“法与时转则治。新证券法在行政处罚、民事赔偿方面加大了对欺诈发行的惩戒力度，刑罚短板也亟须补齐。建议修改刑法，将欺诈发行罪调整纳入‘金融诈骗罪’范畴，把最高刑提高至无期徒刑，同时提高罚金额度，拓宽欺诈发行罪的规制范围，明确‘关键少数’的刑事责任。”全国人大代表、深交...
知识:资本市场,证券,金融
加拿大安大略省证券委员会发布了针对Mining City Ponzi项目的股票欺诈警告，实际上，安大略省证券委员会已于12月14日将Mining City列入警告清单。安大略省证券委员会发布了矿业城市庞氏证券欺诈警告Mining City是一个庞氏加密货币项目，在其网站上转移投资服务，参与股票交易时未在安大略省注册。 据说...
知识:加密货币项目,比特币,矿业,证券
2020年4月，菲律宾SEC对Crowd1项目发布了证券欺诈警告。 特别是，该机构发现Crowd1的业务是金字塔模式，即通过相当模糊的投资合同非法发行证券。 尽管如此，Crowd1还是提出上诉，要求取消对菲律宾业务的禁令。 但是，此尝试似乎未成功。Crowd1向SEC菲律宾提出的上诉被拒绝自从运营至今，Crowd1 Asia Pacif...
知识:以太坊的,菲律宾,证券,订单
摘要：市值第四的加密货币XRP背后的Ripple公司在针对驳回其涉嫌证券欺诈集体诉讼的申请中获得了部分成功。摘要：市值第四的加密货币XRP背后的Ripple公司在针对驳回其涉嫌证券欺诈集体诉讼的申请中获得了部分成功。市值第四的加密货币XRP背后的Ripple公司在针对驳回其涉嫌证券欺诈集体诉讼的申请中...
知识:Ripple
美国证券交易委员会 (SEC) 已指控一名拉脱维亚公民在两项加密产品中欺骗投资者。 欺诈者“使用假名、虚构实体和欺诈性资料来实施他的计划，并挪用了几乎所有筹集到的投资者资金。”两个欺诈性加密计划美国证券交易委员会周四宣布，它“指控一名拉脱维亚公民通过两次独立的欺诈性数字资产证...
知识:数字资产,加密货币,首次代币发行,云挖矿
...周五的报道，澳大利亚国民史蒂芬·何琴已经承认通过其加密对冲基金实施证券欺诈。 根据检察官的说法，秦通过他管理的两个对冲基金向投资者索要和管理了他从投资者那里获得的资金。 秦先生已承认对他的指控，目前正在等待判决，其中可能包括20年徒刑。加密对冲基金的所有者承认欺诈根据该报...
知识:加密货币,货币价格,投资者,对冲基金
...周五的报道，澳大利亚国民史蒂芬·何琴已经承认通过其加密对冲基金实施证券欺诈。 根据检察官的说法，秦通过他管理的两个对冲基金向投资者索要和管理了他从投资者那里获得的资金。 秦先生已承认对他的指控，目前正在等待判刑，这可能包括20年的监禁。加密对冲基金的所有者承认欺诈根据该报...
知识:加密货币,货币价格,投资者,对冲基金
...周五的报道，澳大利亚国民史蒂芬·何琴已经承认通过其加密对冲基金实施证券欺诈。 根据检察官的说法，秦通过他管理的两个对冲基金向投资者索要和管理了他从投资者那里获得的资金。 秦先生已承认对他的指控，目前正在等待判刑，这可能包括20年的监禁。加密对冲基金的所有者承认欺诈根据该报...
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根据我们今天在最新区块链新闻中发布的诉讼公告，美国证券交易委员会对区块链市场Opporty International进行欺诈指控。在2017年和2018年期间，Opporty及其创始人Sergii Grybniak通过未注册的代币销售或ICO筹集了超过600,000美元的资金。根据诉讼公告，美国证券交易委员会指控该公司错误地声称已在美国证券交易...
知识:区块链初创公司,代币销售,区块链解决方案,区块
根据2019年12月11日的官方新闻稿，美国证券交易委员会公布了由AI和区块链技术提供商Uniteddata Shopin创始人Eran Eyal进行的420万美元（4200万美元）ICO欺诈 零售解决方案。在每个月推出数十种新代币和代币以及对新投资机会的需求不断增长的过程中，美国联邦机构一直在寻找可疑的金融活动。美国证券交易...
知识:美国,证券交易,委员会,起诉,Shopin,创始人,4200
Blockvest，ICO因其欺诈性证券发行而与美国证券交易委员会（SEC）陷入欺诈计划？由于美国证券交易委员会（SEC）要求对BlockVest创始人实施制裁，Reginald Buddy Ringgold III案重新受到关注，因为我们将在下面的加密货币新闻中进一步阅读。委员会于2018年10月首次将Blockvest的ICO纳入SEC的职权范围，当时委员会认...
知识:代币,加密货币新闻,证券交易,委员会
美国证券交易委员会（SEC）最近的指控将三个当事方与350万美元的欺诈活动联系在一起。根据该委员会1月8日的文件，SEC已对Donald Blakstad，加密矿开采公司Energy Sources International Corporation（ESI）和汽车零件公司Xact Holdings Corporation进行欺诈指控。该文件将ESI描述为“一个声称的加密货币挖掘操作”。数百万...
知识:加密货币,布拉,美国,公司
...导性陈述通过其借贷平台 Alchemy Coin Technology Limited 及其控制的关联公司实施证券欺诈并筹集到 40 万美元等多项违法活动，被判处 6 年徒刑。根据美国司法部披露的信息，Justin Cheng 是持学生签证进入美国的台湾人，自称是连续创业者，于去年 4 月至 8 月之间提交了一系列在线贷款申请。Justin Cheng 在获得 ...
知识:政策法规,安全,Alchemy Coin
...动 BlockBeats 消息，美国 SEC 对三名加密项目 Bitcoiin2Gen（B2G）的组织者提出了证券欺诈罪指控，监管机构表示，通过 Bitcoiin 项目以及另一个名为 Start Options 的项目欺诈诱导投资者获得 1100 万美元，构成了两种欺诈性的和未注册的证券发行。 去年早些时候，美国证券交易委员会与电影演员史蒂文 · 西格尔...
知识:美国,SEC,对,三名,Bitcoiin2Gen,高管,提出
美国证券交易委员会（SEC）最近的指控将三个当事方与350万美元的欺诈活动联系在一起。根据该委员会1月8日的文件，SEC已对Donald Blakstad，加密矿开采公司Energy Sources International Corporation（ESI）和汽车零件公司Xact Holdings Corporation进行欺诈指控。该文件将ESI描述为“一个声称的加密货币挖掘操作”。数百万...
知识:加密货币,布拉,美国,委员会