币
...州证券委员会最近警告市民，应利用冠状病毒大流行，以防止新的加密货币欺诈。运营中存在多个欺诈行为监管机构警告用户，欺诈者正试图利用冠状病毒大流行来骗取人们的钱财。它敦促投资者避免成为大流行爆发后造成的此类骗局的牺牲品。运营中存在多种此类欺诈行为，其中大多数都在利用促销...
知识:加密货币,投资者,欺诈行为,此类
英国一些著名律师事务所的成员已经启动了一个加密欺诈网络，其中包括 Grant Thornton 和 Osborne Clarke。“加密欺诈和资产追回”（CFAAR）网络由领先的行业专业人士建立，最终目标是开发加密货币欺诈方面的最佳实践，并旨在成为加密欺诈调查和资产追回的主要代言人。CFAAR 的创始成员由来自 Grant Thornton...
知识:加密货币,伦敦,劳伦斯,网络
...巧妙的方法来欺骗天真的投资者。NDTV 揭示了一个骗局已被位于西亚某处的欺诈者完善。 通过一个网站，欺诈者能够提取价值 120 亿卢比的欺诈行为。仅通过网站进行欺诈执法局已对 31 岁的马拉普拉姆本地人 Nishad K 提起诉讼，指控他在该国进行了一项价值 120 亿卢比的加密货币欺诈。 大多数受害者是非...
知识:加密货币,比特币的价值,比特币,去中心化
“法与时转则治。新证券法在行政处罚、民事赔偿方面加大了对欺诈发行的惩戒力度，刑罚短板也亟须补齐。建议修改刑法，将欺诈发行罪调整纳入‘金融诈骗罪’范畴，把最高刑提高至无期徒刑，同时提高罚金额度，拓宽欺诈发行罪的规制范围，明确‘关键少数’的刑事责任。”全国人大代表、深交...
知识:资本市场,证券,金融
...比特币价格在周末暴跌，但总体牛市仍然存在，以及韩国与加密货币有关的欺诈案件。 国内金融监管机构的最新数据显示，此类事件仍在上升。警方将成立一个专门部门调查加密欺诈根据Asia Kyungjae的说法，金融监管局（FSS）透露，加密欺诈报告每年猛增41.6％。FSS于2020年1月至2020年10月的统计数据显示...
知识:加密货币,法币,比特币价格,虚拟货币
纽约法院命令被告为ATM Coin加密货币欺诈支付425万美元罚款 <h2>CFTC于2018年4月首次开放</h2> 11月1日，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，纽约东区美国地方法院已裁定多个组织欺诈和挪用客户资金。 被告包括Blake Harrison Cantor和Nathan Mullins，以及四个相关实体：位于特克斯和凯科斯群岛的英国Blue Bit Banc...
知识:加密货币,虚拟货币,代币,以太坊区块链
...科学与风险总监Ranjan Soups于2019年2月离开Coinbase，成立了一家名为Sardine的反欺诈初创公司。自2020年2月起，Sardine一直低调研发，现已为数字企业推出了防欺诈即服务平台（fraud prevention-as-a-service platform，FaaS）。Sardine利用先进的人工智能（AI）技术，帮助线上业务检测欺诈，例如身份欺诈和付款欺诈。 Ranj...
知识:Sardine
...达财政部呼吁谨慎投资隐藏资产和金融金字塔。这与加密业务中不断增加的欺诈浪潮有关。政府打算更新《刑法》以遏制这一波欺诈行为。乌干达的投资者担心金融金字塔当地媒体报道说，乌干达财政部长戴维·巴哈蒂（David Bahati）在向国会发表讲话后，要求政府对这种病态做出反应，并向该国投资者...
知识:加密货币,乌干达,区块链,金字塔
土耳其警方逮捕了一起重大欺诈案的参与者。 据彭博社报道，在土耳其一家主要的加密货币交易所从交易员手中窃取了20亿美元的案件中，执法部门在近十个土耳其城市逮捕了62名犯罪嫌疑人。 包括被控卷入犯罪的首都伊斯坦布尔，还有16人仍在逃亡中。 该平台的创始人兼首席执行官法鲁克·法提赫·奥...
知识:加密货币,投资比特币,区块链的,加密货币交易所
...作，出国留学，多层次业务，电子商务……，尤其是在网络空间上对资产的欺诈性盗用，越来越复杂。受试者使用许多复杂的技巧，例如假装执法，国家机构官员，通过社交网络结识，利用关系，在线交换和交易商品。 ，“垃圾”消息，“获奖消息，申请工作，劳务输出”，“运行”项目，借钱；呼吁...
知识:财产,货币,虚拟货币,公安部
一名瑞典男子因涉及加密货币（包括比特币）的投资欺诈计划在美国被判处 15 年监禁。 他诈骗了数千名受害者超过 1600 万美元。美国司法部 (DOJ) 周四宣布，一名“加密货币欺诈者”因“证券欺诈、电汇欺诈和洗钱指控，欺诈数千名受害者超过 1600 万美元”而被判处 15 年监禁。 47 岁的瑞典男子 Roger Nils...
知识:加密货币,比特币,使用比特币,卡尔森
一名瑞典男子因涉及加密货币（包括比特币）的投资欺诈计划在美国被判处 15 年监禁。 他诈骗了数千名受害者超过 1600 万美元。美国司法部 (DOJ) 周四宣布，一名“加密货币欺诈者”因“证券欺诈、电汇欺诈和洗钱指控，欺诈数千名受害者超过 1600 万美元”而被判处 15 年监禁。 47 岁的瑞典男子 Roger Nils...
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一名瑞典男子因涉及加密货币（包括比特币）的投资欺诈计划在美国被判处 15 年监禁。 他诈骗了数千名受害者超过 1600 万美元。美国司法部 (DOJ) 周四宣布，一名“加密货币欺诈者”因“证券欺诈、电汇欺诈和洗钱指控，欺诈数千名受害者超过 1600 万美元”而被判处 15 年监禁。 47 岁的瑞典男子 Roger Nils...
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...CNDL）和信用保护服务（SPC）与Sebrae进行的一项调查，有11％的巴西人在金融欺诈中蒙受了损失。题为“巴西的投资欺诈”的调查显示了该国欺诈的主要类型，以及受其影响最大的投资者。 这项调查听取了917名18岁以上的人和该国主要首都的居民的声音，确定了受害者的概况，欺诈的主要类型以及导致人...
知识:骗局,受害者,受访者,收益